股東會(huì)議記錄
股東會(huì)議記錄1
有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于____________年______月______日時(shí)在依法召開(kāi)了第次股東會(huì)議，形成并通過(guò)（以比例通過(guò)）
一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司______%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方_________，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是______%。
二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時(shí)訂立的.章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì)作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本不變。
三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開(kāi)辦以來(lái)至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費(fèi)用。
四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。
五、本決議正本一式六份，一份報(bào)工商機(jī)作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份。
股東簽字：__________
____________年______月______日
股東會(huì)議記錄2
會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日
會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或定期）股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：股東，全體股東均已到會(huì)。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)），股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的'指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開(kāi)展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)。
五、其他有關(guān)內(nèi)容：xxx。
全體股東簽字、蓋章：
�。ㄗ匀蝗斯蓶|簽字，非自然人股東蓋章）
x有限公司
x年xx月xx日
股東會(huì)議記錄3
時(shí)間：20××年×月×日
地點(diǎn)：××××
出席：×××、×××（出席會(huì)議的股東代表或董事、監(jiān)事，以及列席人員）
缺席：×××
主持：×××
記錄：×××
會(huì)議內(nèi)容：
（股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議紀(jì)錄可以分為三類(lèi)：一是決定性意見(jiàn)，即對(duì)相關(guān)議題作出決定；二是指導(dǎo)性意見(jiàn)，即對(duì)相關(guān)議題所述事項(xiàng)的`執(zhí)行提供指導(dǎo)性意見(jiàn)；三是其他類(lèi)型的意見(jiàn)，如對(duì)公司總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)層）的褒獎(jiǎng)、肯定或批評(píng)等意見(jiàn)。因此，會(huì)議記錄應(yīng)分別三種意見(jiàn)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的結(jié)果進(jìn)行記錄。）
一、審議通過(guò)《×××××的議案》。同意×××××××。表決結(jié)果是××××。
二、股東各方（與會(huì)董事）討論了以下方面問(wèn)題： 1.在政策允許的前提下，對(duì)×××××。 2.股東各方原則同意×××××。
三、討論了《關(guān)于×××××的議案》。
×××代表（董事）：×××××。（發(fā)言要點(diǎn)） ×××代表（董事）：×××××。（發(fā)言要點(diǎn)）
股東代表（或董事）簽字：
記錄人（董事會(huì)秘書(shū)）簽字：
二〇××年×月××日
股東會(huì)議記錄4
時(shí)間：
地點(diǎn)：
召集人：
主持人：
記錄人：
出席人：
議題：建立健全公司印章管理使用制度
(主持人)：公司股東會(huì)根據(jù)提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于xxxx年xx月xx日xx時(shí)，在西安市本公司辦公室由x召開(kāi)、x主持了股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。x出席了本次會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于xxxx年xx月xx日以xxx<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為和，持有公司x%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。會(huì)議由主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
各參加人對(duì)以上事項(xiàng)是否有異議?
