內(nèi)部控制會議紀(jì)要范文
在當(dāng)今社會生活中，越來越多地方需要用到會議紀(jì)要，紀(jì)要要求會議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準(zhǔn)確，層次分明，語言簡練。擬起會議紀(jì)要來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的內(nèi)部控制會議紀(jì)要范文 ，僅供參考，大家一起來看看吧。
內(nèi)部控制會議紀(jì)要范文 1
這次會議的主要任務(wù)是，總結(jié)回顧今年以來財務(wù)會計工作情況，分析當(dāng)前財務(wù)會計管理中存在的問題和不足，進(jìn)一步明確任務(wù)，突出重點，有針對性的安排部署后三個月財務(wù)會計工作。剛才大家一起學(xué)習(xí)了省聯(lián)社、辦事處下發(fā)的相關(guān)通報和聯(lián)社制定的《四季度考核辦法》，希望大家通過本次會議，對內(nèi)部管理工作有一個更深層次的認(rèn)識，對四季度工作有一個更明確的目標(biāo)。下面，我講幾點意見。
一、1-9月份全區(qū)農(nóng)村信用社經(jīng)營情況
今年以來，為促進(jìn)全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展，聯(lián)社一手抓業(yè)務(wù)發(fā)展，一手抓風(fēng)險防范，不斷探索、完善加強(qiáng)財務(wù)會計管理的.工作措施，特別是下半年以來，全體干部員工統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識，把內(nèi)控風(fēng)險防范作為今年財務(wù)會計工作的重點，積極強(qiáng)化經(jīng)營核算，完善內(nèi)控機(jī)制，各項業(yè)務(wù)實現(xiàn)了穩(wěn)健發(fā)展。
――截至9月30日，全區(qū)信用社各項存款余額達(dá)到543500萬元，較年初增長68137萬元，增幅為14.33%。
――各項貸款余額448445萬元，較年初增長77372萬元，增幅為20.85%。
――五級分類不良貸款76769萬元，較年初增加9973萬元，占比17.12%，較年初下降0.88個百分點財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要。一至九月份累計清收往年不良貸款7551萬元，其中現(xiàn)金收回1871.64萬元，通過轉(zhuǎn)換方式2679.94萬元，呆賬核銷3000.11萬元。
――各項收入25199萬元，其中中間業(yè)務(wù)收入517.45萬元，各項支出22585萬元。實現(xiàn)賬面利潤2614萬元，經(jīng)營利潤10183萬元，同比減少3258萬元。
預(yù)計到年底，全區(qū)農(nóng)村信用社實現(xiàn)各項收入3.51億元，營業(yè)費用控制在7500萬元以內(nèi)，實現(xiàn)經(jīng)營利潤1.34億元，賬面利潤5188萬元，增資擴(kuò)股后資本充足率達(dá)到8%。
綜合分析，我社的經(jīng)營形勢不容樂觀，部分指標(biāo)離全年計劃差距甚遠(yuǎn)，不良貸款、五級分類、呆賬核銷等指標(biāo)困難仍然較大。我們必須清醒地看到，我社在業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營管理中存在的問題和困難還不少。主要表現(xiàn)在：內(nèi)部控制薄弱，制度落實不到位的問題突出，經(jīng)不起檢查;資產(chǎn)質(zhì)量不容樂觀，不良資產(chǎn)前清后增;不按規(guī)定對貸款進(jìn)行結(jié)息，少收、漏收利息，致使利息收入不能應(yīng)收盡收等等。這些都需要我們增強(qiáng)風(fēng)險意識、危機(jī)意識和競爭意識，采取切實措施，盡快解決經(jīng)營和管理中存在的問題，確保全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展。
二、加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)防案件事故
按照《山東銀監(jiān)局20xx年下半年在轄內(nèi)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)深入開展“堵塞風(fēng)險漏洞”專項治理活動》(魯農(nóng)信聯(lián)辦[20xx]296號)要求，結(jié)合全省各類案件通報情況，各單位要以全面堵塞風(fēng)險漏洞為目標(biāo)，加強(qiáng)對內(nèi)部人員的合規(guī)教育、風(fēng)險排查，防范道德風(fēng)險;重要崗位人員要嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部管理制度，防范操作風(fēng)險。工作中要嚴(yán)格執(zhí)行各項會計制度規(guī)定，加強(qiáng)會計主管與柜員、柜員與柜員之間的相互監(jiān)督、相互制約。
要切實發(fā)揮事后監(jiān)督和會計輔導(dǎo)作用財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要黨團(tuán)知識。一是要加強(qiáng)事后監(jiān)督。事后監(jiān)督中心必須切實發(fā)揮職能，科學(xué)監(jiān)督、準(zhǔn)確監(jiān)督，不斷加強(qiáng)監(jiān)督的后續(xù)整改工作。二是要完善會計輔導(dǎo)。切實履行會計檢查輔導(dǎo)職責(zé)，立足于現(xiàn)場檢查，跟班輔導(dǎo)，增強(qiáng)責(zé)任意識、風(fēng)險意識、道德意識、合規(guī)操作意識，提高堅持制度的自覺性，促進(jìn)內(nèi)控制度落實，強(qiáng)化監(jiān)督制約機(jī)制，增強(qiáng)風(fēng)險防控能力，全面提高會計工作質(zhì)量和服務(wù)水平。
內(nèi)部控制會議紀(jì)要范文 2
xx月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標(biāo)段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內(nèi)部管理交流會，會議由項目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進(jìn)行了討論，并形成會議紀(jì)要如下。
一、做好文明施工，控制施工場地?fù)P塵
施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實，李金康分管。安全環(huán)保部配置專人，購置相關(guān)設(shè)備，對場地內(nèi)容易引起揚塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制，灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況，多方比較租賃、自購、自建簡易設(shè)備等方式，既要滿足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經(jīng)濟(jì)因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚塵控制由門衛(wèi)負(fù)責(zé)管理。
