公司廉潔管理制度

時(shí)間：2022-03-11 10:08:38 公司廉潔管理制度我要投稿

公司廉潔管理制度

　　在當(dāng)下社會(huì)，制度對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編幫大家整理的公司廉潔管理制度（精選5篇），希望能夠幫助到大家。

　　公司廉潔管理制度1

　　1.總則

　　1.1目的：

　　為營(yíng)造廉潔高效的工作氛圍，加強(qiáng)公司作風(fēng)建設(shè)，宣傳廉潔文化，不斷增強(qiáng)自律意識(shí)，預(yù)防利用職務(wù)及職權(quán)謀取不正當(dāng)利益，保護(hù)公司的利益不受侵害，樹(shù)立健康積極的企業(yè)文化形象，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本管理規(guī)定。

　　1.2適用范圍：

　　本制度適用于公司所有在職員工。

　　1.3定義：

　　廉潔：清白高潔，不貪污，從不使用公家的錢來(lái)養(yǎng)活自己，引申為人生光明磊落的態(tài)度和誠(chéng)信，正直的風(fēng)氣。

　　業(yè)務(wù)單位：與公司有一切業(yè)務(wù)（含但不限于供貨、施工、促銷合作等關(guān)系）往來(lái)或聯(lián)系的單位或個(gè)人。

　　1.4職責(zé)權(quán)限

　　3.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)廉潔自律文化建設(shè)方向的指引，監(jiān)督廉潔規(guī)范的有效執(zhí)行，對(duì)廉潔管理規(guī)范具有最終裁決權(quán)和解釋權(quán)。

　　3.2監(jiān)察部負(fù)責(zé)廉潔自律管理規(guī)范的執(zhí)行，接受全體員工的舉報(bào)和監(jiān)督，對(duì)舉報(bào)和違規(guī)情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并出具調(diào)查過(guò)程事實(shí)報(bào)告。

　　3.3行政部負(fù)責(zé)廉潔自律文化的'宣傳和教育，接受員工收受外部錢物的申報(bào)處理，代表公司統(tǒng)一對(duì)內(nèi)外部業(yè)務(wù)往來(lái)的禮品/禮金進(jìn)行保管和處理。

　　3.5各部門：負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工職務(wù)行為的日常監(jiān)督管理，并進(jìn)行廉潔自律制度的傳達(dá)和教育，履行廉潔自律管理規(guī)定的監(jiān)督權(quán)和舉報(bào)權(quán)。

　　2．主要內(nèi)容：

　　2.1成立廉潔自律監(jiān)督委員會(huì)

　　組長(zhǎng)：總經(jīng)理

　　成員：總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、人力資源部總監(jiān)、財(cái)務(wù)部總監(jiān)、品質(zhì)部總監(jiān)

　　開(kāi)發(fā)部總監(jiān)、總務(wù)主管、監(jiān)察主管、人事專員

　　2.2廉潔自律監(jiān)督委員會(huì)工作程序

　　2.2.1案件的受理：對(duì)反映員工廉潔違紀(jì)問(wèn)題的檢舉、控告，委員會(huì)成員應(yīng)及時(shí)受理；對(duì)所反映的問(wèn)題線索、性質(zhì)比較嚴(yán)重的，監(jiān)督委員會(huì)必須登記備案，并及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。

　　2.2.2案件的調(diào)查：對(duì)反映的廉潔違紀(jì)問(wèn)題，經(jīng)初步核實(shí)確有違紀(jì)事實(shí)、需要追究相應(yīng)責(zé)任的，監(jiān)督委員會(huì)應(yīng)將相應(yīng)證據(jù)材料及書(shū)面調(diào)查報(bào)告一并上交至總經(jīng)理。

　　2.2.3案件審理：監(jiān)督委員根據(jù)證據(jù)材料及當(dāng)事人的筆錄，進(jìn)行案件的定性，并經(jīng)綜合匯總評(píng)議后進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)布公告處理。