(主持人)：現(xiàn)在請(qǐng)就今日之議題發(fā)表意見(jiàn)。
我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：
1、公司根據(jù)需要另行刻制“專用章”。
自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對(duì)外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
3、經(jīng)兩名以上股東同意的.，可以使用公司公章、合同專用章。
決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。
4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見(jiàn)附件)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負(fù)責(zé)保管。
5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會(huì)和公司留合同復(fù)印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。
6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對(duì)公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
(主持人)：請(qǐng)大家就上述提議發(fā)表意見(jiàn)。
無(wú)異議。同意按上述提議形成股東會(huì)決議。
(主持人)：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議即按照上述提議形成號(hào)股東會(huì)決議。
股東會(huì)議記錄5
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參加人：
主持人：
應(yīng)到股東XX人，實(shí)際到會(huì)股東XX人，代表全體股東XX%股權(quán)。
會(huì)議內(nèi)容:
1、變更股東及股權(quán)
2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事
3、變更名稱
4、變更注冊(cè)資金、實(shí)收資本
5、變更經(jīng)營(yíng)范圍
6、變更地址
7、變更經(jīng)營(yíng)期限
8、變更企業(yè)類(lèi)型
9、修改公司章程
本次股東會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開(kāi)，全體股東一致通過(guò)如下內(nèi)容：
1、XX退出公司，吸收XX為公司新股東。
其中XX在公司出資的'公司的XX萬(wàn)元股權(quán)(實(shí)收資本XX萬(wàn)元)
股份轉(zhuǎn)給XX，XX放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
現(xiàn)股東出資情況如下：
股東名稱XX營(yíng)業(yè)執(zhí)照(身份證)號(hào)碼XX出資方式XX認(rèn)繳出資額
實(shí)繳出資額及出資時(shí)間XX余額及繳付時(shí)限XX出資比例
2、注冊(cè)資金、實(shí)收資本由XX萬(wàn)元增加到XX萬(wàn)元，其中XX增加X(jué)X萬(wàn)元，XX增加X(jué)X萬(wàn)元現(xiàn)股東出資情況如下：
股東名稱XX營(yíng)業(yè)執(zhí)照(身份證)號(hào)碼XX出資方式XX認(rèn)繳出資額
實(shí)繳出資額及出資時(shí)間XX余額及繳付時(shí)限XX出資比例
3、選舉XX為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時(shí)免去XX執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。
4、選舉XX為公司監(jiān)事，同時(shí)免去XX監(jiān)事職務(wù)。
5、公司名稱由XX有限公司變更為XX有限公司。
6、公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為XX(以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))
7、公司經(jīng)營(yíng)地址變更為XX。
同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。
8、公司經(jīng)營(yíng)類(lèi)型由變更為XX。
9、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為XX年，從公司成立之日起計(jì)算。
10、全體股東一致同意通過(guò)新的公司章程。
11、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。
股東會(huì)議記錄6
時(shí)間：
地點(diǎn)：
召集人：
主持人：
記錄人：
出席人：
議題：建立健全公司印章管理使用制度
__(主持人)：公司股東會(huì)根據(jù)__的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于_年__月__日_時(shí)，在西安市本公司辦公室由_召開(kāi)、_主持了股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。_出席了本次會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____《方式》通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為_(kāi)_和__，持有公司_%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由__主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
各參加人對(duì)以上事項(xiàng)是否有異議?
__：無(wú)異議。
__(主持人)：現(xiàn)在請(qǐng)__就今日之議題發(fā)表意見(jiàn)。
__：我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：
1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。
自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對(duì)外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。
提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：
一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為： 姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
__ 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
__ 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
__ 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
__ 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的'長(zhǎng)沙__變更為長(zhǎng)沙市__
三、 同意推舉_____________為公司董事會(huì)成員。
四、 同意推舉__為公司監(jiān)事，__為公司經(jīng)理。
五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東__的自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。
八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙__有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多， 我們公司剛變過(guò)。我知道。
股東會(huì)決議
關(guān)于______公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司____于 _____年___ 月____ 日召開(kāi)了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為 、 ，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更為：
2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：
全體股東簽字并蓋章：
股東會(huì)議記錄7
會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日。
會(huì)議地點(diǎn)：xx
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。
