最新公司內(nèi)部管理制度

　　最新公司內(nèi)部管理制度（通用24篇）

　　在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的最新公司內(nèi)部管理制度（通用24篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　最新公司內(nèi)部管理制度1

　　一、目的

　　為了規(guī)范公司管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于本公司所有員工。

　　三、管理規(guī)定

　　1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌。

　　2.上班考勤實(shí)行實(shí)時(shí)簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時(shí)間內(nèi)，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內(nèi)罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。

　　3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護(hù)用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

　　4.員工必須服從上級(jí)管理人員領(lǐng)導(dǎo)，不得工作怠慢。

　　5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對(duì)辦公室進(jìn)行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

　　6.下班時(shí)各部門最后離開的工作人員必須關(guān)鎖好本部門的門窗及設(shè)備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費(fèi)。如沒(méi)關(guān)門窗及設(shè)備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

　　7.工作期間遇到顧客訪問(wèn)時(shí)，必須主動(dòng)、親切的接待或提供咨詢。來(lái)訪電話時(shí)必須做好記錄，包括：來(lái)電單位、內(nèi)容摘要、來(lái)電時(shí)間、記錄人等重要信息。

　　8.公司員工外出辦公時(shí)要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，說(shuō)明去向，并在公司前臺(tái)工作簿上登記。

　　9.公司員工如有特殊私事外出要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，在公司前臺(tái)工作簿上登記，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開（請(qǐng)假制度詳見(jiàn)本公司考勤制度）。

　　10.當(dāng)天能夠完成的工作不得拖延至第二個(gè)工作日完成。

　　11.愛(ài)護(hù)公物，節(jié)約物品。

　　12.同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)。

　　13.每周一的公司例會(huì)關(guān)聯(lián)人員必須準(zhǔn)時(shí)出席。無(wú)故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無(wú)故遲到者（公司規(guī)定的開會(huì)時(shí)間十分鐘后到達(dá)的一律視為遲到），出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現(xiàn)例會(huì)因故不能按期召開的情況，例會(huì)召集人要及時(shí)發(fā)出通告。

　　四、附則

　　本制度的解釋、修改、廢止權(quán)歸公司行政部。本制度自董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。

　　XXXX年03月16日

　　最新公司內(nèi)部管理制度2

　　一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，遵守公司行政管理制度，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)經(jīng)理同意。

　　三、周一至周六為工作日，周日為休息日；

　　上班時(shí)間：8:00-17:30（周一）

　　8:30-17:30（周二至周六）

　　午休時(shí)間為：12:00-13:00

　　四、嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度：?jiǎn)T工因私事請(qǐng)假1天以內(nèi)的（含1天），由經(jīng)理批準(zhǔn)；超過(guò)1天的，由鄒總批準(zhǔn)；經(jīng)理請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　五、上班時(shí)間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，友捐20元；超過(guò)30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內(nèi)下班者，友捐20元；超過(guò)30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當(dāng)日工資。

　　六、工作時(shí)間禁止做與工作無(wú)關(guān)的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。

　　七、公司每周一早上8:00舉行例會(huì)；參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。

　　八、員工按規(guī)定享受國(guó)家法定節(jié)假日。

　　九、員工的考勤管理，由主管負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格與工資掛鉤，經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。

　　十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應(yīng)先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。

　　最新公司內(nèi)部管理制度3

　　一、（總體）員工崗位責(zé)任制度

　　1、工作人員要嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，愛(ài)崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)互助，認(rèn)真辦理客戶開戶、服務(wù)工作，對(duì)違紀(jì)者依據(jù)公司制度予以處罰。

　　2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態(tài)度和藹、服務(wù)周到、語(yǔ)言文明、杜絕與顧客爭(zhēng)吵、不得惡語(yǔ)傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業(yè)形象。

　　3、服從領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。

　　4、保持良好的工作環(huán)境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。

　　5、按流程工作，做到認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)。

　　6、要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想和業(yè)務(wù)水平。

　　二、辦公室紀(jì)律

　　1、工作期間嚴(yán)格遵守辦公室有關(guān)規(guī)章制度，不允許做與工作無(wú)關(guān)的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)等，員工違者一次50元，連帶所處部門經(jīng)理罰款100元；

　　2、嚴(yán)格遵照公司的安排工作，任何部門員工無(wú)條件的服從各個(gè)部門經(jīng)理安排，并認(rèn)真完成所分配的工作；尊重各部門領(lǐng)導(dǎo)，工作中禁止頂撞領(lǐng)導(dǎo)；違者罰款50元。

　　3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現(xiàn)工作失誤的，由此員工所在部門責(zé)任人承擔(dān)全部后果，值班人員給予勸退處理，免發(fā)員工當(dāng)月的工資。

　　4、工作人員要認(rèn)真保管財(cái)物。下班前要清理好物品和數(shù)據(jù)資料，必要時(shí)將重要文件保存于保險(xiǎn)箱中，因個(gè)人保管不善將公司機(jī)密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴(yán)重者，公司追究其法律責(zé)任，并予以辭退。

　　5、節(jié)假日或公司集體休息時(shí)，各部門將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈，將垃圾清理出去，關(guān)好門窗，關(guān)好電腦和電源；各部門經(jīng)理安排下去責(zé)任到人，出現(xiàn)問(wèn)題，違者罰款50元，連帶部門經(jīng)理罰款100元。

　　6、公司員工進(jìn)入辦公區(qū)域，一切以公司為重，團(tuán)結(jié)互助，愛(ài)崗敬業(yè)，與所有同事搞好合作關(guān)系，不允許出現(xiàn)內(nèi)部爭(zhēng)斗、不團(tuán)結(jié)情況，搞內(nèi)部分歧者，一經(jīng)查實(shí)，直接勸退處理，免發(fā)當(dāng)月所有工資；員工之間因發(fā)生個(gè)人沖突而損壞公物者，按物品購(gòu)買原值賠償，并處500元罰款。

　　7、員工的素質(zhì)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化，進(jìn)入公司，所有員工見(jiàn)面須問(wèn)好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應(yīng)時(shí)刻裝著企業(yè)，外人問(wèn)到我公司情況，不論什么場(chǎng)合，要時(shí)刻維護(hù)公司形象，如有通過(guò)電話、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢者，一經(jīng)證實(shí)，公司嚴(yán)厲處罰，違者罰款200元，以示警告。

　　8、本著節(jié)能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關(guān)閉。大廳所有公用電器由市場(chǎng)、行政部全體員工承擔(dān)；運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)部所有員工負(fù)責(zé)所處部門的辦公室公用電氣設(shè)備及本部門負(fù)責(zé)人辦公室所有公用電器設(shè)備。如未按規(guī)定下班關(guān)閉，經(jīng)任何部門經(jīng)理查處，責(zé)令本部門經(jīng)理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。

　　備：個(gè)人所用電腦責(zé)任到人，下班沒(méi)有特殊情況必須確保關(guān)機(jī)，如有違反者，罰款50元，以示警告。

　　9、上班期間要統(tǒng)一著裝，每發(fā)現(xiàn)一次不著工裝者罰款100元整。

　　10、嚴(yán)禁各部門員工擅自脫離崗位，如發(fā)現(xiàn)串科室、扎堆閑聊者，部門經(jīng)理可口頭提醒，以示警告，不聽(tīng)勸阻繼續(xù)逗留者，罰款200元。

　　11、未經(jīng)同意，不準(zhǔn)隨意將外界存儲(chǔ)介質(zhì)上機(jī)使用，未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)將本服務(wù)中心的存儲(chǔ)介質(zhì)和數(shù)據(jù)外傳，因違反規(guī)定造成公司機(jī)密外漏者，公司予以辭退處理，免發(fā)當(dāng)月工資，情節(jié)嚴(yán)重者公司依法追究其法律責(zé)任。

　　三、環(huán)境與衛(wèi)生

　　為保持公司擁有有一個(gè)良好的工作環(huán)境，所有員工都應(yīng)該自覺(jué)遵守下列規(guī)則：

　　1、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴(yán)重警告。

　　2、個(gè)人辦公區(qū)域內(nèi)不得張貼與工作無(wú)關(guān)的圖片及物品等；保證個(gè)人辦公區(qū)域的衛(wèi)生。辦公桌椅和計(jì)算機(jī)表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。

　　3、及時(shí)將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛(ài)護(hù)洗手間的公共設(shè)施，使用后沖水；衛(wèi)生用品等雜物請(qǐng)放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內(nèi)，員工嚴(yán)格自律，違者罰款20元。

　　4、會(huì)議室環(huán)境要求：不得在會(huì)議室、洽談室內(nèi)用餐；為保證會(huì)議室的正常使用，會(huì)議室使用完畢后，應(yīng)將桌椅恢復(fù)原位，及時(shí)清理桌面物品；愛(ài)護(hù)會(huì)議室及洽談室內(nèi)設(shè)施，保持會(huì)議室公共衛(wèi)生，違者罰款20元。

　　四、考勤制度

　　1、內(nèi)部員工必須嚴(yán)格按規(guī)定的工作時(shí)間上下班，不得遲到、早退；從XXXX年8月1日起，上下班員工一律定點(diǎn)用企業(yè)qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現(xiàn)代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發(fā)當(dāng)日工資；代人打卡者罰款100元，扣發(fā)當(dāng)日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時(shí)告知行政部，當(dāng)天不告知者行政部不予補(bǔ)記，一律按當(dāng)日曠工處理。

　　2、上班期間如需外出辦理公務(wù)，應(yīng)事先向入職者的直接上級(jí)請(qǐng)示。在《臨時(shí)外出申請(qǐng)表》上注明外出時(shí)間、地點(diǎn)、事由，回公司后及時(shí)注明返回時(shí)間。每條外出記錄都必須有部門經(jīng)理簽名確認(rèn)。如果無(wú)法在下班時(shí)間內(nèi)返回公司，應(yīng)電話通知部門負(fù)責(zé)人，不按規(guī)定辦理私自外出者，按當(dāng)日曠工處理。

　　3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領(lǐng)導(dǎo)提前請(qǐng)假，做好工作交接并向行政部領(lǐng)取假條認(rèn)真填寫，得到部門領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)簽字將假條送還行政部請(qǐng)假方可有效；臨時(shí)性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經(jīng)理，經(jīng)過(guò)允許后方可休班，上班之后補(bǔ)簽假條，請(qǐng)假人所在部門經(jīng)理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規(guī)定辦理者，一律按曠工處理。請(qǐng)假者工作交接不到位，影響工作進(jìn)展的，免發(fā)休班當(dāng)天工資；特殊情況需乘飛機(jī)時(shí)，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否則不予報(bào)銷。

　　c.、出差地交通費(fèi)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實(shí)報(bào)實(shí)銷。

　　1、住宿費(fèi)：

　　a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷。

　　b、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

　　2、伙食費(fèi)：

　　a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷。

　　b、其他員工伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

　　3、出差補(bǔ)助：

　　a、乘坐火車路途補(bǔ)助50元/晚/人。

　　b、在外補(bǔ)助100元/天/人。

　　4、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

　　5、出差回來(lái)后一周內(nèi)填報(bào)【出差費(fèi)用結(jié)算單】，辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　6、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)之事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

　　五、培訓(xùn)管理

　　1、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理

　　1）、培訓(xùn)內(nèi)容

　　a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團(tuán)隊(duì)品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；b、公司規(guī)章制度

　　c、新老員工認(rèn)識(shí)；

　　d、辦公設(shè)備的使用；

　　e、指引工作地點(diǎn)區(qū)域設(shè)施（洗手間、就餐處、乘車處等）。

　　2)、培訓(xùn)注意事項(xiàng)

　　a、新員工到崗時(shí)，公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度，營(yíng)造歡迎的氣氛；

　　b、培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務(wù)時(shí)，部門負(fù)責(zé)人要有所準(zhǔn)備，予以配合。、在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理

　　1）、培訓(xùn)形式

　　a、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn)，包括座談、講座等；

　　b、員工業(yè)余時(shí)間自學(xué)。

　　2）、培訓(xùn)考核

　　a、培訓(xùn)活動(dòng)由綜合管理部負(fù)責(zé)組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績(jī)效考核范圍）

　　b、培訓(xùn)考評(píng)由培訓(xùn)講師負(fù)責(zé)考評(píng)，其成績(jī)列入公司績(jī)效考核范圍。

　　六、名片管理辦法

　　1、總則

　　為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強(qiáng)化對(duì)外公關(guān)形象的塑造，特制定本辦法。

　　2、名片格式

　　公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計(jì)。

　　七、名片印制程序

　　1、根據(jù)工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請(qǐng)；

　　2、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會(huì)通知綜合管理部門；

　　3、綜合管理部門負(fù)責(zé)對(duì)外印制名片的印刷業(yè)務(wù)，印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人

　　八、名片使用

　　1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。

　　2、任何部門或個(gè)人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片。

　　3、員工與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系后，嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動(dòng)，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責(zé)任，并予以支付人民幣壹拾萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)，同時(shí)對(duì)于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機(jī)構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。

　　最新公司內(nèi)部管理制度4

　　為營(yíng)造一個(gè)干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境，加強(qiáng)公司隊(duì)伍建設(shè)和提高員工整體素質(zhì)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定如下制度：

　　一、按時(shí)參加公司組織的各種會(huì)議學(xué)習(xí)，集體活動(dòng)，對(duì)不按時(shí)參加者每次給予罰款人民幣10元。

　　二、按公司規(guī)定的時(shí)間上下班，工作時(shí)間遲到早退者，第一次通報(bào)批評(píng)，月累計(jì)二次罰款10元，月累計(jì)三次視為曠工一天并罰款30元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。

　　三、工作時(shí)間不請(qǐng)假或請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)者，每日扣罰工資40元，年連續(xù)曠工7天者、累計(jì)曠工15天者辭退。請(qǐng)假期間不發(fā)工資。

　　四、對(duì)工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，不服從管理、調(diào)動(dòng)者辭退。

　　五、破壞公司財(cái)物者，按價(jià)賠償，情節(jié)嚴(yán)重者，追究法律責(zé)任并給予辭退。

　　六、故意擾亂工作秩序，拉幫結(jié)派、煽動(dòng)鬧事、非正常上訪者一律辭退。

　　七、不準(zhǔn)酒后上崗，上崗者扣發(fā)當(dāng)日工資，酒后鬧事者根據(jù)情節(jié)輕重予以50-200元罰款，直至辭退。

　　八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者，一律辭退。

　　九、丟失或損壞公司配備工具者，照價(jià)賠償。

　　十、司機(jī)按規(guī)定時(shí)間出班存放車輛，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，將車開出辦私事、干私活者一次罰款100-1000元。

　　十一、人為或工作不負(fù)責(zé)任、缺乏認(rèn)真態(tài)度造成機(jī)械事故或交通事故者根據(jù)情節(jié)輕重罰款200-1000元，直至辭退。

　　十二、清掃保潔路面達(dá)到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無(wú)紙屑、無(wú)塑料袋、布袋、無(wú)瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無(wú)懸掛物、無(wú)浮土、碎石、沙子等雜物，無(wú)污水，對(duì)達(dá)不到上述每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)者，月累計(jì)一次罰款10元，二次罰款20元，三次辭退。

　　十三、清掃保潔、清運(yùn)人員對(duì)清掃清運(yùn)的垃圾不按規(guī)定地點(diǎn)傾倒、傾卸者一次罰款50元。

　　十四、清掃保潔人員按時(shí)著裝上崗工作,全天保潔,隨時(shí)清理垃圾污物,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車在人不在等情況。凡有違反上述一項(xiàng)者，一次罰款10元，月累計(jì)二次，罰款20元，三次辭退。

　　十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款10元，月累計(jì)二次，罰款20元，三次辭退。

　　十六、看管地坑人員及時(shí)將地坑周圍10米內(nèi)垃圾清理

　　到坑內(nèi)，大、小車司機(jī)按時(shí)清運(yùn)，清運(yùn)垃圾不得留底盤，做到車走地凈，清運(yùn)途中箱外不準(zhǔn)有垃圾。違者，對(duì)司機(jī)一次罰款50元，對(duì)看坑跟車人員一次罰款10元，清運(yùn)途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實(shí)，一次罰款50元。

　　十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔，保持廁所內(nèi)及廁所周圍地面清潔，無(wú)廢紙、糞便及其它污物，違者一次罰款10元，月累計(jì)二次罰款20元，三次罰款50元，不勝任者予以辭退。

