監(jiān)事會工作報告
工作報告，范文中的一種形式。它是指黨的機關(guān)、行政機關(guān)、企事業(yè)單位和社會團體，按照有關(guān)規(guī)定，定期或不定期地向上級機關(guān)或法定對象匯報工作。下面為您整理的是監(jiān)事會工作報告，歡迎參考。
道氏技術(shù)2016年度監(jiān)事會工作報告
2016年度，公司監(jiān)事會按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，從切實維護公司利益和廣大中小投資者權(quán)益的角度出發(fā)，本著對全體股東認真負責的原則，認真履行有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職權(quán)，對公司主要生產(chǎn)經(jīng)營活動、財務(wù)狀況以及董事和高級管理人員履行職責情況進行了檢查和監(jiān)督，現(xiàn)將監(jiān)事會 2016年主要工作內(nèi)容匯報如下：
一、監(jiān)事會會議召開情況報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開五次會議，沒有發(fā)生否決議案的情形。具體情況匯報如下：
1、2016年 1月 29日，公司召開第三屆監(jiān)事會 2016年第 1次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行募集資金投資項目實際投入金額的議案》。
2、2016年 3月 11日，公司召開第三屆監(jiān)事會 2016年第 2次會議，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》、《關(guān)于單項計提壞賬準備和存貨跌價準備的議案》和《關(guān)于新增商業(yè)保理業(yè)務(wù)相關(guān)會計估計的議案》。
3、2016年 4月 22日，公司召開第三屆監(jiān)事會 2016年第 3次會議，審議通過《關(guān)于公司<2015年年度報告>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2016年第一季度報告>的議案》、《關(guān)于公司<2015年度監(jiān)事會工作報告>的議案》、《關(guān)于公司<2015年度財務(wù)決算報告>的議案》、《關(guān)于公司 2015 年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于<2015 年度募集資金存放與使用情況的專項說明>的議案》、《關(guān)于<2015 年度內(nèi)部控制評價報告>的議案》、《關(guān)于<公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項審計說明>的議案》、《關(guān)于聘任 2016年度審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于 2016年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》、《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于 2016年度董監(jiān)高薪酬與考核方案的議案》、《關(guān)于 2015年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》和《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》。
4、2016年 8月 26日，公司召開第三屆監(jiān)事會 2016年第 4次會議，審議通過《關(guān)于<2016年半年度報告>及其摘要的議案》和《關(guān)于<2016年半年度募集資金存放與使用情況報告>的議案》。
5、2016年 10月 28日，公司召開第三屆監(jiān)事會 2016年第 5次會議，審議通過《關(guān)于<2016年第三季度報告>及其摘要的議案》。
二、 監(jiān)事會對公司相關(guān)事項的.監(jiān)督情況
(一)公司依法運作情況報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》等規(guī)定，認真履行職責，積極參加股東大會，列席董事會會議。對公司 2016年依法運作進行監(jiān)督，認為：公司有健全和完善內(nèi)部控制制度;信息披露及時、準確;董事會認真執(zhí)行股東大會的各項決議，運作規(guī)范，勤勉盡職;公司董事、高級管理人員履行公司職務(wù)時均能勤勉盡職，嚴格遵循《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，維護公司利益，不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》和損害公司利益的行為。
(二)檢查公司財務(wù)的情況
監(jiān)事會對公司報告期內(nèi)的財務(wù)狀況、財務(wù)管理和經(jīng)營成果進行了監(jiān)督和檢查，并認真細致的審核。檢查認為：公司財務(wù)制度健全、內(nèi)控機制健全、財務(wù)運作規(guī)范、會計無重大遺漏和虛假記載，立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司 2016年度財務(wù)報告所出具的審計意見是客觀、公正的，財務(wù)報告真實地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
(三)募集資金使用情況