參加會(huì)議人員：股東xx、xx、xx。全體股東均已到會(huì)。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司xx分公司工商注銷(xiāo)事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事xx召集，執(zhí)行董事xx主持，會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
本公司于xx年xx月xx日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，表決通過(guò)本公司xx分公司注銷(xiāo)事宜。截止xx年xx月xx日，與本公司xx分公司相關(guān)的清算工作及銀行基本賬戶注銷(xiāo)工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理xx分公司工商注銷(xiāo)事宜。
全體股東簽字（蓋章）：xx
xx年xx月xx日
股東會(huì)議記錄8
有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于x年xx月xx日時(shí)在依法召開(kāi)了第次股東會(huì)議，形成并通過(guò)（以比例通過(guò)）
一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是%。
二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時(shí)訂立的.章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì)作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本不變。
三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開(kāi)辦以來(lái)至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費(fèi)用。
四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。
五、本決議正本一式六份，一份報(bào)工商機(jī)作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份。
股東簽字：xxx
x年xx月xx日
股東會(huì)議記錄9
會(huì)議時(shí)間:20xx年XX月XX日
會(huì)議地點(diǎn):在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)(XX會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)(或者第XX屆XX次)董事會(huì)會(huì)議
出席會(huì)議人員: 、 、 。(或者補(bǔ)充說(shuō)明，會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況)
鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開(kāi)本次臨時(shí)(或者第XX屆XX次)董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的'新一屆董事會(huì)全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由×××主持，一致通過(guò)并決議如下:
一、決定免去×××的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會(huì)的董事長(zhǎng);決定免去×××的副董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉×××為公司副董事長(zhǎng)(若未設(shè)副董事長(zhǎng)的，請(qǐng)刪除該部分內(nèi)容)。
二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理(或者免去XXX經(jīng)理職務(wù)，聘用XXX為公司經(jīng)理)。
全體董事會(huì)成員(簽字):
×××、×××、×××、×××、×××
XXXX股份有限公司(蓋章)
20xx年XX月XX日
股東會(huì)議記錄10
xxx有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。
會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明。
以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下：
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：
1、同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)
2、不同意的股權(quán)數(shù)：135萬(wàn)
3、要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)（視作棄權(quán)或未表決）
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的，根據(jù)《公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的.表決權(quán)的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過(guò)。
二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：
1、同意的股權(quán)數(shù)：193萬(wàn)
2、不同意的股權(quán)數(shù)：21萬(wàn)
3、要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù)：86萬(wàn)（視作棄權(quán)或未參與表決）。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的，超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò)。
三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，�？顚Ｓ谩�
xxx有限公司第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過(guò)
20xx年12月1日
股東會(huì)議記錄11
一、會(huì)議基本情況：
會(huì)議時(shí)間：____________年_________月_________日
會(huì)議地點(diǎn)：_________________（注：明確表述所在市（區(qū)）、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）及街道門(mén)牌號(hào)碼、樓宇號(hào)碼。）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）股東大會(huì)會(huì)議
二、會(huì)議通知情況：
公司于會(huì)議召開(kāi)20日前（注：以公司章程規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)）（臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知各股東；發(fā)行無(wú)記名股票的`，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)三十日前公告會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)）通知了全體股東，全體股東均已到會(huì)。
三、會(huì)議召集和主持情況：
本次股東會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。
四、公司增加注冊(cè)資本，符合《公司法》、《公司登記管理?xiàng)l例》及公司章程規(guī)定的程序，因此，股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
（一）公司注冊(cè)資本由1000萬(wàn)元增加至500萬(wàn)元。
（二）修改公司章程相關(guān)條款。
�。ㄈ⿻�(huì)議決定委托辦理公司變更登記手續(xù)。
會(huì)議主持人及出席會(huì)議的董事簽字、蓋章：
________________________（簽字）________________________（簽字）________________________（簽字）________________________（簽字）
________________________（簽字）
________________股份有限公司
____________年_________月_________日
股東會(huì)議記錄12
會(huì)議時(shí)間：_________________年__________月__________日
會(huì)議地點(diǎn)：_________________在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì)：_________________臨時(shí)(或定期)會(huì)議
參加會(huì)議人員：_________________股東(或者股東代表)_______________、_______________、_______________，全體股東均已到會(huì)。(可以補(bǔ)充說(shuō)明：_________________會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)
