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創(chuàng)業(yè)投資公司章程
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創(chuàng)業(yè)投資公司章程
為促進(jìn)自主創(chuàng)新，建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家，為股東創(chuàng)造滿意的投資回報(bào)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及《創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)的有關(guān)規(guī)定的，由X方共同出資設(shè)立XX創(chuàng)業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱″公司″)，特制定本章程。
第一章 公司名稱和住所
第一條 公司名稱：XX創(chuàng)業(yè)投資有限公司
第二條 公司住所：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)XX室
第二章 公司經(jīng)營(yíng)范圍
第三條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：
(一)創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)。
(二)代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個(gè)人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)。
(三)創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù)。
(四)為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)。
(五)參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問機(jī)構(gòu)。
第三章 公司注冊(cè)資本
第四條公司注冊(cè)資本為人民幣3，000萬(wàn)元。首期出資額為1,000萬(wàn)元,其余部分由股東自公司成立起五年內(nèi)繳足。
第四章 股東的姓名或名稱
第五條 股東的姓名或名稱如下：
第五章 股東的出資方式和出資額
第六條 所有股東均以貨幣形式出資。
第七條 每個(gè)股東的首期出資額如下：
第八條 公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。
第九條 公司成立后，股東不得抽逃資金。
第六章 股東的出資方式和出資額
第十條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。
第十一條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。
經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例;協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
第七章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十二條 股東會(huì)由全體股東組成。股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照《公司法》行使職權(quán)。
第十三條 股東會(huì)行使下列職權(quán)：
(1)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資方向;
(2)選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng);
(3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
(4)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;
(5)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;
(6)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(7)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;
(8)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;
(9)對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
(10)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議;
(11)修改公司章程。
對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
第十四條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
第十五條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。但是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
第十六條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每年召開一次，臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東或者監(jiān)事提議方可召開。
第十七條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事書面委托其他人召集并主持，被委托人全權(quán)履行執(zhí)行董事的職權(quán)。
第十八條設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人，對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé)，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。
第十九條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
(1)負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)，檢查股東會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào)告工作;
(2)執(zhí)行股東會(huì)決議;
(3)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(4)制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案;
(5)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(6)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案;
(7)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(8)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(9)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);
(10)制定公司的基本管理制度;
(11)代表公司簽署有關(guān)文件;
(12)在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告。
第二十條公司設(shè)經(jīng)理1名，由執(zhí)行董事決定聘任或解聘;執(zhí)行董事也可以兼任公司經(jīng)理。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
(1)主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作;
(2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(3)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
(4)擬定公司的基本管理制度;
(5)制定公司的具體規(guī)章;
(6)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議。
第二十一條公司設(shè)監(jiān)事1人，由股東代表出任，并由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。
監(jiān)事行使下列職權(quán)：
(1)檢查公司財(cái)務(wù);
(2)對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;
(3)當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正;
(4)提議召開臨時(shí)股東會(huì)，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;
(5)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。
第二十二條公司執(zhí)行董事、高級(jí)經(jīng)理人員不得兼任公司監(jiān)事。
第八章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配
第二十三條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并應(yīng)于第二年三月三十一日前送交各股東。
第二十四條依照《辦法》的有關(guān)規(guī)定，每年按公司所管理的資金總額的2.5%的比例，提取以執(zhí)行董事為代表的公司管理團(tuán)隊(duì)的管理運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。
第二十五條依照《辦法》的有關(guān)規(guī)定，將公司可分配利潤(rùn)的25%作為對(duì)公司管理團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)報(bào)酬;公司可分配利潤(rùn)的75%由股東按照實(shí)繳的出資比例分取。
第九章 公司的解散事由與清算辦法
第二十六條公司的營(yíng)業(yè)期限為7年，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。
第二十七條 公司有下列情形之一的，可以解散：
(1)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí);
(2)股東會(huì)決議解散;
(3)因公司合并或者分立需要解散;
(4)依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;
(5)因不可抗力事件致使公司無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí);
(6)人民法院依照本法第一百八十三條的規(guī)定予以解散。
第二十八條公司解散時(shí)，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。
第十章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)
第二十九條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應(yīng)由全體股東表決通過。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。
第三十條鑒于創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)的特殊性，為實(shí)現(xiàn)本章程規(guī)定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，本公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)全部授予以執(zhí)行董事為代表的管理團(tuán)隊(duì)，公司股東不參與本公司的經(jīng)營(yíng)和管理;管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)不遺余力地為實(shí)現(xiàn)本章程規(guī)定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)而努力。如有必要，股東會(huì)也可以向管理團(tuán)隊(duì)簽發(fā)授權(quán)經(jīng)營(yíng)委托書，明確管理團(tuán)隊(duì)的權(quán)利和義務(wù)。
第三十一條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)。
第三十二條公司章程條款如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。
第三十三條本章程經(jīng)各方出資人共同訂立，自公司設(shè)立之日起生效。
第三十四條本章程一式X份，公司留存一份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
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