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債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)承諾書(shū)怎么寫(xiě)
債權(quán)人可以其依法享有的對(duì)在公司的債權(quán)，轉(zhuǎn)為公司股權(quán)，以增加公司注冊(cè)資本。而法律規(guī)定的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)只適用于三種情形：公司債權(quán)人與公司就合同之債、民事判決確認(rèn)的債權(quán)、公司破產(chǎn)重整程序或調(diào)解程序中被確認(rèn)的債權(quán)。
債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的條件和程序
一、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的條件
1、債權(quán)人可以將其依法享有的對(duì)在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的公司的債權(quán)，轉(zhuǎn)為公司股權(quán)。
2、轉(zhuǎn)為公司股權(quán)的債權(quán)應(yīng)當(dāng)符合下列情形之一：
(1)債權(quán)人已經(jīng)履行債權(quán)所對(duì)應(yīng)的合同義務(wù)，且不違反法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定或者公司章程的禁止性規(guī)定；
(2)經(jīng)人民法院生效裁判或者仲裁機(jī)構(gòu)裁決確認(rèn)；
(3)公司破產(chǎn)重整或者和解期間，列入經(jīng)人民法院批準(zhǔn)的重整計(jì)劃或者裁定認(rèn)可的和解協(xié)議。
3、用以轉(zhuǎn)為公司股權(quán)的債權(quán)有兩個(gè)以上債權(quán)人的，債權(quán)人對(duì)債權(quán)應(yīng)當(dāng)已經(jīng)作出分割。
二、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的程序
1、按照規(guī)定程序。債權(quán)人為國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)或者其他國(guó)有性質(zhì)單位的，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)有資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行(履行審批程序，得到上級(jí)主管部門(mén)和國(guó)資委的認(rèn)可)。
2、達(dá)成意向。需要被投資公司形成股東會(huì)決議，包括債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的行為和債權(quán)作價(jià)出資的金額兩方面都要決議通過(guò)。
3、評(píng)估。用以轉(zhuǎn)為股權(quán)的債權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)依法設(shè)立的`資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估。債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的作價(jià)出資金額不得高于該債權(quán)的評(píng)估值。
4、驗(yàn)資。除募集設(shè)立的股份有限公司、上市公司變更注冊(cè)資本仍需提供驗(yàn)資證明外，其他公司變更注冊(cè)資本，不再要求提供驗(yàn)資證明。
5、審計(jì)。被投資公司以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)形式增加注冊(cè)資本的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)依法設(shè)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)債權(quán)人和被投資公司之間的全部債權(quán)債務(wù)情況進(jìn)行審計(jì)，債權(quán)人同時(shí)是被投資公司債務(wù)人的，擬轉(zhuǎn)為出資的債權(quán)應(yīng)先抵銷其所承擔(dān)的債務(wù)。
6、簽訂協(xié)議。債權(quán)人與被投資公司(債務(wù)人)簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》。
7、辦理工商登記。債權(quán)轉(zhuǎn)為公司股權(quán)的，公司應(yīng)當(dāng)增加注冊(cè)資本。公司注冊(cè)資本發(fā)生變化，應(yīng)當(dāng)修改公司章程并向公司登記機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)辦理變更登記。
債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議
合同編號(hào):_________ 甲方:_________資產(chǎn)管理公司 法定住址:_________ 法定代表人:______
委托代理人:_________ 身份證號(hào)碼:_________
通訊地址:_________ 郵政編碼:_________
聯(lián)系人:_________ 電話:_________ 傳真:_________
電子信箱:_________
乙方:_________集團(tuán)有限公司 法定住址:_________ 法定代表人:_________ 職務(wù):_________
委托代理人:_________ 身份證號(hào)碼:_________
通訊地址:_________ 郵政編碼:_________
聯(lián)系人:_________ 電話:_________ 傳真:_________
帳號(hào):_________ 電子信箱:_________