　　十八、不準(zhǔn)私自向各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自行收取費(fèi)用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責(zé)任。

　　十九、垃圾收集車司機(jī)不按規(guī)定時(shí)間收集垃圾，不按指定地點(diǎn)傾倒者，一次罰款20元，月累計(jì)二次罰款50元，三次罰款100元，直至辭退。

　　二十、門衛(wèi)、更夫按規(guī)定時(shí)間上崗，中間脫崗者一次罰款20元，造成損失者，給予賠償，并視情節(jié)予以辭退。

　　二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時(shí)收集生活垃圾，拒收者一次罰款20元。

　　二十二、垃圾收集清運(yùn)工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現(xiàn)象，沒(méi)有送往指定地點(diǎn)的，一次罰款10元，月累計(jì)二次，罰款20元，三次辭退。

　　最新公司內(nèi)部管理制度5

　　第一條 目的

　　為切實(shí)加強(qiáng)本公司車輛的保管及有效使用，進(jìn)一步規(guī)范公司車輛的管理，整合資源，優(yōu)化配置，使車輛管理統(tǒng)一合理化，更有效地使用各種車輛，為公司的良好運(yùn)行提供強(qiáng)有力的后盾保障，做好公司的服務(wù)工作，確保車輛安全、有效、有序運(yùn)行。為加強(qiáng)駕駛員管理，規(guī)范其行為，樹立高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神。根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。

　　第二條 適用范圍

　　本制度適用于公司范圍內(nèi)所有機(jī)動(dòng)車輛的管理、控制、以及公司所有涉及車輛的相關(guān)管理活動(dòng)。

　　第三條 車輛的管理：

　　1、公司所屬各種車輛統(tǒng)一由辦公室管理和調(diào)度，其他人員不得隨意指派駕駛員出車。駕駛?cè)藛T私自出車造成交通、車輛機(jī)械等事故，應(yīng)由其承擔(dān)全部責(zé)任，并無(wú)條件離崗。

　　2、公司所屬車輛均由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)其的安全檢查和保養(yǎng)保修，并分別按車號(hào)設(shè)冊(cè)登記管理。

　　3、各種車輛的附帶資料，除行車執(zhí)照，保險(xiǎn)卡由各使用人攜帶外，其余均由辦公司負(fù)責(zé)保管，不得遺失，如車輛移轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)辦理車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù)，并將車輛的各種資料隨車轉(zhuǎn)移。

　　4、公司各部門所用車輛應(yīng)每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報(bào)"辦公室"查核一次，以防浪費(fèi)，如超過(guò)耗油標(biāo)準(zhǔn)時(shí)（指不正常），應(yīng)送情調(diào)整修理。

　　5、未經(jīng)公司同意，駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者，如發(fā)現(xiàn)一次即扣除當(dāng)天薪金，發(fā)現(xiàn)三次者自動(dòng)離崗，造成事故者要由其負(fù)全部責(zé)任。

　　6、車輛需要購(gòu)置附件及物品，均由辦公室負(fù)責(zé)購(gòu)買，確需駕駛員購(gòu)置的應(yīng)報(bào)公司待批復(fù)后，再行購(gòu)置，否則公司不予報(bào)銷。

　　7、各類車輛駕駛員應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高思想覺(jué)悟和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，堅(jiān)持安全第一，文明駕駛，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強(qiáng)工作責(zé)任感。

　　8、車輛行駛當(dāng)中，如遇突發(fā)故障需要維修時(shí)，應(yīng)及時(shí)向公司報(bào)告，并就近安排維修（換下的舊零件須帶回交公司驗(yàn)證）。

　　9、公司所屬車輛的年審和各項(xiàng)交通規(guī)費(fèi)的繳納均由辦公室統(tǒng)一辦理。駕駛員要主動(dòng)配合辦公室辦理車輛年審和各項(xiàng)交通規(guī)費(fèi)的繳納工作。車輛年審以行駛證期限為準(zhǔn)，不得延誤，如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個(gè)人承擔(dān)。

　　10、公司一般員工辦事，辦公室原則上不予安排車輛。特殊情況，辦事人員應(yīng)事先填寫《用車申請(qǐng)表》報(bào)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后，辦公室方可派車。

　　11、堅(jiān)持預(yù)防為主和技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的原則，對(duì)車輛實(shí)行擇優(yōu)送配，正確使用，定期檢查，修制維護(hù)的全過(guò)程綜合管理。

　　第四條 車輛的使用

　　1、車輛的使用按先上級(jí)，后下級(jí)；先急事，后一般；先涉足特殊用車，后其它事務(wù)的原則安排。

　　2、各部門公務(wù)用車，由部門負(fù)責(zé)人向辦公室申請(qǐng)，說(shuō)明車輛使用事由，地點(diǎn)、時(shí)間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排。

　　3、外單位借車，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后，辦公室方可安排，并做好用車（派車）記錄。

　　4、車輛駕駛實(shí)行專人專車，專車專管。駕駛員負(fù)責(zé)在出車前搞好車輛安全檢查及車輛的衛(wèi)生。

　　5、車輛收班后或節(jié)假日必須停放在公司制定的場(chǎng)所，并采取必要的防盜措施。

　　6、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后，由辦公室報(bào)總經(jīng)理批示后方可執(zhí)行。

　　7、辦公室建立車輛的用油合帳，每月核算一次，嚴(yán)格按行車?yán)锍膛c公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核算油料，并做好每月核對(duì)無(wú)誤。

　　8、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標(biāo)以內(nèi)，特殊情況須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　第五條 車輛的保養(yǎng)

　　1、日常保養(yǎng)、檢查、維護(hù)，駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛的內(nèi)外清潔。行駛中注意車輛是否有異常響動(dòng)，經(jīng)常檢查各潤(rùn)滑點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)缺油或油變質(zhì)立即補(bǔ)充或更換。

　　2、駕駛員應(yīng)每周進(jìn)行一次保養(yǎng)，每月對(duì)電瓶外表進(jìn)行清潔，經(jīng)常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。

　　3、對(duì)車輛表面附著物要及時(shí)清洗，清理發(fā)動(dòng)機(jī)罩，車門邊緣和所有蓋板上的所有接逢處時(shí)應(yīng)用海綿仔細(xì)擦洗，并沖洗干。

　　4、車輛車窗應(yīng)及時(shí)清除橡膠痕跡，油類等，風(fēng)窗刮水片應(yīng)定期清洗并根據(jù)使用情況及時(shí)調(diào)換。

　　5、定期保養(yǎng)合金輪殼，長(zhǎng)期保持合金輪殼的漂亮外觀，光亮整潔。定期檢查汽車底盤，及時(shí)修補(bǔ)及重涂保護(hù)層，以保護(hù)車輛免受腐蝕及損傷，定期更換機(jī)油，定期清洗空氣濾清器濾芯。

　　6、保持車內(nèi)無(wú)浮塵，無(wú)異味，腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔，車內(nèi)應(yīng)保持空氣清新，行李廂整潔，工具擺放有序。

　　7、車輛每行駛到規(guī)定公里數(shù)時(shí)，應(yīng)根據(jù)車輛使用說(shuō)明書的要求到公司制定修理廠進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

　　第六條 車輛的費(fèi)用管理

　　1、車輛的油費(fèi)實(shí)行"總量控制"包于使用的辦法。辦公室根據(jù)用車業(yè)務(wù)量的多少，提出具體的用油方案報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　2、公司非專人用的車輛，因公所發(fā)生的一切過(guò)路，過(guò)橋，停車，補(bǔ)胎等費(fèi)用，公司據(jù)實(shí)報(bào)銷，因私出車所發(fā)生的費(fèi)用一律不予報(bào)銷。

　　3、車輛的修理保養(yǎng)費(fèi)用由辦公室統(tǒng)一匯總，經(jīng)財(cái)務(wù)審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，費(fèi)用由公司統(tǒng)一支付，因私修理費(fèi)用自理。

　　4、當(dāng)月行車產(chǎn)生的費(fèi)用，須在次月五日前整清（節(jié)假日推延）如過(guò)期，公司一律不予報(bào)銷。

　　5、公司所屬車輛的年審，年檢，及養(yǎng)修費(fèi)用由公司匯總后統(tǒng)一支付。

　　6、車輛行駛當(dāng)中，所有的違章費(fèi)用，公司一律不予報(bào)銷。

　　7、公司實(shí)行"統(tǒng)一管理、定點(diǎn)加油、分車核算、定時(shí)公布"制度，駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財(cái)務(wù)人員購(gòu)買，主卡由辦公室管理。

　　8、除長(zhǎng)途行車和特殊情況外，不得自行購(gòu)買油料。外出途中購(gòu)買油料須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)簽字，辦公室審核后方可辦理報(bào)銷。

　　9、駕駛員應(yīng)建立行車記錄，如實(shí)記錄行車日期，時(shí)間、去處、事由、乘車人、里程、加油等情況，作為審核差旅費(fèi)和有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)。

　　10、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經(jīng)批準(zhǔn)后方可維修，由辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)結(jié)算維修費(fèi)用。

　　第七條 車輛違規(guī)與事故處理

　　1、在無(wú)照駕駛，未經(jīng)許可將車借于他人使用而違反交通規(guī)則或發(fā)生事故的，由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)損失，并予以罰款200元每次或免職處分。

　　2、違章停車、高速駕車或違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T自行承擔(dān)。

　　3、各種車輛如在行車途中遇不可抗拒之車禍發(fā)生時(shí)，應(yīng)先急救傷患人員，并迅速與公司聯(lián)系，接受公司指示，及時(shí)向交通部門和保險(xiǎn)公司報(bào)案，積極配合處理好現(xiàn)場(chǎng)。如小事故，可自行處理后向公司報(bào)告。

　　4、在執(zhí)行公務(wù)中，因以外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險(xiǎn)金外，再視實(shí)際情況處理。

　　5、在執(zhí)行公務(wù)中，發(fā)生交通事故后，如需向受害當(dāng)事人賠償損失，經(jīng)除保險(xiǎn)金額后，其差額視責(zé)任具體處理。

　　6、對(duì)模糊不清或把握不大的問(wèn)題，謹(jǐn)慎回答交通警察的詢問(wèn)。

　　第八條 獎(jiǎng)懲辦法

　　1、對(duì)模范執(zhí)行車輛規(guī)章制度，工作成績(jī)顯著地駕駛員給予獎(jiǎng)勵(lì)。設(shè)立車輛安全獎(jiǎng)。對(duì)安全行車無(wú)事故者，按每月50元標(biāo)準(zhǔn)給予獎(jiǎng)勵(lì)，年終對(duì)照本規(guī)定由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部進(jìn)行綜合評(píng)比確認(rèn)后，實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。

　　2、對(duì)違反紀(jì)律及有關(guān)規(guī)定，造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理。

　　① 凡發(fā)生事故者，駕駛員需寫出書面檢查，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金。事故情節(jié)嚴(yán)重者，給予通報(bào)，調(diào)離崗位直待開除公司。

　�、� 擅自出車發(fā)生事故，駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任，并給予開除處理。

　�、� 駕駛員將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故，由該車駕駛員承擔(dān)一切責(zé)任，并給予開除處理。

　�、� 工作時(shí)間外，車輛未按指定地點(diǎn)停放，發(fā)現(xiàn)一次，扣發(fā)50元，造成損壞，由駕駛員承擔(dān)，并追究其責(zé)任。

　　⑤ 未帶齊證件，違反交通法規(guī)，受到交警部門處罰，費(fèi)用由責(zé)任人自理。丟失車輛證件，牌照及駕駛證得，駕駛員承擔(dān)全部證、照補(bǔ)辦費(fèi)用。

　　⑥ 酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任，并給予開除處理。

　�、� 駕駛員私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，賠償三倍油料價(jià)值款，給予開除處理。

　�、� 駕駛員無(wú)故不出車，由此產(chǎn)生的交通費(fèi)用由駕駛員全額負(fù)擔(dān)。

　　最新公司內(nèi)部管理制度6

　　一、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行記賬、算賬、報(bào)賬，規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。

　　2、負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃；編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表。

　　3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，按時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅費(fèi)。

　　4、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。

　　二、出納崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫(kù)、不得坐支營(yíng)業(yè)款。

　　3、根據(jù)收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。

　　4、開據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

　　5、根據(jù)收、付款憑證登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

　　8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會(huì)計(jì)記賬。

　　9、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　10、每月底將銀行存款余額、營(yíng)業(yè)收入及本月、本年累計(jì)額報(bào)告總經(jīng)理及法人代表。

　　11、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

　　12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

　　1、購(gòu)置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購(gòu)置計(jì)劃；購(gòu)置時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可借用限額支票在計(jì)劃范圍內(nèi)使用。

　　2、購(gòu)置的固定資產(chǎn)報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)制度審批程序進(jìn)行。

　　3、公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財(cái)產(chǎn)，包括機(jī)器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財(cái)務(wù)管理和計(jì)提折舊，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查與調(diào)撥。

　　4、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及低值易耗等財(cái)產(chǎn)，做到實(shí)物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確。對(duì)固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。

　　四、印章使用的管理

　　1、公司印章包括公章、財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財(cái)務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。

　　2、保管人員必須堅(jiān)守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管

　　3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

　　五、公司員工差旅費(fèi)的規(guī)定

　　1、職工因公出差，按財(cái)政部有關(guān)文件規(guī)定，一律乘座火車，可購(gòu)硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機(jī)者，必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報(bào)銷。若需乘船可購(gòu)四等艙船票。

　　2、在途補(bǔ)助。乘座火車和輪船每人每天按20元補(bǔ)貼，乘座長(zhǎng)途汽車6小時(shí)及以上的，可按在途標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼20元。

　　3、員工每人每天按80元標(biāo)準(zhǔn)住宿，出差住宿按天數(shù)計(jì)算；副總經(jīng)理以上實(shí)報(bào)實(shí)銷，所住賓館不得超過(guò)三星級(jí)。

　　4、住勤伙食補(bǔ)貼，每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、市內(nèi)交通補(bǔ)貼，每人每天10元標(biāo)準(zhǔn)。

　　6、公差人員報(bào)銷差旅費(fèi)，必須在回公司五天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)、繳還預(yù)借差旅費(fèi)，否則作為挪用公款處理。

　　六、物資采購(gòu)規(guī)定

　　1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進(jìn)行預(yù)測(cè)，于每年十二月中旬編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)室審核。

　　2、計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，也要制定計(jì)劃或報(bào)財(cái)務(wù)室審核。

　　3、財(cái)務(wù)室對(duì)各部門采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行審核，經(jīng)審核的計(jì)劃交行政部門監(jiān)督實(shí)施。

　　4、采購(gòu)價(jià)值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，必須向3家以上供應(yīng)商摸底詢價(jià)，并簽定供貨協(xié)議。

　　5、計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購(gòu)。

　　6、采購(gòu)人員采購(gòu)物資付款，價(jià)值在500元以上的，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款；價(jià)值在500元以下的，可以支付現(xiàn)金。

　　7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購(gòu)人提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。若由采購(gòu)人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對(duì)方結(jié)賬的，轉(zhuǎn)賬支票必須限額。

　　8、物資采購(gòu)價(jià)值超過(guò)500元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財(cái)務(wù)室審查，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可付款。

　　七、公文及合同的管理規(guī)定

　　1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。

　　2、以公司名義對(duì)內(nèi)、對(duì)外簽定的合同，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時(shí)備查。

　　八、財(cái)務(wù)審批、報(bào)銷規(guī)定

　　1、公司各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報(bào)銷手續(xù)。

　　2、公司員工報(bào)銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。

　　3、上述開支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補(bǔ)簽。

　　4、員工個(gè)人因私借款一律不予批準(zhǔn)。

　　最新公司內(nèi)部管理制度7

　　為提高工作效率，避免出現(xiàn)因內(nèi)部各環(huán)節(jié)溝通不及時(shí)或不順暢導(dǎo)致的工作脫節(jié)、推諉現(xiàn)象，根據(jù)is09001質(zhì)量管理體系要求及公司實(shí)際工作的需要，特制定本制度。

　　一、溝通形式

　�。ㄒ唬┤諈R報(bào)溝通

　　公司建立內(nèi)部日匯報(bào)制度。

　　1、逐級(jí)匯報(bào)

　　部門：辦事員、副經(jīng)理向經(jīng)理匯報(bào)。

　　分（子）公司：車間主任（場(chǎng)、隊(duì)長(zhǎng)）、副經(jīng)理（或主管副經(jīng)理）、經(jīng)理逐級(jí)匯報(bào)。

