董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要怎么寫

時(shí)間：2023-10-12 11:14:16 王娟會(huì)議紀(jì)要我要投稿

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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要怎么寫（精選10篇）

　　在學(xué)習(xí)、工作生活中，人們運(yùn)用到會(huì)議紀(jì)要的場(chǎng)合不斷增多，會(huì)議紀(jì)要是在會(huì)議記錄基礎(chǔ)上經(jīng)過加工、整理出來的一種記敘性和介紹性的文件。我們?cè)撛趺磾M定會(huì)議紀(jì)要呢？以下是小編收集整理的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要怎么寫，歡迎閱讀與收藏。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要怎么寫（精選10篇）

　　董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要怎么寫 1

　　時(shí)間：

　　20xx年xx月xx日下午2：00

　　地點(diǎn)：

　　xx集團(tuán)會(huì)議室

　　出席人員：

　　略

　　列席人員：

　　略

　　缺席：

　　xxx(出差)

　　主持人：

　　xxx

　　記錄整理：

　　xxx

　　會(huì)議提要：

　　1、20xx年工作匯報(bào)

　　2、20xx年工作打算

　　會(huì)議決議：

　　1.通過20xx年工作報(bào)告

　　2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。

　　3.通過集團(tuán)干部任免：xxx為集團(tuán)總經(jīng)理助理;xxx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;xxx任xx醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘xxxx環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;xxx兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘xxx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任xxx、xxx為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。

　　董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要怎么寫 2

　　會(huì)議時(shí)間：

　　20xx年7月xx日

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　在本公司會(huì)議室

　　會(huì)議性質(zhì)：

　　臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

　　召集人：

　　王xx

　　會(huì)議通知時(shí)間：

　　20xx年7月xx日

　　會(huì)議通知方式：

　　書面通知

　　出席會(huì)議股東：

　　xxx，xxx，xxx，xxx

　　主持人：

　　王xx

　　會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　一、罷免和更換公司監(jiān)事;

　　二、增加公司注冊(cè)資本;

　　三、修改公司章程。

　　會(huì)議決議：

　　一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：免去李xx監(jiān)事職務(wù)，選舉譚xx為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

　　1.股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

　　(1)股東違反出資義務(wù);

　　(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

　　(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);

　　(4)侵害公司商業(yè)秘密;

　　(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

　　股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的`未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

　　2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

　　董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要怎么寫 3

　　一、時(shí)間：

　　20xx年xx月xx日

　　二、地點(diǎn)：

　　公司會(huì)議室

　　三、參加人：

　　四、主持人：

　　五、議題：

　　1、審議選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng);

　　2、聘任公司經(jīng)理。

　　經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過：

　　選舉xx擔(dān)任公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，任期三年;

　　選舉xx擔(dān)任夠公司副董事長(zhǎng)，任期三年;

　　聘任xx為公司經(jīng)理，任期三年。

　　董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要怎么寫 4

　　會(huì)議時(shí)間：

　　200xx年xx月xx日

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　在x市x區(qū)x路x號(hào)xx會(huì)議室)

　　參加會(huì)議人員：

　　1、發(fā)起人(或者代理人)：

　　2、認(rèn)股人(或者代理人：

　　備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。

　　會(huì)議議題：

　　協(xié)商表決本股份有限公司xx事宜。

　　會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉x作為創(chuàng)立大會(huì)的.主持人。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

　　一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

　　發(fā)起人代表x向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中，xx名贊成，代表股份x萬股;x名反對(duì)，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。)

　　二、表決通過公司章程

　　發(fā)起人代表xx向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第xx條xx修改為xx后，一致表決通過了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬股;x名反對(duì)，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股。)

　　(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

　　同意上述人員xx與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事xx共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

　　三、審核公司設(shè)立費(fèi)用

　　發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算xx元人民幣，實(shí)際支出xx元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出xx元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者xx票贊成、xx票反對(duì)、xx票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用xx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用xx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，xx元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后xx月內(nèi)如數(shù)償還。

