臨時股東大會通知

時間：2024-08-06 03:04:05 會議通知我要投稿

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臨時股東大會通知范文

　　股東大會有三種：法定大會、年度大會、臨時大會，那么，今天，CN人才公文網(wǎng)小編給大家分享的是臨時股東大會通知范文，供大家閱讀參考。

臨時股東大會通知范文

　　臨時股東大會通知范文1

　　經(jīng)xxxx集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第14次會議通過，擬定于xxx年9月2日下午4：00在xx市xx國際生態(tài)會議中心會議室召開公司xxx年第1次臨時股東大會，會議有關事項如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：xxx年第1次臨時股東大會

　　2.召集人:董事會

　　3.本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4.會議召開的時間：

　　(1)現(xiàn)場會議時間：xxx年9月2日下午4：00

　　(2)網(wǎng)絡投票時間：xxx年9月1日至xxx年9月2日

　　通過深圳xx交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為xxx年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;

　　通過深圳xx交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為xxx年9月1日下午3∶00至xxx年9月2日下午3∶00期間的任意時間。

　　5.會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合。

　　(1)現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議;

　　(2)網(wǎng)絡投票：本次臨時股東大會將通過深圳xx交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳xx交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結(jié)果為準。網(wǎng)絡投票包含xx交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6.出席對象：

　　(1)截至xxx年8月27日下午收市時在中國xx登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

　　上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師。

　　7.現(xiàn)場會議地點：貴州省xx市觀山湖區(qū)xx路1號xx國際會議中心

　　二、會議審議事項

　　關于補選公司獨立董事的議案。

　　上述議案己經(jīng)公司七屆董事會第14次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見xxx年8月15日《中國xx報》、《xx時報》、《上海xx報》、《xx日報》及xxxx網(wǎng)上的相關公告。

　　三、出席現(xiàn)場會議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1)法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書或法人授權(quán)委托書、持股憑證及出席人身份證進行登記;

　　(2)社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;

　　(3)委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù);

　　(4)異地股東可在出席會議登記時間用傳真或現(xiàn)場方式進行登記。

　　以傳真方式進行登記的股東，必須在股東大會召開當日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進行核對。

　　2.登記時間：xxx年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

　　3.登記地點：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓公司董事會辦公室

　　四、參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡投票的相關事宜說明如下：

　　(一)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票代碼：xxxx0

　　2.投票簡稱：xx投票

　　3.投票時間：xxx年9月2日的交易時間，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。

　　4.通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的操作程序：

　　(1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　　(2)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。

　　表1：股東大會議案對應“委托價格”一覽表

　　(3)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

　　表2：表決意見對應“委托數(shù)量”一覽表

　　(4)在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

　　如股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

　　(6)不符合上述規(guī)定的'投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。

　　(二)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為xxx年9月1日下午3∶00，結(jié)束時間為xxx年9月2日下午3∶00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。申請服務密碼的，請登陸網(wǎng)址：的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳xx信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

　　股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，登錄xxxxxxxxxxxx在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　(三)網(wǎng)絡投票其他注意事項

　　1.網(wǎng)絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。

　　2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

　　五、其他事項

　　1.會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：xxx

　　聯(lián)系電話：xxxxxxx

　　傳真：xxxxxx

　　聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓董事會辦公室

　　郵政編碼：xxx

　　2.會議費用：出席會議的股東食宿費及交通費自理。