　　公司：各單位經(jīng)理（或主持工作副經(jīng)理）、總經(jīng)理助理、專業(yè)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)各自逐級(jí)匯報(bào)。

　　2、匯報(bào)內(nèi)容

　　當(dāng)天本人從事和組織完成的具體工作、第二天工作計(jì)劃，提出工作中存在的問(wèn)題及建議等。要求工作匯報(bào)內(nèi)容具體，語(yǔ)言簡(jiǎn)潔，講求實(shí)際。

　　3、匯報(bào)時(shí)間

　　部門、分（子）公司匯報(bào)在當(dāng)日17：00—17：30；公司匯報(bào)在次日8：30前（公司節(jié)假日除外）。

　　4、匯報(bào)形式及要求

　�。�1）部門、分（子）公司匯報(bào)可采用口頭、書面或公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)的部門內(nèi)部板塊等形式；

　�。�2）公司匯報(bào)通過(guò)公司內(nèi)部系統(tǒng)中“工作日匯報(bào)”匯報(bào)。如有特殊原因不能及時(shí)匯報(bào)，需提前向總經(jīng)理辦公室說(shuō)明原因，以其它方式匯報(bào)（例如委托他人上報(bào)，傳真等），不得漏報(bào)、并報(bào)。出差人員有條件的應(yīng)及時(shí)上報(bào)，確無(wú)條件的應(yīng)在出差結(jié)束第二天9：00前補(bǔ)報(bào)。

　�。ǘ�）工作計(jì)劃及工作總結(jié)報(bào)送

　　1、上報(bào)對(duì)象：各單位經(jīng)理（或主持工作副經(jīng)理）。

　　2、上報(bào)內(nèi)容

　　工作計(jì)劃及工作總結(jié)分為月度和年度。

　　月度：本月度工作計(jì)劃及上月度工作總結(jié)；

　　年度：半年（或全年）工作總結(jié)和下半年（或下一年度）工作計(jì)劃。

　　3、上報(bào)時(shí)間

　　每月的1日前；當(dāng)月度與年度總結(jié)和計(jì)劃出現(xiàn)重合時(shí)，上報(bào)年度總結(jié)和計(jì)劃。

　　4、上報(bào)內(nèi)容

　　總結(jié)上月（年）工作情況，包括重要項(xiàng)目進(jìn)展情況，存在的問(wèn)題，安排下月（年）工作計(jì)劃和實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的具體措施。

　　5、上報(bào)形式

　　報(bào)送到公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)“工作總結(jié)與計(jì)劃”中。

　�。ㄈ�）信息溝通

　　通過(guò)公司內(nèi)部文件的分發(fā)和公司網(wǎng)上信息的傳遞達(dá)到溝通。各單位要加強(qiáng)網(wǎng)上溝通，充分利用公司網(wǎng)站提供的溝通平臺(tái)。

　　1、主要功能

　　公司信息是其中一種重要的溝通方式，編發(fā)各類統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)情況匯報(bào)和公司重要事件、存在問(wèn)題等，為中高層人員提供各類信息參考。

　　2、上報(bào)內(nèi)容

　　以下信息要求事后次日前上報(bào)：

　�、偕婕肮�司領(lǐng)導(dǎo)外事活動(dòng)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)視察的信息，由參與活動(dòng)的部門供稿；

　�、谥卮蠡顒�(dòng)（會(huì)議），由活動(dòng)（會(huì)議）組織或所涉及業(yè)務(wù)的部門負(fù)責(zé)；

　�、垌�(xiàng)目申報(bào)成功，由主要申報(bào)單位供稿；

　�、苤卮笊�產(chǎn)信息（如生產(chǎn)大動(dòng)態(tài)和產(chǎn)品、人員責(zé)任事故等），由主管部門和各生產(chǎn)單位供稿；

　�、萜渌�重要信息。

　　3、上報(bào)方式

　　各單位信息要求由單位負(fù)責(zé)人報(bào)送，將署有撰稿人姓名的信息發(fā)送到內(nèi)部辦公系統(tǒng)“總經(jīng)理辦公室信箱中”，統(tǒng)一進(jìn)行編發(fā)。

　　4、發(fā)布方式

　　總經(jīng)理辦公室將根據(jù)信息內(nèi)容和發(fā)送對(duì)象，選擇在“公司信息”、“企業(yè)新聞”等版塊中發(fā)布。

　�。ㄋ模﹥�(nèi)部報(bào)紙

　　內(nèi)部資料是公司展示企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)和員工精神風(fēng)貌的媒介和窗口，是公司內(nèi)上下溝通的重要的途徑。全體員工，尤其是經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)成員要高度重視辦報(bào)和投稿工作。

　　為保證稿源充足，各單位至少要配有兩名兼職通訊員，每月至少上報(bào)1篇稿件，全年上報(bào)稿件的見(jiàn)報(bào)量要求在10篇以上（記者采編稿件不計(jì)單位量）；經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)成員全年至少要有一篇見(jiàn)報(bào)稿件；對(duì)于編輯部的約稿要求在兩日內(nèi)上報(bào)。編輯部將在年底對(duì)各單位和經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行考核，并根據(jù)公司相關(guān)制度給予獎(jiǎng)罰。同時(shí)，對(duì)先進(jìn)單位和優(yōu)秀通訊員進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

　　撰稿人在投稿時(shí)，需將署有姓名、單位和聯(lián)系方式的稿件通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、郵寄和傳真等方式發(fā)送到編輯部。生產(chǎn)動(dòng)態(tài)、榮譽(yù)稱號(hào)等非文學(xué)、評(píng)論性的稿件，撰稿人在投稿前必須要經(jīng)過(guò)本單位負(fù)責(zé)人審核，見(jiàn)報(bào)后出現(xiàn)非編輯原因造成的內(nèi)容疑義，責(zé)任由該單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

　�。ㄎ澹�會(huì)議溝通

　　見(jiàn)公司有關(guān)會(huì)議制度方面要求。

　　二、行文要求

　　（一）標(biāo)題格式

　　各類工作總結(jié)及計(jì)劃、匯報(bào)材料，標(biāo)題一律采用“單位名稱月份（年度）工作總結(jié)（及月份（年度）工作計(jì)劃）”的形式。

　�。ǘ�）落款格式

　　在各類工作總結(jié)及計(jì)劃、匯報(bào)中均應(yīng)有落款注明，落款注明包括責(zé)任單位（人）的名稱和行文日期。

　�。ㄈ�）編號(hào)格式

　　一級(jí)編號(hào)采用“一、二、三……”的形式書寫；

　　二級(jí)編號(hào)采用“（一）、（二）、（三）……”的形式書寫；

　　三級(jí)編號(hào)采用“1、2、3……”的形式書寫；

　　四級(jí)編號(hào)采用“（1）、（2）、（3）……”的形式書寫；

　　五級(jí)編號(hào)采用“①、②、③……”的形式書寫。

　　文中除特殊、特定稱謂的數(shù)字外，一律要求采用阿拉伯?dāng)?shù)字書寫，不得使用其他書寫形式。

　　三、文件報(bào)送及建議（意見(jiàn)）回復(fù)時(shí)限要求

　　公司下發(fā)到各部門、分（子）公司的文件，需要報(bào)相關(guān)材料的，以要求報(bào)送的日期為準(zhǔn)，截止日期前沒(méi)有報(bào)送的，不再以任何形式進(jìn)行通知，并且對(duì)相關(guān)單位給予通報(bào)批評(píng)。對(duì)于各類建議、意見(jiàn)，接收人應(yīng)在兩日內(nèi)向提出人予以明確答復(fù)；對(duì)未采納內(nèi)容要闡述原由。

　　四、制度的監(jiān)督執(zhí)行

　　總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)每月對(duì)公司匯報(bào)、工作總結(jié)與計(jì)劃上報(bào)和信息采用情況統(tǒng)計(jì)，對(duì)未提前說(shuō)明原因又未按要求執(zhí)行上報(bào)的人員，在《公司信息》中予以通報(bào)，并按相關(guān)考核制度要求扣罰分?jǐn)?shù)。

　　本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　最新公司內(nèi)部管理制度8

　　一、溝通形式

　�。ㄒ唬┲軈R報(bào)溝通：公司建立內(nèi)部周匯報(bào)制度。

　　1、逐級(jí)匯報(bào)

　　部門：部門職員、向主管（經(jīng)理）匯報(bào)。

　　公司：各部門主管、經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、各自逐級(jí)匯報(bào)。

　　2、匯報(bào)內(nèi)容：本周從事和組織完成的具體工作、下周工作計(jì)劃，提出工作中存在的問(wèn)題及建議及下周對(duì)本周未完成工作的落實(shí)情況說(shuō)明等。要求工作匯報(bào)內(nèi)容具體，語(yǔ)言簡(jiǎn)潔，對(duì)工作的安排有具體的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

　　3、匯報(bào)時(shí)間：各部門匯報(bào)在每周日15:00前報(bào)至總經(jīng)辦（節(jié)假日除外）。

　　4、匯報(bào)形式及要求：

　�。�1）各部門內(nèi)部匯報(bào)均采用內(nèi)部口頭匯報(bào)；

　�。�2）各部門向公司匯報(bào)均采用“周工作計(jì)劃表”。如有特殊原因不能及時(shí)匯報(bào)，需提前向總經(jīng)辦說(shuō)明原因，以其它方式匯報(bào)（例如委托他人上報(bào)等），不得漏報(bào)。如顆在外執(zhí)行任務(wù)不能及時(shí)上報(bào)，應(yīng)在執(zhí)行任務(wù)結(jié)束后，次日補(bǔ)報(bào)。

　�。ǘ�）月/季工作計(jì)劃及工作總結(jié)報(bào)送

　　1、上報(bào)對(duì)象：各部門主管級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、上報(bào)內(nèi)容：工作計(jì)劃及工作總結(jié)分為月度和季度（其中包括年度）。

　　月度：下月度工作計(jì)劃及本月度工作總結(jié)；

　　季度：下季度工作計(jì)劃及本季度工作總結(jié)；

　　年度：半年（或全年）工作總結(jié)和下半年（或下一年度）工作計(jì)劃。

　　3、上報(bào)時(shí)間：每月末的30日前；當(dāng)月度與季度或年度總結(jié)和計(jì)劃出現(xiàn)重合時(shí)，上報(bào)季度/年度總結(jié)和計(jì)劃。

　　4、上報(bào)內(nèi)容：總結(jié)上月（年）工作情況，包括重要項(xiàng)目進(jìn)展情況，存在的問(wèn)題，安排下月（年）工作計(jì)劃和實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的具體措施。

　　5、上報(bào)形式：報(bào)送到總經(jīng)辦包括（紙質(zhì)文件和電子版）。

　　（三）信息溝通：通過(guò)公司內(nèi)部文件的分發(fā)和公司黑板報(bào)上傳遞達(dá)到溝通。各部門要加強(qiáng)內(nèi)部隨機(jī)溝通，充分利用黑板報(bào)的溝通平臺(tái)。

　　1、主要功能：黑板報(bào)是重要的溝通方式，主要發(fā)布公司重要事件、存在問(wèn)題、項(xiàng)目重大事項(xiàng)及形象進(jìn)度的及時(shí)報(bào)道等，為中高層人員提供各類信息參考。為便于各部門工作聯(lián)絡(luò)，公司郵箱以供為各部門發(fā)布信息使用。

　　2、黑板報(bào)內(nèi)容：

　�、俟�司各部門要踴躍供稿，公司將對(duì)部門提供的稿件，仔細(xì)認(rèn)真閱讀，對(duì)表現(xiàn)突出的員工；將以不同形式進(jìn)行通報(bào)表彰。

　　②重大活動(dòng)、決定、決議、公司領(lǐng)導(dǎo)指示精神進(jìn)行及時(shí)報(bào)道。

　�、劭偨�(jīng)辦負(fù)責(zé)公司郵箱日常管理和收集及公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)文的文件上傳。

　�、芟冗M(jìn)部門和優(yōu)秀員工進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

　　⑤其他重要信息。

　　3、上報(bào)方式：各部門信息要求由部門負(fù)責(zé)人報(bào)送，將信息發(fā)送到總經(jīng)辦郵箱內(nèi)，由公司統(tǒng)一進(jìn)行編發(fā)。

　　4、發(fā)布方式：總經(jīng)辦將根據(jù)信息內(nèi)容和發(fā)送對(duì)象，選擇在“公司動(dòng)態(tài)”、黑板報(bào)上發(fā)布。

　�。ㄋ模�會(huì)議溝通

　　1、見(jiàn)公司有關(guān)會(huì)議制度方面要求。

　　2、會(huì)議紀(jì)要均以林宏佳負(fù)責(zé)記錄。

　　二、行文要求

　　（一）標(biāo)題格式

　　各類工作總結(jié)及計(jì)劃、匯報(bào)材料，標(biāo)題一律采用“部門名稱+月份（年度）工作總結(jié)（或月份（年度）工作計(jì)劃）”的形式。

　�。ǘ�）落款格式

　　在各類工作總結(jié)及計(jì)劃、匯報(bào)中均應(yīng)有落款注明，落款注明包括部門（人）的名稱和行文日期。

　�。ㄈ�）編號(hào)格式：見(jiàn)公司有關(guān)方面要求。

　　三、文件報(bào)送及建議（意見(jiàn)）回復(fù)時(shí)限要求

　　1、公司下發(fā)到各部門的文件，需要報(bào)相關(guān)材料的，以要求報(bào)送的日期為準(zhǔn)，截止日期前沒(méi)有報(bào)送的，不再以任何形式進(jìn)行通知，并且對(duì)相關(guān)部門給予通報(bào)批評(píng)及處罰。對(duì)于各類建議、意見(jiàn)，接收人應(yīng)在兩日內(nèi)向提出人予以明確答復(fù)；對(duì)未采納內(nèi)容要闡述原由。

　　2、要求報(bào)送的相關(guān)材料均應(yīng)附上電子版，并發(fā)送至總經(jīng)辦郵箱。

　　3、公司內(nèi)部公文的格式嚴(yán)格按照公文模板書寫。

　　四、制度的監(jiān)督執(zhí)行

　　總經(jīng)辦負(fù)責(zé)每月對(duì)公司匯報(bào)、工作總結(jié)與計(jì)劃上報(bào)和信息采用情況統(tǒng)計(jì)，對(duì)未提前說(shuō)明原因又未按要求執(zhí)行上報(bào)的人員，在“黑板報(bào)”中予以通報(bào)，并按相關(guān)制度扣罰。

　　本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。

　　最新公司內(nèi)部管理制度9

　　第一章總則

　　第1條本公司各部門及各下屬營(yíng)業(yè)單位的稽核工作，由管理部隨時(shí)指定適當(dāng)人員執(zhí)行。

　　第2條本公司稽核業(yè)務(wù)范圍為賬務(wù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗(yàn)5項(xiàng)，除另有規(guī)定外，悉按本規(guī)定辦理。

　　第3條稽核人員對(duì)于所審核的事項(xiàng)應(yīng)負(fù)責(zé)任，必要時(shí)，應(yīng)在有關(guān)賬冊(cè)簿據(jù)上簽章。

　　第4條稽核人員除依照規(guī)定審核各單位所送憑證賬表外，應(yīng)分赴各單位實(shí)地稽察，每年稽察次數(shù)視實(shí)際需要而定。

　　第5條稽核人員前往各單位稽核之前，應(yīng)先準(zhǔn)備及收集有關(guān)資料，擬訂計(jì)劃及進(jìn)度表，并應(yīng)將各單位以往審核及檢查報(bào)告詳細(xì)研究以作參考。

　　第6條稽核人員有保守稽核秘密的責(zé)任，除呈報(bào)外，不得泄漏或預(yù)先透露給檢查單位。

　　第7條稽核事務(wù)如涉及其他部門時(shí)，應(yīng)會(huì)同該部門一起辦理，且應(yīng)做會(huì)同報(bào)告。如遇有意見(jiàn)不一致時(shí)，須單獨(dú)提出，與書面報(bào)告一并呈核。

　　第8條稽核人員對(duì)本公司各單位執(zhí)行稽核事務(wù)時(shí)，如有疑問(wèn)，可隨時(shí)向有關(guān)單位詳盡查詢，并調(diào)閱賬冊(cè)、表格及有關(guān)檔案，必要時(shí)還可請(qǐng)其出具書面說(shuō)明。