　　四、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

　　發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為xx元人民幣，折合普通股xx股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者xx票同意、xx票反對(duì)、xx票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有xx票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為xx元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。

　　董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要怎么寫 5

　　時(shí)間

　　xx年6月25日上午9：50

　　地點(diǎn)：

　　聯(lián)通名苑10號(hào)2單元2

　　參會(huì)人員：

　　吳xx、董xx、于xx、

　　吳xx、吳xx、吳xx、吳xx、

　　呂xx〔后參與〕

　　列席人員：

　　李xx、董xx、于xx

　　會(huì)議記錄：

　　董xx

　　會(huì)議議題：

　　商量《和諧家報(bào)》目前存在的問題和解決方法

　　會(huì)議內(nèi)容：

　　一、董事長(zhǎng)宣布會(huì)議主要議題

　　吳xx：今日我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議，主要就是爭(zhēng)辯解決《家報(bào)》目前存在的問題，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。

　　二、與會(huì)人員商量狀況

　　吳xx：我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來自兩個(gè)方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責(zé)任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么嘉獎(jiǎng)措施，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提示督促當(dāng)期編輯。再說寫手，當(dāng)紙的事與自己無關(guān)，也不寫也不看，這個(gè)問題不解決，報(bào)紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，我們報(bào)紙一共8版，要是6版摘抄，《家報(bào)》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想，說重了是與己無關(guān)，說輕了也是沒信念了；二是嘉獎(jiǎng)機(jī)制不到位，懲處不愿定有，嘉獎(jiǎng)必需有。解決方法就是固定專欄，每個(gè)專欄固定記者，編輯假如覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄，僅供參考：“要聞綜述”——可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的、“他山之石”外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì)廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。

　　李東：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄�，另外，我建議設(shè)立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行嘉獎(jiǎng)，做到獎(jiǎng)罰分明，懲處上至少點(diǎn)名批判。

　　于xx：報(bào)紙辦起來不簡(jiǎn)潔，不能停，可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊，嘉獎(jiǎng)機(jī)制應(yīng)當(dāng)有，該酬錢酬錢。

　　吳xx：近來的'問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了。如今確定要建立一個(gè)具體的獎(jiǎng)罰機(jī)制，每個(gè)小家每季度應(yīng)當(dāng)投幾篇，如今光憑編輯也很費(fèi)勁，給編輯點(diǎn)溫存。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制確定要建立，編輯算一下，一個(gè)小家應(yīng)當(dāng)投多少篇，達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個(gè)接續(xù)問題，應(yīng)當(dāng)把報(bào)紙預(yù)備辦幾年定下來，到期就可以停下來，假如說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對(duì)他們成長(zhǎng)也不利。

　　吳xx：制定個(gè)規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計(jì)一下，稿少的多出錢嘉獎(jiǎng)給主動(dòng)的。全家人大部分包括我都有依靠思想，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。

　　吳xx：獎(jiǎng)可以，關(guān)鍵是怎么罰？

　　吳xx：人家能寫的不圖以獎(jiǎng)，不能寫的就罰錢唄。

　　董xx：我家電腦里常年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就預(yù)備下一篇，不是能寫不能寫、會(huì)寫不會(huì)寫的問題。

　　吳xx：可以罰錢，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的。

　　李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)當(dāng)再培育兩個(gè)會(huì)排版的，建立一個(gè)A、B崗。

　　吳xx：我也考慮過xx的提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能由于辦《家報(bào)》給大家?guī)硖髩毫�。我不太主見�?jiǎng)懲機(jī)制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題，獎(jiǎng)也是，大家都不差那點(diǎn)錢，還是應(yīng)當(dāng)喚起大家的責(zé)任感。不能由于報(bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均支配也不行行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的，不能由于報(bào)紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多支配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分，可4/15

　　以增加閱報(bào)量，不能寫的可以從這方面入手，相互取長(zhǎng)補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能由于獎(jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良心情。如今還可以依據(jù)具體狀況，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé)，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個(gè)排版。

　　于佳：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫，編輯力量也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫作水平也不一樣，有時(shí)候我寫完了，都不好意思往報(bào)紙上登。