　　2.3廉潔自律規(guī)范

　　2.3.1不準(zhǔn)收受任何業(yè)務(wù)單位的個(gè)人現(xiàn)金、購(gòu)物卡券、有價(jià)證券和支付憑證。

　　2.3.2因各種原因未能拒收業(yè)務(wù)單位的，必須及時(shí)向公司行政部申報(bào)統(tǒng)一處理。具體需申報(bào)的情況如下：

　　業(yè)務(wù)單位不回收的樣品和商品贈(zèng)品；

　　業(yè)務(wù)單位節(jié)假日饋贈(zèng)的禮品、禮籃等；

　　業(yè)務(wù)單位贈(zèng)送的其他具有實(shí)際價(jià)值實(shí)物、活動(dòng)等。

　　業(yè)務(wù)單位組織的集體考察、學(xué)習(xí)、旅游等外出活動(dòng)；

　　業(yè)務(wù)單位贈(zèng)送的無(wú)法拒絕的各類現(xiàn)金、購(gòu)物卡券、有價(jià)證券和支付憑證；

　　2.3.3不準(zhǔn)向業(yè)務(wù)單位及其個(gè)人借貸錢物。

　　2.3.4不準(zhǔn)在各業(yè)務(wù)單位報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人支付的有關(guān)票據(jù)。

　　2.3.5不借業(yè)務(wù)辦理之機(jī)，對(duì)各業(yè)務(wù)單位吃、卡、拿、要。

　　4.3.6禁止利用職權(quán)和職務(wù)上的便利和影響為親友及身邊工作人員謀取利益。

　　2.3.7工作中不弄虛作假，按規(guī)定收集整理好各類基礎(chǔ)資料，不做假帳或帳外賬。

　　2.3.8不準(zhǔn)用公款支付個(gè)人名義的宴請(qǐng)。公關(guān)或業(yè)務(wù)接待必須經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后在合理的范圍內(nèi)進(jìn)行。

　　2.3.9不準(zhǔn)接受可能對(duì)商品和設(shè)備供應(yīng)價(jià)格、工程施工價(jià)格的業(yè)務(wù)合作行為產(chǎn)生影響的錢、物饋贈(zèng)和宴請(qǐng)。

　　2.3.10不準(zhǔn)利用逢年過(guò)節(jié)、婚喪嫁娶、子女升學(xué)、喬遷新居、生病住院、生日宴請(qǐng)等借機(jī)斂財(cái)，收受下屬及業(yè)務(wù)往來(lái)單位或個(gè)人的禮金、禮品等。

　　2.3.11不準(zhǔn)為謀取不正當(dāng)?shù)睦�，在�?jīng)濟(jì)往來(lái)中違反有關(guān)規(guī)定，以各種名義收取回扣、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等歸個(gè)人所有。

　　2.3.12不借出差、考察、學(xué)習(xí)之機(jī)利用公款進(jìn)行旅游娛樂(lè)活動(dòng)，或接受可能影響公正辦理業(yè)務(wù)的宴請(qǐng)、禮品饋贈(zèng)或其他服務(wù)。

　　2.3.13嚴(yán)禁以虛報(bào)、謊報(bào)等手段獲取榮譽(yù)；以虛報(bào)、謊報(bào)等手段獲取的榮譽(yù)、職稱及其他利益予以取消或者糾正。

　　2.3.14不準(zhǔn)在推薦、選拔人才中任人唯親、拉幫結(jié)派。

　　2.3.15禁止利用知悉或掌握的公司信息牟取個(gè)人利益。

　　2.3.16不準(zhǔn)利用公司的商業(yè)秘密、業(yè)務(wù)渠道、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密等為本人或他人牟取利益。

　　2.3違規(guī)追責(zé)處理

　　2.3.1對(duì)違反員工廉潔自律管理規(guī)定未給公司造成損失的，公司將對(duì)當(dāng)事人處以1000元的罰款，并進(jìn)行調(diào)崗和降職的行政處理。

　　2.3.2對(duì)違反員工廉潔自律管理規(guī)定給公司造成較大損失的，公司將對(duì)當(dāng)事人及其直接上級(jí)均處以1000元的罰款，當(dāng)事人予以辭退，并解除勞動(dòng)合同，其直接上級(jí)調(diào)崗或降職留用。