　　第9條稽核人員執(zhí)行工作時(shí)，除將稽核憑證(或公文)交由受稽核單位主管驗(yàn)明外，工作態(tài)度應(yīng)力求親切，切忌盛氣凌人。

　　第10條稽核人員在稽核事務(wù)完成后，應(yīng)據(jù)實(shí)繕寫檢查報(bào)告書呈核。

　　第二章賬務(wù)稽核

　　第11條在審核或檢查記賬憑證時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)。

　　(1)每一交易行為發(fā)生時(shí)，是否按規(guī)定填制傳票，如有積壓或事后補(bǔ)制者，應(yīng)查明其原因。

　　(2)會(huì)計(jì)科目、子目、細(xì)目有無(wú)誤用，摘要是否適當(dāng)，有無(wú)遺漏、錯(cuò)誤以及各項(xiàng)數(shù)字的計(jì)算是否正確。

　　(3)轉(zhuǎn)賬是否合理，借貸方數(shù)字是否相符。

　　(4)應(yīng)加蓋的戳記、編號(hào)等手續(xù)是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊全。

　　(5)傳票所附原始憑證是否符合規(guī)定，是否齊全、確實(shí)及手續(xù)是否完備。

　　(6)傳票編號(hào)是否連貫，有無(wú)重編、缺號(hào)現(xiàn)象，裝訂是否完整。

　　(7)傳票的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善，是否已登錄日記簿或日記表。

　　(8)傳票的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。

　　第12條檢查賬簿時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)。

　　(1)各種賬簿的記載是否與傳票相符;應(yīng)復(fù)核者是否已復(fù)核;每日應(yīng)記的賬是否當(dāng)日記載完畢。

　　(2)現(xiàn)金收付日記賬收付總額，是否與庫(kù)存表當(dāng)日收付金額相符。

　　(3)各科目明細(xì)分類賬各戶或子目之和或未銷訖各筆之和是否與總分類賬各該科目之余額相等，是否按時(shí)或定期核對(duì)。比較科目之余額是否相符，有無(wú)遺漏現(xiàn)象。

　　(4)各種賬簿表示錯(cuò)誤的糾正畫線、結(jié)轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)頁(yè)等手續(xù)是否依照規(guī)定辦理，誤漏的空白賬頁(yè)，有否畫“×”形紅線注銷，并由記賬員及主辦會(huì)計(jì)人員在“×”處蓋章證明。

　　(5)各種賬簿啟用、移交及編制明細(xì)賬目等是否完備，是否已送該管稅捐稽征機(jī)關(guān)登記。

　　(6)各種賬簿有無(wú)經(jīng)核準(zhǔn)后而自行修改者。

　　(7)活頁(yè)賬頁(yè)的編號(hào)及保管是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本式賬簿有無(wú)缺號(hào)。

　　(8)舊賬簿內(nèi)未用的空白賬頁(yè)，有無(wú)加畫線或加蓋“空白作廢”戳記注銷。

　　(9)各種賬簿的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善，是否已登記備忘簿;賬簿的毀銷是否依照規(guī)定期限及手續(xù)辦理。

　　第13條庫(kù)存檢查時(shí)，須注意下列事項(xiàng)。

　　(1)檢查庫(kù)存現(xiàn)金或隨到隨查，如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之前，應(yīng)根據(jù)前一日庫(kù)存中所載今日庫(kù)存數(shù)目查點(diǎn)，如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之后，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金簿中今日庫(kù)存數(shù)目現(xiàn)款、銀行存款查點(diǎn)，如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之內(nèi)，應(yīng)根據(jù)前一日現(xiàn)金簿中今日庫(kù)存數(shù)目加減本日收支檢點(diǎn)。支票簽發(fā)數(shù)額與銀行存款賬卡是否相符，空白未使用支票是否齊全，作廢部分有無(wú)辦理注銷手續(xù)。

　　(2)現(xiàn)金是否存放庫(kù)內(nèi)，如有另存他處者，應(yīng)立即查明原因。

　　(3)有無(wú)庫(kù)存現(xiàn)金以單據(jù)抵充的現(xiàn)象。

　　(4)托收未到期票據(jù)等有關(guān)庫(kù)存財(cái)物，應(yīng)同時(shí)檢查，并核對(duì)有關(guān)賬表、憑證、單據(jù)。

　　(5)檢查庫(kù)存除查點(diǎn)數(shù)目、核對(duì)賬簿外，還應(yīng)注意其處理方法及放置區(qū)域是否妥善，幣券種類是否分清。

　　(6)金庫(kù)鎖匙及暗鎖、密碼表的掌握是否安全，金庫(kù)放置位置是否適當(dāng)。

　　(7)匯出匯款寄回的收據(jù)是否妥為保存，有無(wú)匯出多日尚未解訖的匯款。

　　(8)內(nèi)部往來(lái)賬是否按月填制未達(dá)賬明細(xì)表，查對(duì)賬單是否依序保管。

　　(9)內(nèi)部往來(lái)或外縣市單位往來(lái)賬是否經(jīng)常核對(duì)。

　　(10)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表的記載是否與銀行存款相符。

　　(11)檢查縣市單位各種周轉(zhuǎn)金及準(zhǔn)備金時(shí)，應(yīng)注意其限額是否適當(dāng)，有無(wú)零星付款的記錄，所存現(xiàn)款與未轉(zhuǎn)賬的單據(jù)合計(jì)數(shù)是否與周轉(zhuǎn)金、準(zhǔn)備金相符，有無(wú)不當(dāng)?shù)膲|款或已付款而久未交貨的零星支付或請(qǐng)購(gòu)案件。

　　第14條報(bào)表檢查，應(yīng)注意下列事項(xiàng)。

　　(1)各種報(bào)表是否按規(guī)定期限及份數(shù)編送，有無(wú)缺漏。

　　(2)各種報(bào)表內(nèi)容是否與賬簿上記載的相符。

　　(3)數(shù)字計(jì)算是否正確，簽章是否齊全。

　　(4)報(bào)表編號(hào)、裝訂是否完整及符合規(guī)定。

　　(5)報(bào)表保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善。

　　第三章財(cái)務(wù)稽核

　　第15條檢查有價(jià)證券時(shí)，應(yīng)與有關(guān)賬表核對(duì)，并注意下列事項(xiàng)。

　　(1)購(gòu)入及出售是否經(jīng)核準(zhǔn)，手續(xù)是否齊備。

　　(2)證券種類、面值及號(hào)碼是否與賬簿記載相符。

　　(3)債券附帶的息票是否齊全并與賬冊(cè)相符。

　　(4)本息票有無(wú)到期或是否齊全并與賬冊(cè)相符。

　　第16條檢查各種質(zhì)押品、寄存品及其他有價(jià)值的憑證單據(jù)時(shí)，應(yīng)注意其是否存放庫(kù)內(nèi)，并應(yīng)根據(jù)開出收據(jù)的存根副本及有關(guān)賬冊(cè)與庫(kù)存查核，看是否相符及有無(wú)漏記，如有另存其他地點(diǎn)者，應(yīng)查詢?cè)�因并檢閱其有關(guān)單據(jù)。

　　第17條各種房地產(chǎn)契約書及其收租情況保管是否妥善。

　　第四章總務(wù)人事稽核

　　第18條檢查各項(xiàng)費(fèi)用時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)。

　　(1)總公司各單位各項(xiàng)費(fèi)用支付與物品領(lǐng)用是否已依規(guī)定呈核、準(zhǔn)許核銷。

　　(2)各縣市單位的費(fèi)用是否在預(yù)算范圍內(nèi)，或經(jīng)核準(zhǔn)的范圍內(nèi)檢支，是否有浪費(fèi)或業(yè)務(wù)上無(wú)需要的開支，各項(xiàng)費(fèi)用的列支是否照規(guī)定辦理。

　　(3)各種單據(jù)是否齊全及手續(xù)是否完備。

　　第19條檢查儲(chǔ)藏物品，應(yīng)注意下列事項(xiàng)。

　　(1)儲(chǔ)藏物品的種類、數(shù)量、價(jià)格是否與賬簿(冊(cè)、卡)記載相符，有無(wú)遺漏或短少。

　　(2)儲(chǔ)藏物品的保管是否妥善。

　　(3)儲(chǔ)藏物品的質(zhì)量、規(guī)格是否與購(gòu)案相符。

　　(4)領(lǐng)物憑證是否均經(jīng)有關(guān)人員簽章確認(rèn)。

　　(5)已領(lǐng)物品未轉(zhuǎn)賬者是否與賬面存量相符。

　　(6)有無(wú)損壞待報(bào)廢物品，賬簿是否注明，所存應(yīng)報(bào)廢物品數(shù)量是否與賬簿記載相符。

　　第20條檢查交通運(yùn)輸及設(shè)備登記卡、附項(xiàng)設(shè)備登記卡時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)。

　　(1)各種登記卡的設(shè)置、登記及排列是否依照規(guī)定辦理。

　　(2)各種登記卡的記載是否正確詳細(xì)。

　　(3)核對(duì)財(cái)物有關(guān)的登記簿、備查簿，是否有未設(shè)登記卡或漏編號(hào)、漏記賬的財(cái)物。

　　(4)登記卡是否登記有關(guān)折舊、修理、添加及轉(zhuǎn)移事項(xiàng)。

　　(5)檢查人員如認(rèn)為必要時(shí)，可依據(jù)登記卡或財(cái)務(wù)登記有關(guān)賬簿，實(shí)地盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)，相互核對(duì)。

　　第21條營(yíng)業(yè)用品器具是否編號(hào)、設(shè)簿登記，并查點(diǎn)是否齊全，各種印章的保管是否妥善。

　　第22條人事檢查應(yīng)注意下列事項(xiàng)。

　　(1)各單位辦事人員每日是否按照規(guī)定時(shí)間辦公并在簽到簿上簽到及有無(wú)遲到、早退現(xiàn)象。

　　(2)各單位辦事人員對(duì)顧客是否竭誠(chéng)招待，有無(wú)怠慢現(xiàn)象。

　　(3)各單位目前業(yè)務(wù)繁簡(jiǎn)狀況與現(xiàn)有人員的工作分配是否相符，有無(wú)應(yīng)增、應(yīng)減現(xiàn)象。

　　(4)各單位辦事人員對(duì)本身所擔(dān)任的職務(wù)是否勝任，有無(wú)能力優(yōu)異、表現(xiàn)特優(yōu)者，或不勝任及品性不佳且染有不良嗜好者。

　　(5)各單位人員上班時(shí)間其儀表、態(tài)度、談吐是否符合公司的規(guī)定。

　　(6)員工身份保證書是否齊全，保證人是否已做好對(duì)保工作，是否已對(duì)保證人進(jìn)行資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估。

　　第五章附則

　　第23條本制度呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后施行，修正時(shí)亦同。

　　最新公司內(nèi)部管理制度10

　　第一部分組織機(jī)構(gòu)及紀(jì)律規(guī)范

　　第一條為使我司管理秩序正常規(guī)范，按照公司管理要求設(shè)立規(guī)章制度編審委員會(huì)專職負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度的起草、編審、修訂發(fā)布、宣貫執(zhí)行、督導(dǎo)工作。

　　第二條公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度是公司職員在公司履職開展工作期間必須遵照?qǐng)?zhí)行的紀(jì)律規(guī)范。

　　第三條各項(xiàng)規(guī)章制度中的約束性條款為公司職員不能抵觸的，是公司管理部門進(jìn)行獎(jiǎng)懲的依據(jù)。

　　第二部分制定程序及生效

　　第四條公司級(jí)規(guī)章制度由管理中心負(fù)責(zé)組織編寫并呈報(bào)公司規(guī)章制度編審委員會(huì)審議，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)生效后依據(jù)執(zhí)行。

　　第五條涉及員工人事、勞資關(guān)系及《員工守則》包含的管理制度，由人力資源部負(fù)責(zé)組織編寫并提交管理中心核準(zhǔn)，核準(zhǔn)后由管理中心呈報(bào)公司規(guī)章制度編審委員會(huì)審議，審議通過(guò)的制度經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)生效后依據(jù)執(zhí)行。

　　第六條各中心部門級(jí)規(guī)章制度及其他針對(duì)性較強(qiáng)的制度，由該中心部門負(fù)責(zé)組織編寫修訂提交管理中心核準(zhǔn)，核準(zhǔn)后由管理中心呈報(bào)公司規(guī)章制度編審委員會(huì)審議，審議通過(guò)的制度經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)生效后依據(jù)執(zhí)行。

　　第三部分修訂與執(zhí)行

　　第七條公司級(jí)的規(guī)章制度在運(yùn)用過(guò)程中存在不適合的，公司所有職員均有義務(wù)提出異議，各中心部門負(fù)責(zé)人在宣貫執(zhí)行中可及時(shí)向管理中心提出修訂意見(jiàn)，由管理中心據(jù)實(shí)考量，可結(jié)合合理化建議作必要的修訂。

　　第八條各職能版塊的規(guī)章制度在執(zhí)行中某些部分或條款因公司的發(fā)展已不再適宜時(shí)，各中心部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任提出異議并組織及時(shí)修訂，修訂后的新制度提交管理中心核準(zhǔn)經(jīng)總經(jīng)理簽署同意后，由公司行政公告對(duì)原有制度作廢止或修訂處理，新制度自公之日起取代原有制度正式施行。

　　第九條公司規(guī)章制度編審委員會(huì)辦公室設(shè)在管理中心，由管理中心負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度的宣貫、執(zhí)行與督導(dǎo)。

　　第四部分附則

　　第十條本制度最終解釋權(quán)歸屬公司管理中心。經(jīng)總經(jīng)理提議由公司規(guī)章制度編審委員會(huì)審議通過(guò)，自組織年組織月組織日起正式施行。

　　最新公司內(nèi)部管理制度11

　　第一章 總則

　　第一條 為防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，保證xxx基金管理有限

　　公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法合規(guī)運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目

　　標(biāo)，根據(jù)《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、 《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》、《私募投資基 金管理人內(nèi)部控制指引》等法律法規(guī)及相關(guān)自律規(guī)則，特制定本制度。

　　第二條 內(nèi)部控制是指公司在充分考慮內(nèi)外部環(huán)境的基礎(chǔ)上，對(duì)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和管理的制度安排、組織體系和控 制措施。

　　第三條 公司應(yīng)建立健全內(nèi)部控制機(jī)制，明確內(nèi)部控制職責(zé)，完善內(nèi)部控制措施，強(qiáng)化內(nèi)部控制保障，持續(xù)開展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和監(jiān)督。

　　第四條 公司執(zhí)行董事對(duì)建立內(nèi)部控制制度和維持其有效性承擔(dān)最終責(zé)任，公司管理層對(duì)內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行承擔(dān)責(zé)任。

　　第二章 內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則

　　第五條 公司內(nèi)部控制的目標(biāo)：

　�。ㄒ唬┍ＷC遵守私募基金相關(guān)法律法規(guī)和自律規(guī)則。

　　（二）防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行。

　�。ㄈ�）保障私募基金財(cái)產(chǎn)的安全、完整。

　�。ㄋ模┐_保產(chǎn)品、公司財(cái)務(wù)和其他信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。

　　第六條 公司內(nèi)部控制的原則：

　�。ㄒ唬┤�面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)覆蓋包括各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門和各級(jí)人員，并涵蓋資金募集、投資研究、投資運(yùn)作、運(yùn)營(yíng)保障和信 息披露等主要環(huán)節(jié)。

　�。ǘ�）相互制約原則。組織結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)權(quán)責(zé)分明、相互制約。

　�。ㄈ�）執(zhí)行有效原則。通過(guò)科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護(hù)內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。

　�。ㄋ模┆�(dú)立性原則。各部門和崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持相對(duì)獨(dú)立，基金財(cái)產(chǎn)、公司固有財(cái)產(chǎn)、其他財(cái)產(chǎn)的運(yùn)作應(yīng)當(dāng)分離。

　�。ㄎ澹┏杀拘б嬖瓌t。以合理的成本控制達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果，內(nèi)部控制與公司的管理規(guī)模和員工人數(shù)等方面相匹配，契合自身 實(shí)際情況。

　�。�六）適時(shí)性原則。公司應(yīng)當(dāng)定期評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性，并隨著有關(guān)法律法規(guī)的調(diào)整和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、方針、理念等內(nèi)外部環(huán)境的變化 同步適時(shí)修改或完善。