　　吳xx：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力，但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷售一樣。

　　吳xx：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。

　　吳xx：咱家人的性格都不愛出頭，也不情愿讓別人犯難。

　　于佳：開完會(huì)效果也不愿定好，說的人多做的人少，而且不應(yīng)當(dāng)只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應(yīng)當(dāng)發(fā)動(dòng)起來，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

　　賀xx：大伙的意見我都不評(píng)論，我就說我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，如今我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再漸漸寫。

　　吳xx：不攤派指標(biāo)還是不行。

　　董xx：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家商量再多，最終還得有一個(gè)人決策。

　　呂xx：家有千口，主事一人，應(yīng)當(dāng)董事長(zhǎng)行提出意見然后大家商量。我同意按家攤派指標(biāo)。

　　三、董事長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言

　　吳xx：我們解決問題要有爭(zhēng)辯、有布置、有方案，辦報(bào)初始為什么大家主動(dòng)，由于有新穎感，如今不同程度地有惰性，而沒有準(zhǔn)時(shí)總結(jié)，才消滅如今這個(gè)狀況。具體解決方法還需要開個(gè)全體會(huì)議征求大家意見：家報(bào)辦不辦？假如辦，怎么辦？

　　董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要怎么寫 6

　　會(huì)議時(shí)間：

　　xx年xx月xx日15:30-16:00

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　公司總經(jīng)理辦公室

　　主持人：

　　參會(huì)人員：

　　xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx。

　　記錄人：

　　xx、xx

　　會(huì)議議題：

　　制定公司例會(huì)制度及人員工作責(zé)任制

　　會(huì)議內(nèi)容：

　　一、例會(huì)：

　　時(shí)間：每周一上午9:30—10:00.

　　參加部門：總經(jīng)理，財(cái)務(wù)部，工程部，綜合辦公室,餐廳部。

　　參加人員：以上部門所有人員。

　　參會(huì)內(nèi)容：匯報(bào)上周工作總結(jié)，本周工作進(jìn)度，下周工作計(jì)劃。

　　二、車輛管理辦公室

　　成立專門的司機(jī)辦公室，管理公司車輛、游艇的.使用。

　　工作內(nèi)容：

　　1、車輛、游艇的鑰匙保管。所有鑰匙統(tǒng)一保管，不得私人專管。

　　游艇鑰匙由梁加恒負(fù)責(zé)保管。

　　2、需要出車部門先到辦公室填寫《車輛使用登記表》，拿到登記表后方可出車，使用人出車前先在《車輛出勤統(tǒng)計(jì)表》上填寫清楚，如有漏填或者不填發(fā)現(xiàn)后嚴(yán)肅處理。

　　3、每月月初至月末的時(shí)數(shù)里程及費(fèi)用支出填寫《車輛費(fèi)用支出月報(bào)表》，交由辦公室存檔。

　　三、所有部門鑰匙管理

　　1、董事長(zhǎng)辦公室鑰匙管理如下：

　　由xx管理1把，負(fù)責(zé)日常使用，辦公室備用1把，財(cái)務(wù)室備用1把。

　　xx不在的情況下再由辦公室使用，如都不在由財(cái)務(wù)室使用。其他人員一律不得留有和使用此鑰匙。

　　2、總經(jīng)理辦公室鑰匙管理

　　由xx管理1把，負(fù)責(zé)日常使用，辦公室備用1把。

　　其他人員不得留有和使用此鑰匙。

　　3、財(cái)務(wù)室鑰匙管理

　　由xx一人負(fù)責(zé)及使用。

　　其他人員不得留有和使用此鑰匙。

　　4、辦公室鑰匙管理

　　由辦公室人員管理。

　　其他部門不得留有和使用此鑰匙

　　5、接待包間鑰匙管理

　　由xx管理1把，負(fù)責(zé)日常使用，辦公室備用1把，財(cái)務(wù)室備用1把。

　　xx不在的情況下再由xx去辦公室領(lǐng)取使用。

　　其他人員不得留有和使用此鑰匙。

　　6、庫(kù)房鑰匙管理

　　由xx管理1把，負(fù)責(zé)日常使用，辦公室備用1把，財(cái)務(wù)室備用1把。

　　其他人員不得留有和使用此鑰匙。

　　四、工作人員責(zé)任制及工作安排

　　1、xx月xx日遞xx房產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，由陳偉偉負(fù)責(zé)，辦公室人員協(xié)助。

