召開股東年會的通知

時(shí)間：2022-01-14 12:16:48 會議通知我要投稿

關(guān)于召開股東年會的通知

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，需要使用通知的情況越來越多，通知的功能多，種類多，寫法彼此有較大的區(qū)別。那么你有了解過通知嗎？以下是小編收集整理的關(guān)于召開股東年會的通知，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

關(guān)于召開股東年會的通知

　　召開股東年會的通知篇1

　　本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　茲通告xxxx股份有限公司（“本公司”）董事會決定于xxx年六月二十四日（星期一）上午九時(shí)整于中華人民共和國xx市x東路195號xxxx科研中心會議室舉行股東年會，藉以處理下列事項(xiàng)：

　　1、審議及批準(zhǔn)本公司xxx年度董事會工作報(bào)告。

　　2、審議及批準(zhǔn)本公司xxx年度監(jiān)事會工作報(bào)告。

　　3、審批及批準(zhǔn)本公司xxx年度財(cái)務(wù)報(bào)告（經(jīng)審計(jì)）。

　　4、審議及決定本公司xxx年度利潤分配（包括股利分配）方案。

　　5、審議及批準(zhǔn)聘任普華永道會計(jì)師事務(wù)所為本公司xxx年度境內(nèi)審計(jì)師和香港羅兵咸永道會計(jì)師事務(wù)所為本公司xxx年度國際審計(jì)師并授權(quán)董事會決定其酬金。

　　6、選舉本公司第四屆董事會成員（董事候選人簡歷見附件一）。

　　7、選舉本公司第四屆監(jiān)事會成員（監(jiān)事候選人簡歷見附件一）。

　　8、審議通過新一屆董事任期內(nèi)的年度總酬金不超過人民幣90萬元（其中獨(dú)立董事的薪酬總額每人不超過人民幣5萬元，含稅），新一屆監(jiān)事任期內(nèi)的年度總酬金不超過人民幣50萬元，并授權(quán)董事會及監(jiān)事會分別決定董事和監(jiān)事個(gè)人之酬金。

　　9、審議通過為公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)，并授權(quán)董事會辦理具體手續(xù)。

　　10、考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

　　“在香港聯(lián)交所及中國證監(jiān)會給予有關(guān)批準(zhǔn)的條件下，授權(quán)本公司董事會根據(jù)市場狀況及本公司經(jīng)營狀況和有關(guān)法律及規(guī)定，配售、發(fā)行或處理不超過公司已發(fā)行H股股份面值總額20%的H股。除非本公司股東大會以特別決議案對本決議案作出撤銷或更改，上述授權(quán)有效期為自本項(xiàng)特別決議案通過后的12個(gè)月屆滿之日”。

　　11、考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

　　“審議批準(zhǔn)本公司董事會提呈關(guān)于修改公司章程的議案（見附件二），并授權(quán)董事會依據(jù)國家有關(guān)審批部門的要求（如有）就章程修改作適當(dāng)?shù)奈淖中薷募捌渌磺惺乱�。�?/p>

　　12、處理其它事宜（如有需要）。

　　承董事會命

　　公司秘書

　　xxx

　　xxx年五月九日

　　召開股東年會的通知篇2

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司全體非流通股股東已一致同意并提出公司股權(quán)分置改革動議，公司董事會接受上述非流通股股東委托，召集A股市場相關(guān)股東會議（以下簡稱相關(guān)股東會議）審議公司股權(quán)分置改革方案，現(xiàn)就召開相關(guān)股東會議的安排通知如下：

　　一、召開相關(guān)股東會議基本情況

　　1、會議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場會議召開時(shí)間為：xxx年4月13日13？30時(shí)；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：xxx年4月11日～xxx年4月13日期間各交易日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。

　　2、股權(quán)登記日：xxx年4月3日。

　　3、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：

　　xxxx股份有限公司四樓會議室

　　4、會議審議事項(xiàng)：《xxxx股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　5、會議方式

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次相關(guān)股東會議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向A股流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，A股流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加會議的方式

　　公司股東可選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式。

　　7、提示性公告

　　本次相關(guān)股東會議召開前，公司將發(fā)布二次召開相關(guān)股東會議的.提示性公告，二次提示性公告時(shí)間分別為xxx年3月31日、xxx年4月7日。

　　8、會議出席對象

　　（1）凡xxx年4月3日（星期一）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司非流通股股東和A股流通股股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次相關(guān)股東會議及參加表決；因故不能親自出席會議的股東可書面委托授權(quán)授權(quán)代理人出席和參加表決（被代理人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘任的見證律師等。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　�。�1）本公司董事會將申請相關(guān)證券自xxx年3月13日起停牌，最晚于3月23日復(fù)牌，此段時(shí)期為股東溝通時(shí)期；

　�。�2）本公司董事會將在3月23日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請公司相關(guān)證券于公告后下一交易日復(fù)牌；

　　（3）如果本公司董事會未能在3月23日之前公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關(guān)股東會議，并申請公司相關(guān)證券于公告后下一交易日復(fù)牌；

　　（4）本公司相關(guān)證券在本次相關(guān)股東會議股權(quán)登記日次一交易日xxx年4月4日起停牌，如果公司相關(guān)股東會議否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請公司股票于相關(guān)股東會議表決結(jié)果公告次日復(fù)牌，如果公司相關(guān)股東會議審議通過了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請公司股票于股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束次日復(fù)牌。

　　二、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》和《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次相關(guān)股東會議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的A股流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　為便于流通股股東主張權(quán)利，公司董事會按照中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，為參加相關(guān)股東會議的股東進(jìn)行表決提供網(wǎng)絡(luò)投票技術(shù)安排，并負(fù)責(zé)辦理相關(guān)股東會議征集投票委托事宜。網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第四項(xiàng)內(nèi)容，董事會征集投票權(quán)具體程序見本通知第五項(xiàng)內(nèi)容及公司于本日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《xxxx股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　由于公司股東可選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，敬請各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。若出現(xiàn)重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　�。�1）如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　�。�2）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會投票重復(fù)投票，以委托董事會投票為準(zhǔn)。

　�。�3）如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準(zhǔn)。

　�。�4）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　3、A股流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表達(dá)意愿？行使股東權(quán)利；

　�。�3）如果公司股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會議審議通過，無論股東是否出席相關(guān)股東會議或出席相關(guān)股東會議但反對公司股權(quán)分置改革，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊的股東，均須按相關(guān)股東會議表決通過的方案執(zhí)行。

　　三、現(xiàn)場會議登記事項(xiàng)

　　1、登記方式：

　　（1）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書、出席人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；

　　（2）個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；若授權(quán)他人代為出席，代理人應(yīng)持授權(quán)委托書、本人身份證、持股憑證、授權(quán)人股東賬戶卡進(jìn)行登記；異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時(shí)間：xxx年4月6日～xxx年4月7日工作日的9：00～17：00。

　　3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

　　xxxx股份有限公司董事會辦公室

　　地址：xx省x市x路x號

　　郵政編碼：xxxxxxxxx

　　聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxxx

　　指定傳真：xxxxxxxxxxx

　　聯(lián)系人：xxx