　　第三章 內(nèi)部控制的主要內(nèi)容

　　第七條 公司內(nèi)部控制主要內(nèi)容包括：授權(quán)控制、員工素質(zhì)控制、業(yè)務(wù)內(nèi)部控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部控制、電子信息系統(tǒng)內(nèi)部控制、人力資 源管理內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)控制等。

　　第八條 授權(quán)控制。各部門應(yīng)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)規(guī)則及自身具體情況制定本部門的作業(yè)流程、崗位職責(zé)和權(quán)限，同時(shí)分別在自 己的授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)關(guān)聯(lián)部門及崗位進(jìn)行監(jiān)督并承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)。

　　第九條 員工素質(zhì)控制。公司應(yīng)當(dāng)制定連貫、可行的制度和操作流程，涵蓋于員工招聘、培訓(xùn)、輪崗、考核、晉升、淘汰等環(huán)節(jié)。

　�。ㄒ唬┙�立良好的企業(yè)文化和員工培訓(xùn)、成長(zhǎng)以及激勵(lì)機(jī)制，為優(yōu)秀人才提供良好的成長(zhǎng)環(huán)境；建立人才梯級(jí)隊(duì)伍及人才儲(chǔ)備機(jī)制， 以保證重要崗位人員因各種原因離開公司時(shí)，后續(xù)人員能迅速補(bǔ)上。

　�。ǘ�）加強(qiáng)對(duì)員工的守法意識(shí)、職業(yè)道德的教育，員工必須根據(jù)自身的工作崗位，提交自律承諾書，保證嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法 規(guī)和公司《員工手冊(cè)》中的有關(guān)規(guī)定。員工的守法情況和職業(yè)道德將 作為錄用和提升的重要標(biāo)準(zhǔn)。

　　第十條 業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。業(yè)務(wù)內(nèi)部控制主要內(nèi)容包括：

　�。ㄒ唬┕�司應(yīng)當(dāng)針對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、客戶開發(fā)、業(yè)務(wù)受理、投資運(yùn)作、資金清算、財(cái)務(wù)核算等環(huán)節(jié)制定規(guī)范的業(yè)務(wù)流程、操作規(guī)范和嚴(yán)格的 授權(quán)管理制度。

　�。ǘ�）嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門對(duì)私募基金受托資金來(lái)源的要求，認(rèn)真審查每一筆客戶資金的合規(guī)性，并在合同中要求客戶承諾其委托資金 來(lái)源的合規(guī)和合法性。

　　（三）不向客戶保證其資產(chǎn)本金不受損失或保證最低收益。

　　第十一條 會(huì)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部控制。會(huì)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部控制的主要內(nèi)容包括：

　　（一）公司依據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則》及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范等制訂公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)工作 操作流程和會(huì)計(jì)崗位工作手冊(cè)，作為公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作的 依據(jù)。

　　（二）公司計(jì)劃財(cái)務(wù)內(nèi)控組織體系以會(huì)計(jì)核算組織體系為基本依托，以各會(huì)計(jì)崗位為基本風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)。

　�。ㄈ�）公司應(yīng)制訂完善的會(huì)計(jì)檔案保管和財(cái)務(wù)交接制度。會(huì)計(jì)案管理工作由專人負(fù)責(zé)。公司內(nèi)部調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案應(yīng)由會(huì)計(jì)主管人員批 準(zhǔn)，并指定專人協(xié)同查閱。司法部門認(rèn)可的部門因特殊需要查閱會(huì)計(jì) 檔案時(shí)，須持有縣級(jí)以上主管部門的正式公函，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)， 并指定專人負(fù)責(zé)陪同查閱，需要復(fù)制時(shí)，須經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員同意、公 司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可復(fù)制，并做登記。

　�。ㄋ模┕�司自有資金與客戶資金實(shí)行分開管理，在管理、使用和財(cái)務(wù)核算上完全分開�？蛻糍Y金實(shí)行集中管理和監(jiān)控，客戶資金劃付 的授權(quán)、指令錄入、審核、執(zhí)行及與銀行對(duì)賬等適當(dāng)分離，任何個(gè)人 無(wú)權(quán)單獨(dú)調(diào)動(dòng)資金。

　　第十二條 電子信息系統(tǒng)內(nèi)部控制。電子信息系統(tǒng)內(nèi)部控制的主要內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┕�司應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條

　　例》、《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》、《中國(guó)證券經(jīng)營(yíng) 機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)部信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)范》等有關(guān)法律、法規(guī)，并結(jié)合公司 信息系統(tǒng)的具體情況，制定電子信息系統(tǒng)的管理規(guī)章、操作流程、崗 位手冊(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制制度。

　　（二）離崗人員必須嚴(yán)格辦理離崗手續(xù)，明確其離崗后的保密義務(wù)，退還全部技術(shù)資料。同時(shí)其負(fù)責(zé)的信息系統(tǒng)的口令必須立即更換。

　　（三）指定專人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒防范工作，配置經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的計(jì)算機(jī)病毒檢測(cè)、清除工具，定期進(jìn)行病毒檢測(cè)。

　　第十三條 人力資源內(nèi)部管理控制。人力資源內(nèi)部管理控制的主要內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┕�司應(yīng)重視聘用人員的誠(chéng)信記錄，確保其具有與業(yè)務(wù)崗位要求相適應(yīng)的專業(yè)能力和道德水準(zhǔn)。公司要求聘用人員以恰當(dāng)形式進(jìn) 行誠(chéng)信承諾。

　　（二）培育良好的內(nèi)部控制文化，建立健全員工持續(xù)教育制度，加強(qiáng)對(duì)員工的法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保所有從業(yè)人員及時(shí)獲得充分的法 律法規(guī)、內(nèi)部控制和行為規(guī)范的最新文件和資料。

　　（三）加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的從業(yè)資格管理，上崗人員應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)資格管理的規(guī)定。建立合理有效的激勵(lì)約束機(jī)制，建立嚴(yán)格的責(zé)任追究 制度。制定嚴(yán)謹(jǐn)、公開、合理的人事選拔制度，任免程序中應(yīng)明確規(guī) 定任免決定權(quán)的歸屬。

　　第十四條 內(nèi)部審計(jì)控制。內(nèi)部審計(jì)控制的主要內(nèi)容：

　�。ㄒ唬╋L(fēng)險(xiǎn)管理崗位負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)，就內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，獨(dú)立地履行檢查、評(píng)價(jià)、報(bào)告、建議職能，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng) 管理活動(dòng)的有效運(yùn)行。

　�。ǘ�）任何部門和人員不得拒絕、阻撓、破壞內(nèi)部稽核工作，對(duì)打擊、報(bào)復(fù)、陷害稽核工作人員的行為必須制定嚴(yán)厲的處罰制度。

　　最新公司內(nèi)部管理制度12

　　第一章 總 則

　　第一條 為進(jìn)一步促使公司經(jīng)營(yíng)管理者全面、認(rèn)真、合法履行崗位職責(zé)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，提升公司治理和內(nèi)部控制建設(shè)水平，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，特制定本制度。

　　第二條 本制度適用于公司高級(jí)管理人員以及實(shí)際履行相關(guān)職責(zé)的人員在履行職責(zé)過(guò)程中發(fā)生失職、瀆職、失誤或?yàn)閭�(gè)人、股東的利益而弄虛作假，損害公司或其他股東利益的行為;或者在其管轄范圍內(nèi)發(fā)生了重大問(wèn)題，雖然該人員不是直接當(dāng)事人也沒(méi)有參與，但有失職、失察、未勤勉盡責(zé)，對(duì)公司發(fā)展或經(jīng)管管理造成不良影響的，對(duì)其的追究與處理。

　　第三條 本制度適用于公司高層管理人員、控股子公司負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。本制度所稱公司高層管理人員是指對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、決策、管理負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的人員，包括董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等。

　　第四條 本制度所稱失誤，包括決策失誤和操作失誤。決策失誤是指在經(jīng)營(yíng)決策中違反法律、法規(guī)、規(guī)章和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所發(fā)布的規(guī)范性文件或違反本公司內(nèi)部決策制度和程序，越權(quán)審批，擅自決策，法律手續(xù)不完備等造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的行為。操作失誤是指經(jīng)營(yíng)管理人員在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中違法、違規(guī)、違反公司有關(guān)規(guī)定和內(nèi)部控制程序，不執(zhí)行公司決策層有關(guān)決議，擅自處理，造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的行為。

　　第五條 本制度稱公司資產(chǎn)損失，是指公司、子公司和其他股東對(duì)公司各種形式的投資和投資所形成的權(quán)益，以及依法認(rèn)定為公司、子公司所持有的其他權(quán)益的減少或滅失。

　　第六條 責(zé)任追究堅(jiān)持下列原則：

　　1、制度面前人人平等原則

　　2、責(zé)任與權(quán)利對(duì)等原則

　　3、有錯(cuò)必究原則

　　4、誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)原則

　　5、過(guò)錯(cuò)與責(zé)任相適應(yīng)原則

　　6、實(shí)事求是、客觀、公平、公正原則

　　第二章 責(zé)任追究的執(zhí)行

　　第七條 公司辦公室同公司審計(jì)部負(fù)責(zé)收集、匯總與追究責(zé)任有關(guān)的資料，提出相關(guān)方案，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)。

　　第八條 公司審計(jì)部負(fù)責(zé)公司高層管理人員、子公司負(fù)責(zé)人的不定期審計(jì)工作，出具審計(jì)報(bào)告上報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)。

　　第三章 責(zé)任追究的范圍

　　第九條 有下列情形之一者，追究公司高層管理人員、子公司負(fù)責(zé)人責(zé)任：

　　1、在經(jīng)營(yíng)決策中違反黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、行政法規(guī)、規(guī)章及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所發(fā)布的規(guī)范性文件或違反本公司內(nèi)部決策制度和程序，越權(quán)審批，擅自決策，法律手續(xù)不完備等造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的;

　　2、經(jīng)營(yíng)管理人員在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中違法、違規(guī)、違反公司有關(guān)規(guī)定和內(nèi)部控制程序，不執(zhí)行或擅自更改董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)或其他領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議決議，擅自處理，造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的;

　　3、違反公司發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展目標(biāo)的;

　　4、違反財(cái)務(wù)管理制度、人事管理制度、生產(chǎn)計(jì)劃管理制度、投資管理制度、擔(dān)保及關(guān)聯(lián)交易制度等公司內(nèi)部控制制度造成不良影響及后果的;

　　5、失職造成公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大項(xiàng)目投資發(fā)生決策失誤的;

　　6、失職造成公司財(cái)產(chǎn)被詐騙、盜竊、浪費(fèi)的;

　　7、定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告等信息披露存在重大差錯(cuò)的;

　　8、接受他人財(cái)物損害公司利益的。

　　第十條 對(duì)安全、環(huán)保、生產(chǎn)事故及工作責(zé)任事故的追究，按公司相關(guān)事故認(rèn)定和追究辦法執(zhí)行。

　　第十一條 按照董事會(huì)議事規(guī)則、或經(jīng)理辦公會(huì)相關(guān)規(guī)則討論通過(guò)的事項(xiàng)，雖屬于集體決策行為，但如果該決策違反法律法規(guī)和公司規(guī)范性文件、內(nèi)部控制程序或客觀事實(shí)，造成重大不良影響或公司資產(chǎn)損失的，追究決策層、或經(jīng)理層的責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時(shí)曾提出明確理由的異議并記載于會(huì)議記錄的個(gè)人除外。

　　第十二條 對(duì)定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告等信息披露中，出現(xiàn)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)、重大信息遺漏或錯(cuò)誤的，應(yīng)按照有關(guān)要求如實(shí)披露重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)、重大信息遺漏或錯(cuò)誤更正的原因及影響，并披露董事會(huì)對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)的情況。

　　第四章 追究責(zé)任的形式及種類

　　第十三條 種類

　　1、通報(bào)批評(píng)：

　　（1）董事會(huì)內(nèi)批評(píng)

　�。�2）監(jiān)事會(huì)內(nèi)批評(píng)

　�。�3）經(jīng)理辦公會(huì)批評(píng)

　�。�4）公司系統(tǒng)內(nèi)批評(píng);

　　2、警告及限期整改;

　　3、記過(guò)、降級(jí)及處以罰款;

　　4、賠償損失;

　　5、提請(qǐng)免職：

　�。�1）24 個(gè)月內(nèi)累計(jì) 2 次被中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具警示函或者進(jìn)行監(jiān)管談話

　�。�2）24 個(gè)月內(nèi)累計(jì) 2 次被深圳證券交易所通報(bào)批評(píng)或累計(jì) 2 次公開譴責(zé)

　　（3）24 個(gè)月內(nèi)累計(jì) 4 次對(duì)公司受到紀(jì)律處分或者被行政處罰負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

　�。�4）有證據(jù)證明缺乏專業(yè)勝任能力、管理不善或者違反承諾

　�。�5）未能有效執(zhí)行公司治理和內(nèi)部控制相關(guān)制度，造成重大損失或影響

　�。�6）擅離職守

　　（7）對(duì)公司其他高管人員的違法違規(guī)行為、重大經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任隱瞞不報(bào)

　　（8）授權(quán)不具備高管任職資格或者高管任職資格失效的人員、不適當(dāng)人選代為行使職權(quán);

　�。�9）拒絕向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提供相關(guān)的監(jiān)管信息及其他不配合監(jiān)管的情形。

　　第十四條 公司高層管理人員、子公司負(fù)責(zé)人出現(xiàn)責(zé)任追究范圍內(nèi)的事件時(shí)，公司在進(jìn)行上述行政處罰的同時(shí)可附帶經(jīng)濟(jì)處罰，處罰金額由總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)視事件情節(jié)進(jìn)行具體確定。

　　第十五條 根據(jù)公司廉潔管理制度的要求，公司高層管理人員、子公司負(fù)責(zé)人在進(jìn)行崗位變動(dòng)、離任時(shí)，由公司法律及審計(jì)事務(wù)管理部對(duì)其在任職期間對(duì)所在部門、單位財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性，以及相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)負(fù)的直接責(zé)任、主管責(zé)任進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。出現(xiàn)責(zé)任追究范圍內(nèi)的事件時(shí)公司依據(jù)有關(guān)規(guī)定作出處理處罰決定。因未認(rèn)真履行職責(zé)造成損失，但夠不上追究責(zé)任處理的，由公司辦公室對(duì)負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任的責(zé)任人進(jìn)行誡勉。

　　第十六條 違反國(guó)家法律的交司法機(jī)關(guān)處理。

　　第十七條 因故意造成經(jīng)濟(jì)損失的，被追究人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第十八條 違反公司、子公司決策程序，未按權(quán)限經(jīng)公司董事會(huì)同意或股東大會(huì)批準(zhǔn)，擅自以公司、子公司名譽(yù)提供擔(dān)保、投資、交易或關(guān)聯(lián)交易，給公司、子公司造成損失的，由責(zé)任人賠償全部經(jīng)濟(jì)損失。

　　第十九條 相關(guān)責(zé)任人員涉嫌重大違法違規(guī)處于行政、司法機(jī)關(guān)調(diào)查期間的，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)暫停相關(guān)人員的職務(wù)。

　　第二十條 因過(guò)失造成經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)按比例承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第二十一條 有下列情形之一者，可以從輕或免予追究：

　　1、情節(jié)輕微，沒(méi)有造成不良后果和影響的;

　　2、主動(dòng)承認(rèn)錯(cuò)誤并積極糾正的;

　　3、確因意外和自然因素造成的;

　　4、非主觀因素未造成重大影響的;

　　5、因行政干預(yù)或當(dāng)事人確已向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出建議而未被采納的，不追究當(dāng)事人責(zé)任，追究上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;

　　6、按照有關(guān)議事規(guī)則，證明在有關(guān)決策表決時(shí)曾提出明確理由的異議并記載于會(huì)議記錄的。

　　第二十二條 有下列情形之一的，應(yīng)從嚴(yán)或加重處罰：

　　1、情節(jié)惡劣、后果嚴(yán)重、影響較大且事故原因確系個(gè)人主觀因素所致的;

　　2、屢教不改且拒不承認(rèn)錯(cuò)誤的;

　　3、事故發(fā)生后未及時(shí)采取補(bǔ)救措施，致使損失擴(kuò)大的;

