公司監(jiān)事會公告

時間：2020-11-20 14:52:47 公告我要投稿

公司監(jiān)事會公告

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公司監(jiān)事會公告

　　公司監(jiān)事會公告1

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　xxxx能源股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)七屆十一次監(jiān)事會會議于xxx年4月27日在淮南市以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名。根據(jù)會議議程，經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，以書面表決方式審議通過以下決議：

　　一、審議通過《公司xxx年度財務(wù)決算報告和xxx年預(yù)算報告》。

　　同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

　　二、審議通過《公司xxx年度監(jiān)事會工作報告》。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

　　三、審議通過《公司xxx年年度報告及摘要》。

　　監(jiān)事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對董事會編制的公司xxx年年度報告進行了認真審核，審核意見如下：

　　1、xxx年度公司認真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。

　　2、公司xxx年年度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

　　3、公司xxx年年度報告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的'信息能從各個方面真實地、公允地反映公司xxx年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項。

　　同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

　　四、審議通過公司《xxx年第一季度報告及摘要》;

　　監(jiān)事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對董事會編制的公司xxx年第一季度報告進行了認真審核，審核意見如下：

　　1、xxx年第一季度公司認真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。

　　2、公司xxx年第一季度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

　　3、公司xxx年第一季度報告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映公司xxx年第一季度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項。

　　同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

　　五、審議通過公司第七屆監(jiān)事會換屆選舉的議案。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東提名，公司第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強(候選人簡歷附后)，非職工監(jiān)事將提交公司股東大會選舉產(chǎn)生。

　　公司工會委員會全委會選舉產(chǎn)生孫成友、開曉彬為公司第八屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

　　特此公告

　　xxxx能源股份有限公司監(jiān)事會

　　xxx年四月二十九日

　　公司監(jiān)事會公告2

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　xx地產(chǎn)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第九次會議于xxx年6月13日以通訊表決方式召開。會議通知以電子郵件、傳真、送達的方式發(fā)出。應(yīng)出席會議監(jiān)事3人，實際參加會議監(jiān)事3人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　審議《關(guān)于修改及其摘要的議案》。

　　公司第六屆董事會第十六次會議審議通過了《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計劃(草案)》及其摘要�，F(xiàn)綜合考慮公司首期員工持股計劃相關(guān)安排和公司實際情況，將公司首期員工持股計劃管理模式由委托具有資產(chǎn)管理資質(zhì)的機構(gòu)管理修改為自行管理。并同意對《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計劃(草案)》及其摘要進行相應(yīng)修改。

　　表決情況：同意票1票，反對票0票，棄權(quán)票0票

　　因監(jiān)事魯濤先生、陳卓女士為本次員工持股計劃參與人，因此須對本項議案回避表決，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會人數(shù)的50%，關(guān)于本議案監(jiān)事會無法形成決議，《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計劃(草案修訂稿)》及其摘要將提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　xx地產(chǎn)股份有限公司

　　監(jiān) 事會

　　xxx年六月十三日

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