　　2.3.3對(duì)涉嫌違法犯罪的行為，公司保留移送司法機(jī)關(guān)處理的權(quán)利。

　　2.4規(guī)定的實(shí)施與監(jiān)督

　　2.4.1員工自查

　　所有員工每月對(duì)照廉潔自律管理規(guī)定進(jìn)行一次自查，自查中發(fā)現(xiàn)有任何違規(guī)或監(jiān)督的異常，須將自查報(bào)告及時(shí)上交監(jiān)察部留存，由監(jiān)察部提交監(jiān)察委員會(huì)進(jìn)行處理。

　　2.4.2部門內(nèi)部檢查

　　每個(gè)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)員工崗位權(quán)責(zé)，必須每季度進(jìn)行一次廉潔檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)有任何違規(guī)或監(jiān)督的異常，須將檢查報(bào)告及時(shí)上交監(jiān)察部留存，由監(jiān)察部提交監(jiān)察委員會(huì)進(jìn)行處理。

　　2.4.3檢舉和舉報(bào)

　　公司設(shè)立廉潔自律舉報(bào)監(jiān)督電子郵箱，接受全體員工的舉報(bào)和監(jiān)督。

　　3.附則

　　3.1本制度最終解釋權(quán)歸深圳市xxx科技股份有限公司所有。

　　3.2本制度自2015年8月16日起實(shí)行，暫定實(shí)施1年。

　　公司廉潔管理制度2

　　為貫徹集團(tuán)公司廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，切實(shí)加強(qiáng)公司廉政建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量把北湖商業(yè)街建設(shè)好，特對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)干部和工作人員的廉潔自律作如下規(guī)定：

　　一、不準(zhǔn)收受勘察、施工、監(jiān)理等業(yè)務(wù)單位、個(gè)人的現(xiàn)金、有價(jià)證券和支付憑證，因各種原因未能拒收的，必須及時(shí)向組織說(shuō)明并上交。

　　二、不準(zhǔn)接受可能對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)管理規(guī)定有影響的禮物饋贈(zèng)和宴請(qǐng)。

　　三、不準(zhǔn)在勘察、施工、監(jiān)理等業(yè)務(wù)單位報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人支付的有關(guān)票據(jù)。

　　四、不準(zhǔn)為謀取不正當(dāng)?shù)睦�，在�?jīng)濟(jì)往來(lái)中違反有關(guān)規(guī)定，以各種名義收取回扣、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等歸個(gè)人所有。

　　五、不準(zhǔn)在工程招、投標(biāo)中徇私舞弊。要嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，做到公開(kāi)、公平、公正、擇優(yōu)，堅(jiān)持集體研究和公開(kāi)監(jiān)督制度。

　　六、未經(jīng)集體研究決定的事項(xiàng)，不準(zhǔn)個(gè)人私自作出承諾。

　　七、不準(zhǔn)用公款支付個(gè)人名義的宴請(qǐng)。不準(zhǔn)違反接待規(guī)定進(jìn)行公關(guān)接待和業(yè)務(wù)接待。

　　八、不準(zhǔn)利用職權(quán)為配偶、子女和其他親友經(jīng)商辦企業(yè)提供任何便利與優(yōu)惠條件。

　　九、不準(zhǔn)利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或以其他非法手段占有公司財(cái)物。

　　公司廉潔管理制度3

　　第一章總則

　　第一條：為樹(shù)立企業(yè)與員工隊(duì)伍的良好形象，促進(jìn)公司全體員工誠(chéng)信從業(yè)、廉潔自律，特制定本規(guī)定。

　　第二條：本規(guī)定適用于公司及各下屬部門全體員工。

　　第三條：全體員工應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，依法經(jīng)營(yíng)、廉潔從業(yè)、誠(chéng)實(shí)守信，全心全意地為公司工作，切實(shí)維護(hù)公司的合法權(quán)益和個(gè)人的良好聲譽(yù)。

　　第二章廉潔從業(yè)行為規(guī)范

　　全體員工應(yīng)當(dāng)忠實(shí)維護(hù)公司利益，廉潔奉公，忠于職守。禁止利用職權(quán)和職務(wù)上的便利謀取不正當(dāng)?shù)睦�。不得有下列行為�?/p>

　�、沤邮芑蛩魅∨c本企業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)系的企業(yè)或個(gè)人提供的任何利益或利益輸送；