監(jiān)事會檢查了報告期內(nèi)公司募集資金的存放使用與管理情況，監(jiān)事會認為：公司募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致，沒有變更投向和用途，按照預(yù)定計劃實施。公司不存在改變募集資金使用計劃和損害股東利益的情形，不影響募集資金投資項目的正常進展，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。
(四)公司投資及出售資產(chǎn)情況報告期內(nèi)，公司的主要投資情況為：
1、2016年 4月，公司以人民幣 6，000萬元向青島昊鑫新能源科技有限公司，獲得其 20%股權(quán);2016年 6月，公司以人民幣 11，800萬元向青島昊鑫新能源科技有限公司原股東收購35%股權(quán)，收購后公司擁有共計 55%股權(quán)。
2、2016年 5月，公司以人民幣 5，000萬元向湖南金富力新能源股份有限公司增資，獲得其 15.01%股權(quán)。
3、2016年 6月，公司設(shè)立全資子公司湖南道氏新能源材料有限公司，注冊資本 5，000萬元。
3、2016 年 12 月，公司以人民幣 8，400 萬元向廣東佳納能源科技有限公司增資，獲得其 23%股權(quán)。
以上事項履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司關(guān)聯(lián)交易情況報告期內(nèi)，公司實施非公開發(fā)行股票，董事長榮繼華先生參與認購，獲配 100萬股(公司實施 2015年度權(quán)益分配方案后增加至 200萬股)。榮繼華先生認購公司本次發(fā)行股份的關(guān)聯(lián)交易符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，定價公允，沒有損害中小股東的利益，不會影響公司保持獨立性。
(六)公司建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況
公司已經(jīng)建立內(nèi)幕信息知情人管理制度。報告期內(nèi)，公司嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，積極做好內(nèi)幕信息保密和管理工作，未發(fā)生內(nèi)幕信息知情人買賣本公司股票及其衍生品種的情況;公司及相關(guān)人員未發(fā)生因內(nèi)幕信息知情人登記管理制度執(zhí)行或涉嫌內(nèi)幕交易被監(jiān)管部門采取監(jiān)管措施或行政處罰的情況。
三、對內(nèi)部控制自我評價報告的意見
公司監(jiān)事會對董事會《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》進行了認真審議，發(fā)表如下審核意見：公司依據(jù)有關(guān)規(guī)定建立了較為完善的內(nèi)部控制體系和規(guī)范運行的內(nèi)部控制環(huán)境;
公司內(nèi)部控制體系的建立對公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)起到了較好的風險防范和控制作用，保證了經(jīng)營管理的合法合規(guī)與資產(chǎn)安全，確保了財務(wù)報告及相關(guān)信息的真實完整，提高了經(jīng)營效率與效果，促進了公司發(fā)展戰(zhàn)略的穩(wěn)步實現(xiàn);公司內(nèi)部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
2017 年，監(jiān)事會將進一步加強監(jiān)事的內(nèi)部學習，持續(xù)增強與監(jiān)管部門的溝通和聯(lián)系，適應(yīng)上市公司的監(jiān)管需要。嚴格按照有關(guān)法律、法規(guī)政策的規(guī)定，勤勉忠實的履行職責，進一步促進公司的規(guī)范運作，完善公司治理結(jié)構(gòu)，有效維護公司及股東的合法權(quán)益。
特此報告。
精華制藥2016年監(jiān)事會工作報告
一、監(jiān)事會工作情況報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了 6次會議。
1、2016年 1月 30日，第三屆監(jiān)事會第十四次會議在南通市文景國際大酒店以現(xiàn)場方式召開：
(1)審議通過《2015年度監(jiān)事會工作報告》;
(2)審議通過《2015年財務(wù)決算報告》;
(3)審議通過《2015年年度報告全文及摘要》;
(4)審議通過《2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》;
(5)審議通過《2015年度利潤分配預(yù)案》;
(6)審議通過《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》;
(7)審議通過《關(guān)于高級管理人員年薪考核的議案》;
(8)審議通過《關(guān)于子公司 2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。
2、2016年 4月 9日，第三屆監(jiān)事會第十五次會議在公司會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開：
(1)審議通過《2016年一季度報告全文及正文》。
3、2016 年 6 月 30 日，第三屆監(jiān)事會第十六次會議在公司會議室以現(xiàn)場方式召開：
(1)審議通過了《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易條件的議案》;
(2)逐項審議通過了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》;
(3)審議通過了《關(guān)于本次重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》;