會(huì)議議題：_________________協(xié)商表決本公司事宜。
會(huì)議由本公司董事長(zhǎng)_______________召集和主持。公司減少注冊(cè)資本，符合《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的程序，股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
一、公司注冊(cè)資本由_______________萬(wàn)元人民幣減少到_______________萬(wàn)元人民幣，減資后，注冊(cè)資本為_(kāi)______________萬(wàn)元人民幣，實(shí)收資本為_(kāi)______________萬(wàn)元人民幣;股東的出資額及出資比例調(diào)整為：_________________股東__________出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本__________%;股東__________出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本__________%。
二、自公司公告后，公司的'債務(wù)已清償完畢。若有未盡的債務(wù)，由原股東按原出資額承擔(dān)法律責(zé)任。
三、同意修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或新《章程》)。
全體股東簽字或蓋章：_________________、_________________、_________________、_________________
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
_____________有限公司
______________年__________月__________日
股東會(huì)議記錄13
會(huì)議時(shí)間：____________年______月______日
會(huì)議地點(diǎn)：在______市______區(qū)______路______號(hào)（______會(huì)議室）
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或定期）股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：股東（或者股東代表）_________、_________、_________，全體股東均已到會(huì)。（或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況）
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的.有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)_________主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)），股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由_________、_________和____________有限公司的指定代表_________組成，其中由_________擔(dān)任組長(zhǎng)、由_________擔(dān)任副組長(zhǎng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開(kāi)展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
五、其他有關(guān)內(nèi)容：。（決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。）
全體股東簽字、蓋章：___________________
�。ㄗ匀蝗斯蓶|簽字，非自然人股東蓋章）
____________有限公司
股東會(huì)議記錄14
xx有限責(zé)任公司
臨 時(shí) 股 東 會(huì) 會(huì) 議 記 錄
時(shí)間： 地點(diǎn)：
召集人： 主持人： 記錄人：
出席人：
議題：建立健全公司印章管理使用制度
xx(主持人)：公司股東會(huì)根據(jù)xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年xx月xx日x時(shí)，在西安市本公司辦公室由x召開(kāi)、x主持了股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。x出席了本次會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為xx和xx，持有公司x%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由xx主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
各參加人對(duì)以上事項(xiàng)是否有異議?
xx：無(wú)異議。
xx(主持人)：現(xiàn)在請(qǐng)xx就今日之議題發(fā)表意見(jiàn)。
xx：我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：
1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。
自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對(duì)外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。
提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
3、經(jīng)兩名以上股東同意的'，可以使用公司公章、合同專用章。
決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。
4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見(jiàn)附件)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負(fù)責(zé)保管。
5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會(huì)和公司留合同復(fù)印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。
6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對(duì)公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
xx(主持人)：請(qǐng)大家就xx的上述提議發(fā)表意見(jiàn)。
xx：無(wú)異議。同意按xx的上述提議形成股東會(huì)決議。
xx(主持人)：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議即按照xx的上述提議形成xx號(hào)股東會(huì)決議。
股東會(huì)議記錄15
一、會(huì)議基本情況：xx
會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日
地點(diǎn)：xx
會(huì)議性質(zhì)：第2次股東會(huì)議
會(huì)議內(nèi)容：股權(quán)轉(zhuǎn)讓
二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：20xx年xx月xx日召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，于會(huì)議召開(kāi)15日前通知了全體股東，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。無(wú)棄權(quán)情況。
三、會(huì)議主持情況：xx召集主持會(huì)議。
四、參加人：全體股東五、經(jīng)全體股東一致通過(guò)，決議如下：
1、股東會(huì)決定原股東xx退出xx有限公司。
2、股東會(huì)決定將原股東xx所持有公司49%的股份（認(rèn)繳貳仟肆佰伍拾萬(wàn)元人民幣）轉(zhuǎn)讓給xx，其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
3、受讓人xx接受轉(zhuǎn)讓后，持有公司100%股權(quán)。
3、股東會(huì)決定推選楊州擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人。
4、公司類(lèi)型變更為一人有限責(zé)任公司。
5、公司住所不變更。
6、經(jīng)營(yíng)范圍不變更。
7、公司注冊(cè)資本不變更。
六、會(huì)議討論并通過(guò)了公司章程修正案。
七、會(huì)議決定立即生效，并委托xx辦理公司變更手續(xù)。
原自然人股東親筆簽字：xx
新自然人股東親筆簽字：xx
法人單位股東加蓋公章：xx
法人單位股東加蓋公章：xx
xx年xx月xx日
xx年xx月xx日
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