　�、平邮芑蛩魅」芾砗头⻊�(wù)對(duì)象提供的任何利益；

　　⑶將公司業(yè)務(wù)往來(lái)中的折扣、回扣、傭金、禮金、禮品、中介費(fèi)等據(jù)為己有或私分；

　�、葘⒐緲I(yè)務(wù)往來(lái)中的物品以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格獲取利益；

　�、衫霉镜馁Y源、業(yè)務(wù)渠道、商業(yè)秘密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等為本人或他人從事牟利活動(dòng)或利益輸送；

　�、世寐殑�(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或以其他手段非法

　　侵占公司財(cái)物；

　�、死霉镜臉I(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用假公濟(jì)私；

　　⑻有其他謀取私利損害公司利益的行為。

　　第三章實(shí)施與監(jiān)督

　　公司督查保衛(wèi)科將建立下列監(jiān)督機(jī)制，以保證本規(guī)定的貫徹執(zhí)行：

　�、殴膭�(lì)社會(huì)人員和公司內(nèi)部員工對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行的投訴或舉報(bào)(在各個(gè)主要崗位、部門設(shè)立舉報(bào)電話)；由督查科負(fù)責(zé)人按制度進(jìn)行調(diào)查處理。

　�、曝�(cái)務(wù)部門在費(fèi)用審核時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按第一條的原則進(jìn)行匯報(bào)處理。

　�、嵌讲榭撇欢ㄆ趯�(duì)所有員工和部門進(jìn)行抽查，涉及金額較大的移交司法機(jī)關(guān)處理。

　�、劝l(fā)現(xiàn)問(wèn)題先進(jìn)行調(diào)查，并聽(tīng)取被投訴人員的陳述和申辯，收集有關(guān)證據(jù)，根據(jù)調(diào)查結(jié)果按制度進(jìn)行處理。

　　⑸對(duì)能提供一定證據(jù)的舉報(bào)者，在情況查實(shí)后給予舉報(bào)者一定的的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。

　　⑹在和本企業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)系的企業(yè)或個(gè)人簽訂合同時(shí)，每份合同后都要附廉潔自律公告書(shū)，雙方要嚴(yán)格遵守。

　　公司廉潔管理制度4

　　為加強(qiáng)公司廉政建設(shè)，杜絕違法亂紀(jì)行為，保持公司員工隊(duì)伍的清正廉潔，根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定制訂本制度；

　　一、公司在采購(gòu)工作中，不得有下列情形：

　�。ㄒ唬⿷�(yīng)當(dāng)將供應(yīng)商發(fā)來(lái)的詢價(jià)單在公司網(wǎng)站公示公開(kāi)而不公示；

　　（二）將應(yīng)當(dāng)采購(gòu)項(xiàng)目用化整為零或以其它方式規(guī)避招標(biāo)；

　�。ㄈ┰诓少�(gòu)過(guò)程中弄虛作假、泄露標(biāo)底（或其它與招標(biāo)相當(dāng)?shù)膽?yīng)當(dāng)保密的有關(guān)情況、資料）；

　�。ㄋ模┎话垂局贫然蛸�(gòu)置文件另行訂立合同，或修改合同條款

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的有關(guān)工作人員私下接觸供應(yīng)商；接受供應(yīng)商登門拜訪；接受供應(yīng)商的財(cái)物或其它好處；參加供應(yīng)商的宴請(qǐng)或其它高消費(fèi)娛樂(lè)活動(dòng)；

　�。┻`反公司規(guī)定程序，隨意改變公司的.采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)或增加采購(gòu)量；

　�。ㄆ撸├锰摷儆�(jì)量等手段，虛報(bào)高報(bào)采購(gòu)量；

　�。ò耍┩ㄟ^(guò)虛列項(xiàng)目或采購(gòu)量等手段套取相關(guān)款項(xiàng)；

　�。ň牛├觅|(zhì)量驗(yàn)收或檢驗(yàn)等手段，索取和收受相關(guān)單位財(cái)物或好處；

　�。ㄊ┮杂�(jì)量支付和項(xiàng)目結(jié)算等手段索取相關(guān)單位財(cái)物或好處；

　　（十一）訂立的項(xiàng)目合同或材料、設(shè)備采購(gòu)單價(jià)明顯超出正常價(jià)格范圍；

　�。ㄊ┮再Y金撥付手段謀取私利，索取和收受相關(guān)單位財(cái)物或其它好處；

　�。ㄊ╅_(kāi)具虛假的發(fā)票報(bào)銷差旅費(fèi)用等；

　�。ㄊ模┰诓少�(gòu)工作中出現(xiàn)任何漏洞，造成嚴(yán)重后果的，在按規(guī)定追究有關(guān)責(zé)任人責(zé)任的同時(shí)，還將追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任；