　　2、xx月xx日對(duì)庫(kù)房酒水盤點(diǎn)，由辦公室登記造冊(cè)，xx和xx協(xié)助盤點(diǎn)，提供酒水發(fā)票和數(shù)量，并每月月底對(duì)賬核實(shí)。

　　3、xx月xx日開始做xx文化收集工作，由xx負(fù)責(zé)，xx協(xié)及辦公室人員協(xié)助。

　　4、xx負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站建設(shè)，及輔助辦公室工作。

　　5、由xx負(fù)責(zé)工程進(jìn)度的督促及人員的考核，xx配合xx工程方面的工作。

　　6、餐廳部門

　　需要采購(gòu)用車應(yīng)避免用車高峰期，盡量選擇早上或晚上去。

　　接待菜品明細(xì)由xx負(fù)責(zé)登記，接待酒水由xx或xx負(fù)責(zé)登記，并每月的月初和月底做好統(tǒng)計(jì)核對(duì)。

　　7、對(duì)公司犬類管理，由xx督促管理。

　　董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要怎么寫 7

　　一、會(huì)議時(shí)間：

　　xxx。

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：

　　xxx。

　　三、出席會(huì)議股東(董事)：

　　xxx。

　　四、xxx公司董事會(huì)第xxx次會(huì)議于20xx年xx月xx日在xxx召開。出席本次會(huì)議的董事xxx人，代表xxx%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上xx過。

　　五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決xx過：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)xx過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事xx過，董事會(huì)決議歸于無效。

　　(一)同意更換：xxx。

　　(二)同意修改：xxx。

　　(三)同意變更：xxx。

　　(四)其他需要決議的`事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：xxx。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

　　董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要怎么寫 8

　　會(huì)議時(shí)間：

　　xx年9月

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　校長(zhǎng)室

　　參與人員：

　　安全工作小組全體人員

　　會(huì)議內(nèi)容：

　　1、成立以王宗民校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。共同商討學(xué)校平安保衛(wèi)工作。

　　2、學(xué)習(xí)《全省安全工作電視電話會(huì)議的通知》。

　　3、留意開學(xué)檢查，做好各項(xiàng)平安措施。

　　4、要求同學(xué)文明活動(dòng)，校內(nèi)內(nèi)不奔跑、不打鬧、不大聲喧嘩。放學(xué)后15分鐘馬上回家吃飯。不在校內(nèi)內(nèi)逗留。加強(qiáng)放學(xué)后滯留同學(xué)的`平安問題。

　　5、落實(shí)國(guó)慶假期老師值班人員和平安措施。

　　6、加強(qiáng)學(xué)校開學(xué)初的防盜工作，加強(qiáng)巡察。

　　檢查的部位：

　　檢查的部位：教學(xué)樓、綜合樓、食堂、操場(chǎng)及校內(nèi)周邊環(huán)境

　　發(fā)覺的問題：開關(guān)、電源、滅火器

　　問題整改措施：本周內(nèi)整改完畢，消退安全隱患。馬上安裝校內(nèi)內(nèi)的4個(gè)攝像頭。

　　記錄人：

　　董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要怎么寫 9

　　時(shí)間：

　　xx年xx月xx日下午2:00

　　地點(diǎn)：

　　華大集團(tuán)會(huì)議室

　　出席人員：

　　略

　　主持人：

　　葉xx

　　記錄整理：

　　黃xx

　　會(huì)議決議：

　　1.通過20xx年工作報(bào)告

　　2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃。

　　3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理；劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4.通報(bào)集團(tuán)干部任命反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

　　首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于20xx年11月9日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議�，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

　　一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程；

　　二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng)，為中心法人代表；

　　三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng)

　　四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。

　　會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的'任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。