　　4、造成重大經(jīng)濟(jì)損失且無(wú)法補(bǔ)救的。

　　第五章 責(zé)任追究工作程序

　　第二十三條 責(zé)任追究因內(nèi)部員工、機(jī)構(gòu)舉報(bào)提出的，由公司辦公室同公司審計(jì)部進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，依據(jù)制度提出處理意見(jiàn)，并落實(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)做出的處置意見(jiàn)，形成書面記錄。

　　第二十四條 在對(duì)公司高層管理人員、子公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行崗位變動(dòng)、離任審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由公司審計(jì)部將有關(guān)資料書面反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司辦公室同審計(jì)部按前一條要求開展工作。

　　第二十五條 被追究責(zé)任者對(duì)董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)做出的處理意見(jiàn)有不同意見(jiàn)的，可以提出書面的申訴意見(jiàn)，上報(bào)公司。申訴期間不影響處理決定的執(zhí)行。經(jīng)調(diào)查確屬處理錯(cuò)誤的，公司給予糾正，出具書面意見(jiàn)。

　　第六章 附 則

　　第二十六條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十七條 本制度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起施行，修改亦同。

　　最新公司內(nèi)部管理制度13

　　我公司創(chuàng)建“五型團(tuán)隊(duì)”活動(dòng)已經(jīng)進(jìn)入到整改落實(shí)階段，為了確保公司精細(xì)化管理、規(guī)范化服務(wù)、高效化辦公落到實(shí)處，力求創(chuàng)建活動(dòng)取得實(shí)效，為建立可行的長(zhǎng)效機(jī)制打好基礎(chǔ)，公司將對(duì)各部門規(guī)章制度進(jìn)行修訂與完善并匯編成冊(cè)。具體實(shí)施制度如下：

　　一、規(guī)章制度制定原則與要求。

　　制定原則：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)，保障勞動(dòng)者的勞動(dòng)權(quán)利，體現(xiàn)權(quán)利與義務(wù)一致、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰結(jié)合，督促勞動(dòng)者認(rèn)真履行勞動(dòng)義務(wù)，確保各項(xiàng)工作有序開展。

　　制定要求：制度條款避免套話、空話，注重實(shí)際操作與細(xì)節(jié)要求。力求部門責(zé)任具體，工種分工明確，辦事程序精簡(jiǎn)，部門之間協(xié)調(diào)一致，管理操作性強(qiáng)，最大限度讓用戶滿意。

　　二、規(guī)章制度的內(nèi)容。

　　各部門（包括黨、政、工、團(tuán)等公司內(nèi)部常設(shè)機(jī)構(gòu)）工作制度、各工種崗位職責(zé)、操作規(guī)程、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法、實(shí)施細(xì)則、上級(jí)下發(fā)參照?qǐng)?zhí)行的管理規(guī)定及有關(guān)制度等。

　　三、規(guī)章制度的統(tǒng)一格式。

　　各類型規(guī)章制度以簡(jiǎn)要的條款為主，格式力求統(tǒng)一（見(jiàn)附件2）。各部門可根據(jù)工作實(shí)際按格式作適當(dāng)調(diào)整，做到條款簡(jiǎn)明、表達(dá)準(zhǔn)確、講究細(xì)節(jié)、便于操作。

　　四、規(guī)章制度建立健全步驟與要求。

　　1、收集與完善。

　　此項(xiàng)工作由部門負(fù)責(zé)人抓落實(shí)，時(shí)間為4月20日至5月15日。

　　各部門對(duì)正在執(zhí)行的相關(guān)制度進(jìn)行歸總、清查，在原規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，針對(duì)目前工作實(shí)際進(jìn)行修改、完善，鼓勵(lì)創(chuàng)新。對(duì)尚無(wú)制度約束的`工種、辦事程序、管理漏洞等進(jìn)行新制度建立，做到管理到哪里，制度到哪里。涉及到多部門共同完成的工作，可召開多部門協(xié)調(diào)會(huì)進(jìn)行討論完善，避免部門之間制度“打架”，避免出現(xiàn)管理空白區(qū)。

　　2、審核與修改。

　　此項(xiàng)工作由部門分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，時(shí)間為5月15日至30日。

　　各部門負(fù)責(zé)人將修改完善后的制度初稿交分管領(lǐng)導(dǎo)審核。分管領(lǐng)導(dǎo)反復(fù)進(jìn)行斟酌，并廣泛聽(tīng)取職工和用戶意見(jiàn)，以公司發(fā)展和優(yōu)質(zhì)服務(wù)大局為重，對(duì)制度初稿進(jìn)行再修改再完善。修改稿交副書記辦公室匯總。

　　3、定稿。

　　所有規(guī)章制度的修改稿交辦公會(huì)研究通過(guò)之后匯編成冊(cè)，并下發(fā)各科室嚴(yán)格執(zhí)行。時(shí)間為6月1日至6月20日。

　　五、組織領(lǐng)導(dǎo)。

　　建立健全規(guī)章制度是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涉及面廣、工作量大，為了抓好該項(xiàng)工作的落實(shí)與貫徹，公司成立制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　組長(zhǎng)：謝天信

　　副組長(zhǎng)：何春梅、牟斌、夏頂國(guó)、羅曼、劉國(guó)成、陳輝、向守川

　　成員：魏波濤、朱秀云、鮮玲、王昱、廖開凡、李忠、蒲紅軍、陳尚崗、肖世明、張富國(guó)、陳志、易維茜、唐潔、吳明剛

　　領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在副書記室，由何春梅同志負(fù)責(zé)日常工作。

　　最新公司內(nèi)部管理制度14

　　基本守則

　　xx集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)為健全管理制度和組織功能,特依據(jù)外商投資企業(yè)勞動(dòng)人事法規(guī)和本公司人事政策制定本細(xì)則.公司持續(xù)健康的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，取決于每一位員工的綜合素質(zhì)、工作態(tài)度和行為符合公司的期望。全體員工都應(yīng)身體力行本公司的基本守則。

　�。�1） 恪盡職守，勤奮工作，高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。

　�。�2） 奉行"奉獻(xiàn)精品、做高做強(qiáng)、持續(xù)創(chuàng)新"宗旨。

　�。�3） 聽(tīng)從上級(jí)的工作批示和指導(dǎo)。對(duì)工作職務(wù)報(bào)告遵循逐級(jí)向上報(bào)告的原則，不宜越級(jí)呈報(bào)。上下級(jí)之間誠(chéng)意相待，彼此尊重。

　�。�4） 正確、有效、及時(shí)地與同事、與其它部門溝通意見(jiàn)看法。遇到問(wèn)題不推卸責(zé)任，共同建立互信互助的團(tuán)隊(duì)合作關(guān)系。

　�。�5） 嚴(yán)格遵守公司的制度規(guī)定、辦事程序，絕不泄露公司的機(jī)密。

　�。�6） 鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)的技能，開發(fā)自身的潛力，表現(xiàn)出主動(dòng)參與、積極進(jìn)取的精神。

　�。�7） 愛(ài)惜并節(jié)約使用公司的一切財(cái)資物品。

　　（8） 注意保護(hù)自身和周圍人的安全與健康，維持良好的作業(yè)、辦公等區(qū)域的清潔和秩序。

　　（9） 掌握規(guī)范正確的職業(yè)禮儀，體現(xiàn)文明禮貌的形象舉止。

　�。�10） 在工作時(shí)間之內(nèi)，不兼任本公司以外的職務(wù)及工作。

　�。�11） 牢記自已代表公司，在任何時(shí)間、地點(diǎn)都注意維護(hù)公司的形象聲譽(yù)。

　　實(shí)施細(xì)則

　　1.1 凡本公司所屬員工,除法律法規(guī)另有規(guī)定者外,必須遵守本細(xì)則規(guī)定.

　　1.2 凡本細(xì)則所稱員工,系指正式被聘于本公司并簽訂勞動(dòng)合同或聘用合同者.

　　2.1 聘用關(guān)系

　　2.1.1 本公司招聘的對(duì)象是資格最符合的個(gè)人,無(wú)性別、地域、戶口等區(qū)別。

　　最新公司內(nèi)部管理制度15

　　一、人員配備

　　1、店長(zhǎng)一名

　　2、 值班經(jīng)理2名（兼職）

　　3、店面營(yíng)業(yè)員2名。

　　二、店面管理：

　　1、店長(zhǎng)工作職責(zé)：店長(zhǎng)是專營(yíng)店的靈魂，主要負(fù)責(zé)店面的日常管理（人、財(cái)、物）、 組織、激勵(lì)、培訓(xùn)工作，全面負(fù)責(zé)店內(nèi)員工的管理工作，主要包括如下內(nèi)容：

　�。�1）員工管理：對(duì)員工日常工作進(jìn)行監(jiān)督和管理，包括遲到、早退、儀容儀表、待客禮儀、衛(wèi)生等的全面管理；

　　a、 幫助員工做好正確的職業(yè)規(guī)劃、職業(yè)定位，幫助員工快速成長(zhǎng)，為其創(chuàng)造晉升條件；

　　b、 做好員工的激勵(lì)工作，根據(jù)店面管理及考核制度，對(duì)員工工作進(jìn)行準(zhǔn)確評(píng)估，以鼓勵(lì)先進(jìn)，形成比、學(xué)、趕、幫、超的工作氛圍；

　　c、 經(jīng)常與員工溝通，協(xié)調(diào)人際關(guān)系，努力創(chuàng)造積極、愉快的工作氛圍。

　�。�2） 店務(wù)管理：對(duì)店內(nèi)設(shè)備、貨品、賬目、安全措施等進(jìn)行全面管理，具體為；

　　a、設(shè)備管理xx對(duì)店內(nèi)各種電器、收銀機(jī)等設(shè)備的運(yùn)作和安全情況進(jìn)行檢查，有問(wèn)題及時(shí)解決；

　　b、賬目管理xx做到帳目清晰，錢賬相符；

　　c、貨品管理xx認(rèn)真做好產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計(jì)工作，保障合理庫(kù)存,:

　　d、安全管理xx對(duì)門窗、電器開關(guān)進(jìn)行檢查后關(guān)店，消除安全隱患；

　　e、每日工作做到日清日結(jié)，日結(jié)日高。

　　（3） 培訓(xùn)管理：對(duì)新進(jìn)員工及老員工做好日常的培訓(xùn)工作，幫助新老員工提高專業(yè)技能，具體為：

　　a、 根據(jù)店面新老員工的實(shí)際情況制定有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃；

　　b、培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)充分考慮：新鑫信息技術(shù)公司的企業(yè)文化、專業(yè)知識(shí)、產(chǎn)品知識(shí)、服務(wù)禮儀、銷售技巧、顧客反對(duì)意見(jiàn)及疑議等。

　　c、 根據(jù)店內(nèi)銷售存在的問(wèn)題進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)，實(shí)際解決店內(nèi)問(wèn)題，從而提高店面業(yè)績(jī)；

　�。�4） 會(huì)員管理：對(duì)店內(nèi)的顧客進(jìn)行科學(xué)有效的管理，提高顧客對(duì)品牌的認(rèn)知度，具體為：

　　a、 定義：凡在新鑫辦理業(yè)務(wù)的客戶，都納入新鑫公司的會(huì)員進(jìn)行管理。要督促員工做好顧客信息的錄入工作，確保會(huì)員信息真實(shí)準(zhǔn)確；

　　b、經(jīng)常對(duì)顧客檔案進(jìn)行分析整理，將顧客進(jìn)行等級(jí)區(qū)分，督促員工做好顧客的回訪工作；

　　c、 定期作顧客消費(fèi)記錄查詢及分析，分析顧客的忠誠(chéng)度、購(gòu)買產(chǎn)品情況、到店情況等，針對(duì)不同顧客做針對(duì)性會(huì)員促銷活動(dòng)；

　　d、會(huì)員顧客的信息管理：給會(huì)員發(fā)生日、節(jié)日等各種問(wèn)候、回訪及促銷信息，維護(hù)會(huì)員對(duì)品牌的忠誠(chéng)度，從而提高會(huì)員到店次數(shù)，增加到店人數(shù)；

　�。�5） 銷售管理：根據(jù)店面的實(shí)際情況做好店內(nèi)的業(yè)績(jī)管理工作，具體工作為：

　　a、 根據(jù)店面實(shí)際情況，制定合理的月、周、日銷售計(jì)劃及制定銷售目標(biāo)；

　　b、根據(jù)銷售計(jì)劃，制定相適應(yīng)當(dāng)?shù)叵�費(fèi)情況的促銷方案，并報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)（創(chuàng)意方案還需報(bào)電信公司審批）；

　　c、 根據(jù)方案，實(shí)施銷售計(jì)劃及促銷方案，結(jié)束后對(duì)以上兩種方案進(jìn)行最終總結(jié)，根據(jù)員工表現(xiàn)情況進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

　　d、對(duì)員工銷售能力的管理，及時(shí)對(duì)員工在工作中出現(xiàn)的銷售問(wèn)題進(jìn)行培訓(xùn)及解決；

　　2、值班經(jīng)理職責(zé)：在店長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，店長(zhǎng)不在時(shí)協(xié)助店長(zhǎng)做好店面的各項(xiàng)管理工作，具體工作職能：

　�。�1）店堂流動(dòng)崗位，引導(dǎo)顧客辦理業(yè)務(wù)，詳細(xì)熱情介紹相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，要求專業(yè)，系統(tǒng)，自信，主動(dòng)協(xié)助員工完成銷售；

　　（2）負(fù)責(zé)店堂衛(wèi)生和門前三包衛(wèi)生；

　　（3）隨時(shí)糾正員工不良行為，與員工一起學(xué)習(xí)探討正確的工作方法，學(xué)習(xí)上級(jí)交代的學(xué)習(xí)任務(wù)；

　　3、店員職責(zé)：店員是基層工作人員，其儀容儀表代表了品牌形象，其言談舉止處處顯示了品牌及服務(wù)理念，具體工作職能為：

　�。�1） 嚴(yán)格遵守員工日常工作規(guī)范；

　�。�2） 努力學(xué)習(xí)專業(yè)及產(chǎn)品知識(shí)，全面提高專業(yè)技能及嫻熟應(yīng)用銷售技巧；

　�。�3） 深入領(lǐng)會(huì)電信行業(yè)的服務(wù)理念，做好顧客的服務(wù)接待（售前、售中、售后）工作；

　�。�4） 服從上級(jí)工作安排，完成下達(dá)的銷售指標(biāo)；

　�。�5） 做好店內(nèi)產(chǎn)品的整理及監(jiān)控工作，防止偷盜，避免店內(nèi)產(chǎn)品丟失破損。

　　店面工作流程

　　一、店長(zhǎng)一日工作流程

　�。ㄒ唬�營(yíng)業(yè)前

　　1）組織晨會(huì)(或班前溝通會(huì)）的召開：

　　a、 人員狀況確認(rèn)（出勤、休假、輪班、服裝、儀容儀表及精神狀況）；

　　b、傳達(dá)上級(jí)重要文件及通知；

　　c、 昨日營(yíng)業(yè)狀況確認(rèn)、分析；

　　d、針對(duì)營(yíng)業(yè)問(wèn)題，指示有關(guān)人員改善；

　　e、 分配當(dāng)日工作計(jì)劃。

　　2）店內(nèi)狀況確認(rèn)：

　　a、 店面、展柜、貨品的衛(wèi)生清潔情況；

　　b、店內(nèi)貨品的陳列、補(bǔ)貨、促銷、訂貨等；

　　c、 電器、燈光、音樂(lè)、宣傳資料等準(zhǔn)備情況；

　　d、暢銷貨品的儲(chǔ)備及展示確認(rèn)。

　�。ǘ�）營(yíng)業(yè)期間

　　A、無(wú)顧客時(shí)的工作（有序的安排好員工的工作及其他準(zhǔn)備工作，時(shí)刻為銷售做好準(zhǔn)備�。�

　　1） 記錄當(dāng)天晨會(huì)日志；

　　2） 顧客資料的整理、錄入及POS系統(tǒng)會(huì)員的分析管理；

　　3） 時(shí)刻檢查貨柜有無(wú)空缺商品及是否短缺，提醒店員計(jì)劃補(bǔ)上；

　　4） 監(jiān)督店員的工作情況，錯(cuò)誤地方及時(shí)糾正；

　　5） 監(jiān)督促銷活動(dòng)的實(shí)施和進(jìn)展，提醒店員及時(shí)向顧客做好宣傳和介紹；

　　6） 對(duì)新員工作出相應(yīng)的指導(dǎo)和培訓(xùn)；

　　7） 安排老員工對(duì)專業(yè)知識(shí)的鞏固學(xué)習(xí)；

　　8） 安排員工輪流在店面周圍發(fā)宣傳單，吸引顧客到店；

　　9） 贈(zèng)品的合理贈(zèng)送，時(shí)刻維護(hù)顧客服務(wù)；

　　10）接收貨品，準(zhǔn)備清點(diǎn)并及時(shí)入庫(kù)，與電腦POS核對(duì)；

　　11）時(shí)刻維持店內(nèi)的衛(wèi)生狀況；

　　12）合理安排員工輪流用餐。

　　B、有顧客時(shí)的工作（時(shí)刻圍繞銷售，做好細(xì)節(jié)工作，提高業(yè)績(jī)�。�

　　1） 仔細(xì)觀察銷售過(guò)程，隨時(shí)準(zhǔn)備提供有必要的協(xié)助；

　　2） 隨時(shí)幫助后進(jìn)員工的銷售，提高后進(jìn)員工的銷售能力；

　　3） 激勵(lì)和跟蹤所有員工對(duì)自已銷售目標(biāo)的完成，及時(shí)調(diào)整銷售計(jì)劃；

　　4） 緊盯每一個(gè)員工的成交能力，隨時(shí)分析店面成交率及店面單筆成交金額的水平值；

　　5） 時(shí)刻關(guān)注目前銷售與計(jì)劃的差距，將情況告知員工，激勵(lì)員工再接再勵(lì)，為店面總業(yè)績(jī)目標(biāo)的達(dá)成時(shí)刻努力；