　�。ㄊ澹┢渌`背“客觀、公正、科學(xué)”原則，進(jìn)行招標(biāo)、評(píng)標(biāo)。

　　二、在公司領(lǐng)導(dǎo)班子管理中，嚴(yán)禁以下情形。

　　1、上級(jí)接受下屬的賄賂，過(guò)節(jié)等特殊情況接受下屬送禮等情形；

　　2、下屬范錯(cuò)上級(jí)有意包庇等情況；

　　3、部門團(tuán)隊(duì)活動(dòng)中，避免鋪張浪費(fèi)，擺闊氣等情形；

　　三，公司所有人員必須堅(jiān)持公開(kāi)辦事制度，公開(kāi)辦事程序、辦事結(jié)果，自覺(jué)接受監(jiān)督；

　　四、公司所有人員應(yīng)該發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對(duì)講排場(chǎng)、擺闊氣，搞鋪張浪費(fèi)；對(duì)外接待要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；

　　五、勤政廉政，嚴(yán)禁利用職權(quán)"索、拿、卡、要"，不得擅自接受當(dāng)事人的宴請(qǐng)或高檔娛樂(lè)消費(fèi)等活動(dòng)。外單位請(qǐng)柬，一律交公司行政部，由行政部經(jīng)理酌情處理或上報(bào)總經(jīng)理處理；

　　六、嚴(yán)禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公車私用；

　　七、公務(wù)活動(dòng)中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價(jià)證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數(shù)交行政部，由行政部備案，財(cái)務(wù)部登記，并按有關(guān)規(guī)定酌情處理。

　　十，本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行。

　　公司廉潔管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)員工廉潔自律意識(shí)，促進(jìn)員工職業(yè)道德建設(shè)，增強(qiáng)拒腐抗變的能力。根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。

　　第二條公司廉政建設(shè)，要注重廉政教育、制度建設(shè)，監(jiān)督制約與獎(jiǎng)勵(lì)懲處相結(jié)合，綜合治理。

　　第三條本規(guī)定適用于公司各部門、分公司、其他分支機(jī)構(gòu)以及全資子公司和控股子公司。

　　第二章內(nèi)容與要求

　　第四條不準(zhǔn)將職權(quán)范圍內(nèi)的工作變?yōu)閭€(gè)人牟取私利的有償中介活動(dòng)；禁止從事與公司經(jīng)營(yíng)品類相同的業(yè)務(wù)；禁止與公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易經(jīng)營(yíng)。

　　第五條不公物私用，不化公為私。不得將公司配發(fā)的崗位用品、辦公用品等物品以私人理由帶到公司以外的地方使用或者據(jù)為已有。

　　第六條不得在公司利用工作之便售賣私人物品。

　　第七條在公司任何地方發(fā)現(xiàn)遺失的財(cái)物等，須在第一時(shí)間上交部門領(lǐng)導(dǎo)，登記拾遺地點(diǎn)、時(shí)間、拾物名稱，以便盡快物歸原主。

　　第八條不得做出任何破壞公司聲譽(yù)或損害公司利益的行徑。

　　第九條公務(wù)活動(dòng)中，嚴(yán)禁利用職權(quán)“索、拿、卡、要”禮品、禮金、銀行卡、有價(jià)證券及其他支付憑證、貴重物品等。

　　第十條禁止員工以婚喪嫁娶、喬遷新居、擺滿月酒、父母祝壽、子女升學(xué)等為由宴請(qǐng)客戶，收受客戶禮金、禮品、購(gòu)物卡、各種有價(jià)禮券等貴重物品。

　　第三章特別規(guī)定

　　第十一條凡涉及公司采購(gòu)、審計(jì)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、結(jié)算、談判等技術(shù)資金敏感部門的人員，不得有如下行為發(fā)生：