丙方:_________ 法定住址:_________
法定代表人:_________ 職務(wù):_________
委托代理人:_________ 身份證號(hào)碼:_________
通訊地址:_________ 郵政編碼:_________
聯(lián)系人:_________ 電話:_________ 傳真:_________
帳號(hào):_________ 電子信箱:_________
鑒于:甲方為依據(jù)中國(guó)法律及有關(guān)政策法規(guī)成立，并合法存續(xù)的國(guó)有資產(chǎn)管理公司，作為債權(quán)人依法享有對(duì)丙方的債權(quán);乙方、丙方分別為依照中國(guó)法律設(shè)立并存續(xù)的國(guó)有獨(dú)資公司和國(guó)有企業(yè);
截止于_________年_________月_________日，甲方對(duì)丙方的貸款債權(quán)本息計(jì)_________萬(wàn)元;乙方是丙方的出資人，為丙方的產(chǎn)權(quán)所有人代表。依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及國(guó)家經(jīng)貿(mào)委有關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的政策規(guī)定，本協(xié)議各方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下:
第一節(jié) 定義。
除非另有特別解釋或說(shuō)明，在本協(xié)議及本協(xié)議各方另行簽署的其他相關(guān)文件中，下列用詞具有下述含義:
1(債權(quán)人:指本協(xié)議甲方。
2(轉(zhuǎn)股債權(quán):亦稱原債權(quán)，特指甲方從中國(guó)_________銀行受讓的對(duì)丙方的全部合法債權(quán)中擬定施債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的部分，包括貸款本金、利息(含應(yīng)計(jì)的罰息)等。
3(剩余債權(quán):指甲方從中國(guó)_________銀行受讓的對(duì)丙方的全部合法債權(quán)減去本次擬實(shí)施債轉(zhuǎn)股的部分，包括貸款本金、利息(含應(yīng)計(jì)的罰息)等。
4(債權(quán)文件:轉(zhuǎn)股債權(quán)據(jù)以產(chǎn)生的全部法律文件。
5(新公司:特指本次債轉(zhuǎn)股完成后，增加甲方作為股東并增加注冊(cè)資本后的丙方，其名稱改為_(kāi)________電子有限公司。
6(債轉(zhuǎn)股資產(chǎn):指為債轉(zhuǎn)股目的，由債權(quán)人投入新公司的并且經(jīng)評(píng)估確認(rèn)的資產(chǎn)，該等資產(chǎn)是丙方的、與債權(quán)人的轉(zhuǎn)股債權(quán)額等值的部分資產(chǎn)。
7(評(píng)審基準(zhǔn)日:指對(duì)丙方帳面資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行評(píng)審的基準(zhǔn)日期，即_________年_________月_________日。
8(評(píng)估基準(zhǔn)日:根據(jù)國(guó)家政策需要對(duì)丙方資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估的，為對(duì)丙方資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估的基準(zhǔn)日期。
9(停息日:根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策，本次債轉(zhuǎn)股的停息日為_(kāi)________年_________月_________日。
10(債轉(zhuǎn)股完成日:新公司辦完工商登記手續(xù)并獲發(fā)新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照之日。
11(中介機(jī)構(gòu):指為完成本次債轉(zhuǎn)股提供法律、審計(jì)、評(píng)估及驗(yàn)資等中介服務(wù)的機(jī)構(gòu)。
12(股權(quán)退出:指甲方減持其在新公司的股權(quán)的行為。
13(股權(quán)退出期:指自甲方成為新公司的股東之日起，至甲方不再持有新公司股權(quán)之日止的期間。
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
本協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公節(jié)后成立，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)之日起生效。
本協(xié)議正本一式六份，具有同等法律效力。
本協(xié)議由下述各方于_________年_________月_________日在_________簽署:
甲方:_________資產(chǎn)管理公司(蓋章)授權(quán)代表(簽字) 法定代表人(簽字):_________
開(kāi)戶銀行:_________賬號(hào):_________
_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________
乙方:_________集團(tuán)有限公司(蓋章)授權(quán)代表(簽字) 法定代表人(簽字):_________
開(kāi)戶銀行:_________賬號(hào):_________
_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________
丙方:_________(蓋章)授權(quán)代表(簽字) 法定代表人(簽字):_________
開(kāi)戶銀行:_________帳號(hào):__________________
年____月____日 簽訂地點(diǎn):_________
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