(4)審議通過了《關(guān)于本次重組履行程序完備性、合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案》;
(5)審議通過了《關(guān)于本次交易不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十條規(guī)定的借殼上市的議案》;
(6)審議通過了《關(guān)于本次重組符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十三條第二款規(guī)定的議案》;
(7)審議通過了《關(guān)于本次重組符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》;
(8)審議通過了《關(guān)于提請股東大會批準南通產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案》;
(9)審議通過了《關(guān)于<精華制藥集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>議案》;
(10)審議通過了《關(guān)于公司簽訂<精華制藥集團股份有限公司向石振祥、陳本順、石利平等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議書>、<精華制藥集團股份有限公司與寧波鼎亮嘉億股權(quán)投資中心(有限合伙)之現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議書>的議案》;
(11)審議通過了《關(guān)于公司簽訂<精華制藥集團股份有限公司向石振祥、陳本順、石利平等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之盈利補償協(xié)議>的議案》。
4、2016 年 8 月 26 日，第三屆監(jiān)事會第十七次會議在公司會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開：
(1)審議通過了《2016年半年度報告全文及摘要》;
(2)審議通過了《關(guān)于 2016年半年度募集資金年度存放與使用情況的專項報告》;
(3)審議通過了《前次募集資金使用情況報告》。
5、2016年 10月 24日，第三屆監(jiān)事會第十八次會議在公司會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開：
(1)審議通過了《2016年三季度報告全文及正文》。
6、2016年 11月 26日，第三屆監(jiān)事會第十九次會議以通訊方式召開：
(1)審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。
二、監(jiān)事會對 2016年度有關(guān)事項的獨立意見報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會成員認真履行職責，積極開展工作，列席了歷次董事會，并對公司規(guī)范運作、財務(wù)狀況、對外擔保、對外投資等有關(guān)方面進行了一系列監(jiān)督、審核活動。公司監(jiān)事會經(jīng)過認真研究，形成以下獨立意見：
1、公司依法運作情況報告期內(nèi)，董事會能夠嚴格按照《公司法》的有關(guān)法規(guī)和制度，并遵循《證券法》的要求進行規(guī)范化運作。本著審慎經(jīng)營、有效防范、化解資產(chǎn)損失風險的原則，工作認真負責，決策科學合理，程序規(guī)范合法，公司的內(nèi)控制度繼續(xù)完善并得到切實執(zhí)行。監(jiān)事會在監(jiān)督公司董事及高級管理人員履行職責的情況時，未發(fā)現(xiàn)任何違法違規(guī)的行為，亦未發(fā)現(xiàn)任何損害股東權(quán)益的問題。
2、檢查公司財務(wù)情況
監(jiān)事會認真審查了公司董事會準備提交股東大會審議的公司 2016 年度財務(wù)決算報告、公司 2016年度利潤分配方案、經(jīng)審計的 2016年度財務(wù)報告等有關(guān)材料。監(jiān)事會認為：公司 2016年度的財務(wù)決算報告真實可靠，公司財務(wù)結(jié)構(gòu)合理，財務(wù)運行狀況良好;天衡會計師事務(wù)所出具的標準無保留意見的審計報告及所涉及事項是客觀公正的，真實反映了公司 2016年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
3、內(nèi)部控制自我評價報告
對董事會關(guān)于公司 2016 年內(nèi)部控制自我評價報告進行了審核，認為公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能有效地執(zhí)行，公司內(nèi)部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運行情況。
4、對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見：
報告期內(nèi)，本公司共計發(fā)生 11，510.13萬元日常關(guān)聯(lián)交易，屬于公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍，此類關(guān)聯(lián)交易價格是參照市場公允價格，遵循平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，未發(fā)現(xiàn)損害本公司及股東利益的情況。
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