股東大會會議記錄范文

　　時間：

　　地點：

　　召集人：

　　主持人：

　　記錄人：

　　出席人：

　　議題：建立健全公司印章管理使用制度

　　__(主持人)：公司股東會根據(jù)__的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于_年__月__日_時，在西安市本公司辦公室由_召開、_主持了股東會臨時會議。_出席了本次會議。

　　本次股東會會議于_____年__月____日以_____《方式》通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

　　股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

　　出席會議的股東為__和__，持有公司_%的股權(quán)，會議合法有效。

　　會議由__主持。

　　本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　各參加人對以上事項是否有異議?

　　__：無異議。

　　__(主持人)：現(xiàn)在請__就今日之議題發(fā)表意見。

　　__：我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：

　　1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。

　　自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。

　　2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。

　　提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

　　會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：

　　一、 同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為： 姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

　　金額 比例 金額 比例

　　__ 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

　　__ 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

　　__ 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

　　__ 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

　　二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙__變更為長沙市__

　　三、 同意推舉_____________為公司董事會成員。

　　四、 同意推舉__為公司監(jiān)事，__為公司經(jīng)理。

　　五、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。

　　六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、 同意租用股東__的自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

　　九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改，并通過修改后的《長沙__有限公司章程》。

　　全體股東簽名：

　　我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多， 我們公司剛變過。我知道。

　　股東會決議

　　關(guān)于______公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司____于 _____年___ 月____ 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數(shù)100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

　　1、 同意公司住所變更為：

　　2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

　　全體股東簽字并蓋章：