　　6） 處理營(yíng)業(yè)中顧客投訴；

　　7） 服務(wù)禮儀規(guī)范時(shí)刻監(jiān)督提醒。

　　8） 空缺商品再次檢查并補(bǔ)貨，提醒店員，嚴(yán)格防范貨品丟失；

　　（三）營(yíng)業(yè)結(jié)束

　　最新公司內(nèi)部管理制度16

　　為了更好的完善店內(nèi)規(guī)章制度，根據(jù)《員工手冊(cè)》的規(guī)章制度，作出如下制度，望大家遵守：

　　一、簽到要求：

　　1、到崗后及時(shí)簽到，并注明時(shí)間；

　　2、接待求租、求購(gòu)客戶，咨詢、外出都需及時(shí)簽寫；

　　3、簽寫時(shí)一定注明：接待客戶姓名，看房的地址，其他事件寫明去向地址；

　　二、接待客戶要求：

　　1、櫥窗客戶必須30秒鐘內(nèi)到店外接待，否則坐在離門最近的二位業(yè)務(wù)員則俯臥撐20個(gè)。

　　2、熱情接待進(jìn)店客戶，在接洽完后需將客戶送離店外50米以上；

　　3、客戶離開后接待人員需整理和清除相關(guān)雜物，保持店內(nèi)桌面清潔；

　　4、接待客戶看房，必須二個(gè)業(yè)務(wù)員以上一起看房，女士必須有男士的陪同方可看房。

　　三、房源內(nèi)外冊(cè)要求：

　　1、房友及內(nèi)外冊(cè)編號(hào)、信息統(tǒng)一；

　　2、內(nèi)冊(cè)內(nèi)容填寫必須具體，外冊(cè)客戶地址、電話不能詳細(xì)填寫；

　　3、圖形及分布面積的統(tǒng)一、準(zhǔn)確性；

　　四、畫圖標(biāo)準(zhǔn)及房源解說(shuō)要求：

　　1、上南下北的圖形，要準(zhǔn)確；

　　2、畫圖必須有分布面積、電梯或樓道的標(biāo)示，窗、門、陽(yáng)臺(tái)、墻體、交通圖以及對(duì)此房有裝修的建議；

　　3、周邊環(huán)境、設(shè)備及房子賣點(diǎn)的講解；

　　五、業(yè)務(wù)員每人每周必須累積七條以上有效房源，并在電腦中附圖；房源不足七條者，罰款人民幣拾元一條，周日由銷售助理以房友通告。

　　六、客源必須在第一時(shí)間內(nèi)登記到房友軟件上，同時(shí)保證客戶求租、求購(gòu)本與房友客源登記統(tǒng)一

　　七、8：25到店準(zhǔn)備客戶的接待，值日生需8：15前到店；遲到者做俯臥撐，8：30準(zhǔn)時(shí)早會(huì)；若每月累計(jì)遲到2次（含二次）以上者罰人民幣50元/次，從工資中扣除，當(dāng)月沒(méi)有工資者，發(fā)工資時(shí)兌現(xiàn)。

　　八、每周由銷售助理統(tǒng)計(jì)鑰匙房、委托房，并作出通告，在早、夕會(huì)中作相關(guān)小型分析；

　　九、業(yè)務(wù)員每周必需針對(duì)自己的房源洗盤一次，或者發(fā)現(xiàn)房源已售或已租二個(gè)月以上未通知銷售助理者，罰款人民幣50元/次。同時(shí)分行經(jīng)理必需在3天內(nèi)跟進(jìn)并協(xié)助更改房友房源狀態(tài)；

　　十、禁止代他人考勤，如若發(fā)現(xiàn)，代x和被代者一并，第一次警告，代x勤和被代x勤一并罰款人民幣100/次，并記錄在案，第二次請(qǐng)退；

　　十一、1個(gè)半小時(shí)午餐時(shí)間，店內(nèi)必需有2個(gè)以上的留守值班人員；

　　十二、每天的晨會(huì)、夕會(huì)必須記錄，當(dāng)天未能參加會(huì)議者，在回店后閱看會(huì)議紀(jì)錄，并簽名；會(huì)議主持、記錄者定為當(dāng)天值日同事；

　　十三、在會(huì)議中，參會(huì)所有人員手機(jī)必須調(diào)為震動(dòng)或靜音狀態(tài)，否則罰款人民幣10元一次，凡工作日所有人員手機(jī)必須第一時(shí)間內(nèi)接聽(tīng)，未接聽(tīng)或關(guān)機(jī)者第一次警告，第二次罰款人民幣50元/次。員工休息日必須接聽(tīng)電話，不接者罰款人民幣20元/次；

　　十四、業(yè)務(wù)員退鑰匙給房東或租客時(shí)，必須收回《物件收據(jù)》，收據(jù)上需有物權(quán)人簽回；未收回者罰款RMB10元/次，由其引發(fā)的相關(guān)爭(zhēng)議及責(zé)任，由該業(yè)務(wù)員一人承擔(dān)；

　　十五、請(qǐng)假需提前一天申請(qǐng)，請(qǐng)假理由不實(shí)者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)直接請(qǐng)辭；非有切實(shí)證明而請(qǐng)假者，50元/張假條；

　　十六、在公司規(guī)定到崗時(shí)間內(nèi)因病而不能到崗者需出具醫(yī)院證明，或在按時(shí)到崗后再另行請(qǐng)假；

　　十七、業(yè)務(wù)員在操作房友系統(tǒng)間需離開電腦的，不論時(shí)間長(zhǎng)短都一定要關(guān)掉房友軟件窗口，否則罰款人民幣10元/次；

　　十八、合同、票據(jù)到銷售助理或店長(zhǎng)處領(lǐng)取，并及時(shí)歸還，合同丟失或未歸還者人民幣100元/份，并追究其相關(guān)責(zé)任；合同簽好后，業(yè)務(wù)員要在第一時(shí)間將客戶資料交到銷售助理處，以完善客戶資料；

　　十九、公司內(nèi)人員必需保密自己的房友密碼，房友登陸時(shí)其他人員必須離登記者一米之外；

　　二十、值日生每天進(jìn)行衛(wèi)生檢查，不合格者通告批評(píng)。

　　所有罰款將納入公司創(chuàng)業(yè)基金，此制度即日生效，同時(shí)所有業(yè)務(wù)員簽名認(rèn)可（附簽名確認(rèn)表）

　　XX房地產(chǎn)顧問(wèn)有限公司

　　最新公司內(nèi)部管理制度17

　　第一條 為了加強(qiáng)本公司辦公環(huán)境的衛(wèi)生管理，創(chuàng)建文明、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，制定本制度。

　　第二條 本制度適用于本公司辦公環(huán)境的衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)置、建設(shè)、管理、維護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔、廢棄物收運(yùn)處理以及食堂的衛(wèi)生管理。

　　第三條 凡在本公司工作的員工和外來(lái)人員，均應(yīng)遵守本制度。

　　第四條 人資行政部為公司環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門，負(fù)責(zé)全公司的環(huán)境衛(wèi)生管理工作；公司的基建、綠化、生產(chǎn)、后勤等有關(guān)部門都應(yīng)當(dāng)按照各自的職責(zé)，協(xié)同做好環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。

　　第五條 環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的開支經(jīng)費(fèi)由人資行政部提出計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)部監(jiān)督使用。

　　第六條 人資行政部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生科學(xué)知識(shí)的宣傳，提高公司員工的環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)，養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習(xí)慣。

　　第七條 專職環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，文明作業(yè)。任何人都應(yīng)當(dāng)尊重環(huán)境衛(wèi)生工作人員的勞動(dòng)。

　　第八條 衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：門窗（玻璃、窗臺(tái)、窗欞）上無(wú)浮塵；地面無(wú)污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無(wú)蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無(wú)浮塵；書櫥、鏡子上無(wú)浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無(wú)灰塵，櫥頂無(wú)亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無(wú)浮塵，物品擺放整齊，水具無(wú)茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無(wú)灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無(wú)雜物、無(wú)異味；花壇、綠地內(nèi)無(wú)雜草、雜物。 。

　　第二章 公共區(qū)域的清掃與保潔

　　第九條 公司公共區(qū)域（包括廠區(qū)、公共綠地、員工宿舍寢室外環(huán)境等）的清掃與保潔，由人資行政部負(fù)責(zé)安排人員進(jìn)行。

　　第十條 公司各部門應(yīng)當(dāng)按照人資行政部劃分的衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，負(fù)責(zé)清掃與保潔，并實(shí)行“門前三包”的責(zé)任制管理。辦公室各部門的衛(wèi)生，由各部門負(fù)責(zé)日常保潔。公共衛(wèi)生清理實(shí)行區(qū)域負(fù)責(zé)，區(qū)域劃分為：正門花壇由辦公室人資行政部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，辦公室南部廊區(qū)花壇由采購(gòu)部、貿(mào)易關(guān)聯(lián)部負(fù)責(zé)，北大門外（宿舍外）花壇由食堂、宿舍負(fù)責(zé)，正大門外花壇由技術(shù)部、品牌事業(yè)部負(fù)責(zé)。其他公共區(qū)域由清掃工完成。 責(zé)任區(qū)（辦公室各部門承包花壇部分）衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔由辦公室人資行政部牽頭進(jìn)行衛(wèi)生檢查評(píng)比。衛(wèi)生檢查評(píng)比結(jié)果累計(jì)存檔匯總，列入年終評(píng)先樹優(yōu)工作的內(nèi)容。

　　第十一條 公司統(tǒng)一使用的建筑物、宣傳設(shè)施、公告欄、廁所由人資行政部負(fù)責(zé)安排保潔人員清掃與保潔。各部門使用的建筑物、辦公室等，應(yīng)當(dāng)由各部門自行負(fù)責(zé)保持清潔。

　　第十二條 公司內(nèi)部的施工場(chǎng)地由施工單位負(fù)責(zé)清掃保潔及垃圾清運(yùn)。人資行政部在與施工單位簽訂項(xiàng)目建設(shè)合同或協(xié)議時(shí)，就要把有關(guān)由施工單位負(fù)責(zé)建筑工程施工現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生管理、建筑垃圾和工程渣土的處置等事項(xiàng)寫進(jìn)合同或協(xié)議。

　　第十三條 臨時(shí)占用通道或場(chǎng)地的部門，負(fù)責(zé)占用區(qū)域和占用期間的清掃與保潔。

　　第十四條 公司會(huì)議室的日常衛(wèi)生由人資行政部負(fù)責(zé)安排保潔工人清掃和保潔。但其他部門使用后應(yīng)負(fù)責(zé)清掃整潔。

　　第十五條 禁止在公司內(nèi)部公共場(chǎng)地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛(wèi)生責(zé)任區(qū)內(nèi)的垃圾掃入通道或公共場(chǎng)地，禁止在廠區(qū)內(nèi)焚燒垃圾和樹葉，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。

　　第十六條 公共走道及階梯，至少每日清掃一次，并須采用適當(dāng)方法減少灰塵的飛揚(yáng)。偏僻地段（房前屋后等地角），每周至少清掃兩次，做到無(wú)垃圾、無(wú)積水、無(wú)死角。

　　第十七條 排水溝應(yīng)經(jīng)常清除污穢，保持清潔暢通。

　　第十八條 廁所、更衣室及其他公共衛(wèi)生設(shè)施，必須特別保持清潔，盡可能做到無(wú)異味、無(wú)污穢。

　　最新公司內(nèi)部管理制度18

　　xxx公司為了堅(jiān)持以人為本，客觀、公正、科學(xué)地考核和評(píng)價(jià)公司員工的工作業(yè)績(jī)，激發(fā)其工作熱情和潛能，促進(jìn)個(gè)人績(jī)效目標(biāo)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，特制定本辦法。

　　一、適用范圍

　　公司全體在崗人員(包括因請(qǐng)假、停班等月度出勤不足者)。

　　二、考核內(nèi)容

　　根據(jù)考核管理的需要，考核內(nèi)容主要分為業(yè)績(jī)考核、素質(zhì)考核和特殊貢獻(xiàn)三部分。

　　業(yè)績(jī)考核主要是指對(duì)被考核人員完成的崗位工作、上級(jí)交付任務(wù)以及本部門、本單位工作業(yè)績(jī)情況。

　　素質(zhì)考核主要是指對(duì)被考核人員基本業(yè)務(wù)技能、核心能力、職業(yè)道德、特有素質(zhì)進(jìn)行綜合評(píng)議。

　　特殊貢獻(xiàn)主要指對(duì)公司發(fā)展的特殊貢獻(xiàn)及工作過(guò)程中的創(chuàng)新、突出亮點(diǎn)等。

　　三、考核組成部分及權(quán)重

　　(一)中層管理人員：

　　1、中層管理人員月度考核成績(jī)由四部分部分組成，即部門月度考核成績(jī)、自評(píng)分、月度評(píng)議成績(jī)和加減分值。部門月度考核成績(jī)占總成績(jī)的60%，自評(píng)成績(jī)占總成績(jī)的10%，月度評(píng)議成績(jī)占15%，加減分占總成績(jī)的15%，即：

　　中層管理人員月度考核成績(jī)=部門月度考核成績(jī)×60%+自評(píng)考核成績(jī)×10%+月度評(píng)議成績(jī)×15%+獎(jiǎng)分、扣分(范圍為0—15分)

　　其中：

　　(1)部門月度成績(jī)按部門(或單位)月度考核成績(jī)計(jì)算，如部門月度考核成績(jī)因特殊情況無(wú)法計(jì)算時(shí)，按85分計(jì)算。

　　(2)自評(píng)成績(jī)以自評(píng)附表1的考核分?jǐn)?shù)為準(zhǔn);

　　(3)月度評(píng)議成績(jī)由直接主管考核成績(jī)、部門員工評(píng)議成績(jī)組成。即月度評(píng)議成績(jī)=直接主管考核成績(jī)×60%+部門員工評(píng)議成績(jī)×40%。副職的直接主管為本部門正職，正職的直接主管為分管經(jīng)理。評(píng)議表見(jiàn)附表1-2。

　　(4)部門(單位)負(fù)責(zé)人加減分值以公示的獎(jiǎng)勵(lì)加分和處罰扣分為準(zhǔn)。副職由各部門(單位)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實(shí)績(jī)確定加減分值，部門和下屬單位應(yīng)建立相應(yīng)的獎(jiǎng)懲制度，考核成績(jī)要附帶加減分?jǐn)?shù)明細(xì)。

　　2、如出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)里規(guī)定的情況，情節(jié)輕微者，一次扣掉20分;情節(jié)較重者，一次扣掉30分;如出現(xiàn)以下情況之一者，實(shí)行一票否決制，本月度考核成績(jī)?yōu)榱悖?/p>

　　(1)違反國(guó)家有關(guān)政策及法規(guī)規(guī)定的;

　　(2)嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的;

　　(3)工作失職造成重大安全事故的;

　　(4)出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)中規(guī)定絕對(duì)禁止行為的;