　　1、以任何名義收受、索取客戶或者合作伙伴的現(xiàn)金、有價(jià)券（卡）、紅包、貴重禮品等財(cái)物；要求客戶或者合作伙伴為自己及親友報(bào)銷任何費(fèi)用或者代辦任何私人事項(xiàng)；或者以其他方式變相索賄受賄。

　　2、未經(jīng)批準(zhǔn)接受宴請(qǐng)、受邀外出旅游或進(jìn)入營(yíng)業(yè)性?shī)蕵?lè)場(chǎng)所（正常公開(kāi)的業(yè)務(wù)招待除外）。

　　3、在公司帳外單獨(dú)或私下收取回扣；私下向客戶或者合作伙伴借款；利用職務(wù)便利對(duì)客戶或者合作伙伴進(jìn)行要挾或者設(shè)置人為障礙。

　　4、違反公司財(cái)務(wù)制度，弄虛作假，將公司資金挪作他用。

　　5、利用知悉或者掌握的內(nèi)幕信息串通內(nèi)部人員或第三方損害公司利益。

　　6、在銷售過(guò)程中弄虛作假，損害公司既得利益或者預(yù)期利益。

　　7、偽造、盜用公司票據(jù)或印鑒與第三方簽訂虛假合同，謀取利益、損害公司形象。

　　8、侵占、挪用、貪污、盜竊公司財(cái)物；謊報(bào)虛報(bào)成本、費(fèi)用；開(kāi)虛假票據(jù)等各種形式的化公為私。

　　9、嚴(yán)格按照合同規(guī)定進(jìn)行資金支付，執(zhí)行資金支付審批制度，嚴(yán)禁資金提前支付或故意延后支付，確有需要提前支或延后支付，需向總裁請(qǐng)示并提到批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

　　第四章監(jiān)督與處理

　　第十二條公司設(shè)立總經(jīng)理廉政舉報(bào)電話xx；廉政舉報(bào)郵箱xxx，由行政部、人事部、法務(wù)部、總經(jīng)辦、職工代表組成調(diào)查組，調(diào)查過(guò)程公開(kāi)、公正、嚴(yán)禁徇私舞弊，若因調(diào)查組成員個(gè)人故意行為影響調(diào)查結(jié)果的`真實(shí)有效性，從嚴(yán)處理。

　　第十三條各部門分管領(lǐng)導(dǎo)是部門廉政建設(shè)的第一責(zé)任人，對(duì)廉政建設(shè)負(fù)總責(zé)，對(duì)本部門內(nèi)員工和業(yè)務(wù)單位（人員）發(fā)生的違規(guī)問(wèn)題，要及時(shí)向總裁辦報(bào)告，不得隱瞞，縱容包庇。

　　第十四條各部門員工自覺(jué)遵守《廉政管理規(guī)定》堅(jiān)持公開(kāi)、公正、誠(chéng)信、透明的原則（除法律認(rèn)定的商業(yè)秘密和合同文件另有規(guī)定之外），不得損害公司利益，自覺(jué)接受監(jiān)督，自覺(jué)履行監(jiān)督義務(wù)，對(duì)違反相關(guān)規(guī)定的人和事給予勸阻，勸阻不成功的應(yīng)向公司舉報(bào)。

　　第十五條舉報(bào)人須對(duì)所舉報(bào)事項(xiàng)真實(shí)性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁虛構(gòu)檢舉事項(xiàng)，一經(jīng)查實(shí)對(duì)檢舉人從嚴(yán)處理。

　　第十六條被舉報(bào)員工必須主動(dòng)配合調(diào)查組成人員完成調(diào)查談話、取證。

　　第十七條對(duì)違反公司廉政管理規(guī)定及國(guó)家相關(guān)法律規(guī)定的員工視情節(jié)輕重處于以下一種或兩種以上處罰：同時(shí)追究分管領(lǐng)導(dǎo)管理失職之責(zé)。

　　1、通報(bào)批評(píng)

　　2、記過(guò)處分

　　3、降薪降職

　　4、撤職

　　5、開(kāi)除

　　6、情節(jié)嚴(yán)重給公司造成重大損失，承擔(dān)賠償責(zé)任并處行業(yè)通報(bào)

　　7、情節(jié)嚴(yán)重涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)。

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