二、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全
分管要提高認(rèn)識，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作，配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施，收集齊全相關(guān)資料備查。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件，并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理。
三、加強(qiáng)施工場地內(nèi)臨建設(shè)施管理
施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū)、臨時衛(wèi)生間由項目部根據(jù)施工場地布局集中設(shè)點建設(shè)，以便集中排污、集約化管理，根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實際情況，預(yù)算場地內(nèi)人員數(shù)量，采取臨建和移動設(shè)施相結(jié)合的方式，張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計，陳軍平負(fù)責(zé)拿出方案，并具體組織建設(shè)實施。
四、分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任
各分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任意識，多意識跑施工現(xiàn)場，了解現(xiàn)場施工情況，針對項目建設(shè)可能存在的問題要有預(yù)見性，及時采取有效預(yù)防措施、合理優(yōu)化。
五、關(guān)于湖北東升相關(guān)問題
(1)運用庫樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問題，由上部結(jié)構(gòu)承建方來解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。
(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴(yán)禁堆土，湖北東升負(fù)責(zé)，四月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域，保持場地內(nèi)平整。
(3)場地內(nèi)人員配置問題，根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度需求，湖北東升要保證現(xiàn)場木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達(dá)到五十人以上。
六、塔吊的進(jìn)場安裝
計劃在4月1日進(jìn)場安裝，安裝之前告知監(jiān)理單位，盡快落實塔吊車進(jìn)場線路，陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作，后續(xù)抓緊時間安排報檢、報驗、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用。
七、施工現(xiàn)場辦公相關(guān)事宜
綜合部負(fù)責(zé)，項目部計劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場辦公，各部門根據(jù)工作安排，將進(jìn)駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，本著精簡資源，充分利用原則，空調(diào)從項目部辦公室抽調(diào)，其他設(shè)施一律簡化購置。
八、張恩亮提出相關(guān)建議
(1)每周四監(jiān)理例會后召開內(nèi)部交流會，可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。
(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強(qiáng)監(jiān)控，鋼筋等材料進(jìn)場要進(jìn)行取樣、報驗，并做好場地內(nèi)材料的`存儲防護(hù)工作。
(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。
(4)監(jiān)督樁基施工隊做好退場料清工作。
(5)每周施工周報上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析，各分管領(lǐng)導(dǎo)積極。
內(nèi)部控制會議紀(jì)要范文 3
會議時間：
會議主題：昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范推進(jìn)會
會議內(nèi)容
日前，昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范推進(jìn)會召開,部署了昌平區(qū)關(guān)于推行衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范的相關(guān)工作要求。這是昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的一項重要工作。據(jù)了解：內(nèi)部控制是單位為實現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟(jì)活動的風(fēng)險進(jìn)行防范和管控。
自20xx年9月開始一直到12月，區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)30家衛(wèi)生計生事業(yè)單位將通過成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組、梳理經(jīng)濟(jì)活動業(yè)務(wù)流程、制定內(nèi)部控制手冊并實行、接受驗收的.方式，提高單位資金使用效益、風(fēng)險防控和內(nèi)部管理水平，建設(shè)服務(wù)型衛(wèi)生計生事業(yè)單位。力爭到20xx年底，實現(xiàn)全系統(tǒng)各單位內(nèi)部控制全覆蓋。
推進(jìn)會后，會計師事務(wù)所的專家對參會人員進(jìn)行了現(xiàn)場培訓(xùn)，詳細(xì)解讀了醫(yī)療、衛(wèi)生單位內(nèi)部控制規(guī)范的意義、風(fēng)險評估和控制方法、評價與監(jiān)督等內(nèi)容。
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