　　(5)有任何隱瞞事實(shí)真相和欺騙公司的行為;

　　(6)在業(yè)務(wù)交往中私自收取回扣，損害公司形象和利益的;

　　(7)利用公司資源招攬、從事私活，謀取私利的;

　　(8)不服從工作安排及拒絕執(zhí)行公司管理規(guī)定的。

　　(9)具有《反對(duì)自由主義》一文中的自由主義表現(xiàn)之一者，尤其是具有在公司散播謠言、對(duì)上級(jí)陽(yáng)奉陰違、當(dāng)面不說(shuō)背后亂說(shuō)等不利于內(nèi)部團(tuán)結(jié)，有損公司形象的行為者。

　　3、考核等級(jí)

　　a級(jí)(優(yōu)秀)90—100分工作成績(jī)優(yōu)異，對(duì)公司有突出貢獻(xiàn)者;占總?cè)藬?shù)的10%。

　　b級(jí)(良好)80—90分工作成果達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，且成績(jī)突出;占總?cè)藬?shù)的65%。

　　c級(jí)(合格)70—80分工作成果均達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn);占總?cè)藬?shù)的20%。

　　d級(jí)(基本合格)60—70分工作成果未完全達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，但經(jīng)努力可以達(dá)到;占總?cè)藬?shù)的5%。

　　e級(jí)(不合格)60分以下工作成果均未達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)督導(dǎo)而未改善的。

　　4、月度考核流程

　　注：本流程規(guī)定時(shí)間隨具體情況變化而變化。

　　(二)員工

　　員工考核由各部門、下屬各單位參照中層考核辦法，結(jié)合自身實(shí)際情況，制定出相應(yīng)的行之有效的考核辦法和獎(jiǎng)懲措施(上報(bào)公司人力資源部)，考核內(nèi)容及所占權(quán)重由各部門(單位)自行確定。同時(shí)，為保證考核工作收到成效、見(jiàn)到實(shí)效，以利于激勵(lì)先進(jìn)、鼓勵(lì)后進(jìn)，員工月度考核結(jié)果：優(yōu)秀、良好、合格的比例原則上分別占到總?cè)藬?shù)的10%、65%、20%;基本合格和不合格的比例原則上不低于總?cè)藬?shù)的5%。

　　四、考核紀(jì)律

　　(1)考核者必須公正公平、認(rèn)真負(fù)責(zé)，不可因?yàn)閭�(gè)人好惡予以過(guò)高或過(guò)低評(píng)價(jià)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報(bào)考核委員會(huì)酌情扣分。

　　(2)考核工作要在規(guī)定的時(shí)間完成，各種資料不能按時(shí)報(bào)送者，每遲報(bào)一天扣單位3分，依次類推。

　　五、考核反饋

　　1、申訴

　　人力資源部每月公示員工成績(jī)后，被考核者如對(duì)考核結(jié)果有異議，可在網(wǎng)上或填寫申訴表向人力資源部進(jìn)行申訴舉報(bào)，人力資源部及時(shí)進(jìn)行調(diào)查落實(shí)，將調(diào)查情況上報(bào)考核委員會(huì)審定。

　　2、考核面談

　　考核成績(jī)不理想的員工要及時(shí)溝通反饋，溝通主要以面談的方式進(jìn)行，由人力資源開發(fā)部組織面談。肯定成績(jī)，指出工作中存在的問(wèn)題，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。

　　最新公司內(nèi)部管理制度19

　　(一).使用范圍。

　　公司員工在本地或短途外出開會(huì)、聯(lián)系業(yè)務(wù)、聯(lián)差迎送;接送公司賓客和來(lái)公司辦事人員;離退休中高層人員健康用車或員工因私用車;定期開車;其他緊急和非凡用車。

　　(二).車輛使用程序

　　車輛使用實(shí)行派車制度。用車須填寫用車記錄單，經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總或行政部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由派車調(diào)度統(tǒng)一安排方可使用。

　　駕駛員按派車記錄上報(bào)批準(zhǔn)的行車路線和目的地行車。

　　用車畢，加強(qiáng)員填寫用車實(shí)際情況記錄。

　　在影響公務(wù)情況下，酌情滿足員工因私用車要求，但因私且車應(yīng)嚴(yán)格審批。

　　對(duì)近似方向、時(shí)間的派車要求盡量合用，減少派車次數(shù)和成本。

　　車輛治理

　　公司所有車輛均由公司行政部統(tǒng)一治理。

　　公司所有車輛均建立車輛檔案，須填寫車輛登記表。駕駛員如實(shí)填寫用車?yán)锍毯秃挠土�，�?jīng)行政和財(cái)務(wù)部門聯(lián)審后方可報(bào)銷。

　　公司所有車輛實(shí)行專人保養(yǎng)責(zé)任制。駕駛員發(fā)現(xiàn)無(wú)力排除之故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)告其主管，不得帶病出車。

　　公司車輛既有按部門使用，又由公司行政部門統(tǒng)一計(jì)劃使用時(shí)，各部門和駕駛員應(yīng)顧全大局，愉快服從指揮、調(diào)度。

　　公司實(shí)行用車收費(fèi)制度。各部門用車按月進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)核算，列入部門成本效益考核范圍;因私用車的費(fèi)用則在其工資中列支扣除。

　　公司車輛必須按規(guī)定停放在認(rèn)呆地點(diǎn)，一般不答應(yīng)在外過(guò)夜。因保管不善造成車輛被盜、損壞，駕駛員和行政部領(lǐng)導(dǎo)共同承擔(dān)部分賠償責(zé)任。

　　駕駛員治理

　　除公司答應(yīng)的非凡員工以外，禁止非專職駕駛員駕駛公司車輛。

　　發(fā)生交能事故，駕駛員乘車人員必須保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，及進(jìn)向交警、主管和公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，做好善后工作。

　　交通事故、違章責(zé)任在我方之罰款和修理費(fèi)用，原則上由駕駛員自行承擔(dān);如遇

　　非凡情況，經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)特批，可報(bào)銷費(fèi)用的----。

　　如何管理公司車輛

　　安裝GPS車載定位監(jiān)控系統(tǒng)也不失為一種好的方法：

　　車子在外難管理，司機(jī)謊報(bào)塞車，謊報(bào)車壞了需要修理，謊報(bào)油費(fèi)，謊報(bào)過(guò)路過(guò)橋費(fèi)……

　　實(shí)現(xiàn)車輛及貨物精確定位、實(shí)時(shí)監(jiān)控、智能報(bào)警、高效調(diào)度，讓一切盡在掌控不再是物流企業(yè)管理者們的奢望。

　　車輛實(shí)時(shí)定位：實(shí)時(shí)查詢選定車輛的位置、行駛方向、速度信息;

　　車輛偵蹤定位：偵蹤查詢選定車輛的位置、行駛方向、速度信息;

　　行駛路線控制：預(yù)先設(shè)定車輛的行駛線路，如車輛偏離行駛線路，立即向監(jiān)控中心發(fā)出報(bào)警;

　　行駛區(qū)域控制：預(yù)先設(shè)定車輛的行駛區(qū)域，如車輛超越規(guī)定區(qū)域，立即向監(jiān)控中心發(fā)出報(bào)警;

　　歷史軌跡回放：按時(shí)間段查詢車輛行駛狀態(tài)，包括車輛信息回傳時(shí)間、車輛屬性信息、該車當(dāng)時(shí)的位置、速度、狀態(tài)、方向、行駛路線等信息;

　　行駛數(shù)據(jù)記錄及統(tǒng)計(jì)：系統(tǒng)自動(dòng)記錄并儲(chǔ)存車輛行駛路線、報(bào)警信息、行駛里程等數(shù)據(jù)，并會(huì)自動(dòng)生成相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;車輛遠(yuǎn)程控制：系統(tǒng)可對(duì)車輛實(shí)施遙控?cái)嘤蛿嚯�、監(jiān)聽(tīng)及遠(yuǎn)程開關(guān)車門;

　　公司內(nèi)的車輛和司機(jī)，大家是如何管理

　　1)公司統(tǒng)一購(gòu)買加油卡，指定加油地點(diǎn)，核算下油耗，是否有異常.

　　2)司機(jī)是隨時(shí)待命，具體需要分清楚是小車司機(jī)還是送貨司機(jī)。

　　3)車輛的維修保養(yǎng)也是由指定的4S店或者指定的維修站處理。一般費(fèi)用都是明碼標(biāo)價(jià)的，部門人工費(fèi)用會(huì)有一些折扣。主要看您找的維修站是如何談的了。

　　最新公司內(nèi)部管理制度20

　　第一章 總 則

　　第一條 為滿足公司發(fā)展需要，提高員工思想觀念、道德品質(zhì)、業(yè)務(wù)知識(shí)和工作技能，充分發(fā)揮員工潛力，不斷為公司培養(yǎng)輸送德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀人才，特制定本制度。

　　第二條 培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)與員工本崗位工作密切相關(guān)。

　　第三條 自學(xué)與公司有組織培訓(xùn)相結(jié)合，培訓(xùn)與考核相結(jié)合，因地制宜，注重效果。

　　第二章 培訓(xùn)內(nèi)容和形式

　　第四條 培訓(xùn)內(nèi)容包括：企業(yè)文化、管理理念、品德修養(yǎng)、業(yè)務(wù)知識(shí)及技能培訓(xùn)。

　　培訓(xùn)形式：課堂講座、專題討論、播放影音、情景示范演練、案例分析、拓展訓(xùn)練等。

　　企業(yè)文化培訓(xùn)包括：

　　一、公司的基本情況：公司的發(fā)展史；公司的核心價(jià)值觀；公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃及公司經(jīng)營(yíng)狀況；

　　二、公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備及職責(zé)范圍；

　　三、公司的各項(xiàng)管理制度；

　　四、公司的各項(xiàng)行政管理和業(yè)務(wù)工作程序。

　　管理理念培訓(xùn)包括：

　　一、現(xiàn)代管理知識(shí)和管理理念；

　　二、成功企業(yè)及成功人物的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；

　　三、當(dāng)今同行業(yè)先進(jìn)的管理模式。

　　品德修養(yǎng)培訓(xùn)包括：

　　一、禮儀知識(shí)（服飾、形體、待人接物）；

　　二、心理素質(zhì)（心理承受能力和觀察、判斷、解決問(wèn)題的能力）；

　　三、品德素質(zhì)（責(zé)任感、工作態(tài)度）。

　　業(yè)務(wù)知識(shí)及技能培訓(xùn)包括：

　　一、公司業(yè)務(wù)涉及到的專業(yè)知識(shí)及相關(guān)知識(shí)；

　　二、公司業(yè)務(wù)所涉及專業(yè)的發(fā)展前景及預(yù)測(cè)；

　　三、當(dāng)今同行業(yè)相關(guān)的先進(jìn)創(chuàng)新模式；

　　四、專業(yè)技能。

　　第五條 培訓(xùn)形式分為崗前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)兩種。

　　第六條 崗前培訓(xùn)

　　一、被公司錄取試用的員工上崗前必須接受公司組織的崗前培訓(xùn)；

　　二、崗前培訓(xùn)包括企業(yè)文化培訓(xùn)和業(yè)務(wù)知識(shí)及技能培訓(xùn)兩部分。

　　第七條 在崗培訓(xùn)

　　公司根據(jù)工作需要對(duì)在職員工組織不定期的培訓(xùn)。在崗培訓(xùn)包括：企業(yè)文化、管理理念、品德修養(yǎng)、業(yè)務(wù)知識(shí)及技能培訓(xùn)。

　　第八條 公司鼓勵(lì)員工參加與本人工作無(wú)直接關(guān)系的培訓(xùn)，以拓展自身的知識(shí)面，全面提升自己。

　　第三章 培訓(xùn)和考核

　　第九條 參加培訓(xùn)的員工應(yīng)接受公司的考核。

　　第十條 員工的考核成績(jī)將保存在本人的員工擋案內(nèi)，并作為績(jī)效考核的內(nèi)容之一。

　　第四章 培訓(xùn)效果評(píng)估

　　第十二條 培訓(xùn)效果評(píng)估要從有效性和效益性兩方面進(jìn)行，有效性是指培訓(xùn)工作對(duì)培訓(xùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，效益性是指培訓(xùn)給公司帶來(lái)的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

　　第十三條 評(píng)估方法：采取匯報(bào)、問(wèn)卷調(diào)查及績(jī)效評(píng)估的方式進(jìn)行，以此檢查員工掌握的新知識(shí)、新技能和工作態(tài)度的變化，員工對(duì)培訓(xùn)工作的意見(jiàn)或建議，以利于改進(jìn)今后的培訓(xùn)工作。

　　第五章 員工培訓(xùn)合同

　　第十四條 經(jīng)公司出資培訓(xùn)的員工，培訓(xùn)前應(yīng)與公司簽訂《員工培訓(xùn)合同》。

　　第十五條 公司支付過(guò)培訓(xùn)費(fèi)用的員工，由于本人原因，沒(méi)有為公司服務(wù)滿《員工培訓(xùn)合同》中規(guī)定的期限，應(yīng)按合同要求向公司支付補(bǔ)償費(fèi)。公司支付過(guò)多次培訓(xùn)費(fèi)用的員工，由于本人原因，解除勞動(dòng)合同時(shí)，應(yīng)分別計(jì)算每次培訓(xùn)所需補(bǔ)償?shù)馁M(fèi)用后，按累計(jì)補(bǔ)償費(fèi)用額度向公司支付補(bǔ)償費(fèi)。

　　第六章 附 則

　　第十六條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施

　　最新公司內(nèi)部管理制度21

　　管理大綱

　　為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。

　　二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

　　三、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。

　　五、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

　　六、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

　　七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

　　八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

　　員工守則

　　一、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)。

　　二、維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。

　　三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

　　四、愛(ài)護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

　　五、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

　　六、積極進(jìn)取，勇于開拓，求實(shí)創(chuàng)新。

　　財(cái)務(wù)管理制度

　　為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

　　一、財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員

　　二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。

　　三、出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

　　四、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。

　　五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。

　　六、財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必須由建設(shè)局財(cái)務(wù)科監(jiān)交。

　　會(huì)計(jì)核算原則及科目

　　七、公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。

　　八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。

　　九、一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

　　十、公司以單價(jià)XX元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：

　　1、房屋及其他建筑物；

　　2、機(jī)器設(shè)備；

　　3、電子設(shè)備（如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）；

　　4、運(yùn)輸工具；

　　5、其他設(shè)備。

　　十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：

　　1、房屋及建筑物35年；

　　2、機(jī)器設(shè)備XX年；

　　3、電子設(shè)備、運(yùn)輸工具5年；

　　4、其他設(shè)備5年。

　　固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。

　　十二、購(gòu)入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費(fèi)用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。

　　十三、固定資產(chǎn)必須由財(cái)務(wù)部合同辦公室每年盤點(diǎn)一次，對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時(shí)處理完畢。

　　1、盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的程度估算累計(jì)折舊入帳，原價(jià)累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。

　　2、盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊，原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額作營(yíng)業(yè)外支出處理。

　　3、報(bào)廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入（減除清理費(fèi)用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營(yíng)業(yè)外支出處理。

　　4、公司對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)入、出售、清理、報(bào)廢的都要辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。

　　資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理

　　十四、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。

　　十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳。

　　十六、銀行帳戶的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。

　　十七、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。

　　十八、銀行帳戶往來(lái)應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記帳。按月與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。

　　十九、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位（人）。

　　二十、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額，不得以白條抵作現(xiàn)金�，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。

　　二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。

　　二十二、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。

　　二十三、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。

　　二十四、正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。

　　二十五、未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個(gè)人擔(dān)保貸款。

　　二十六、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。

　　辦公用具、用品購(gòu)置與管理

　　二十七、所有辦公用具、用品的購(gòu)置統(tǒng)一由辦公室造計(jì)劃、報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。

　　二十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號(hào)，經(jīng)常檢查核對(duì)。

　　二十九、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。

　　其它事項(xiàng)

　　三十、按照上級(jí)主管部門的要求，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料。

　　三十一、積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過(guò)籌集資金的活動(dòng)，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達(dá)到最優(yōu)化。

　　三十二、配合公司業(yè)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目工程的竣工、財(cái)務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　三十三、自覺(jué)接受上級(jí)主管、財(cái)政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度、改進(jìn)工作。

　　合同管理制度

　　為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。

　　一、公司對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度。

　　二、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。

　　合同的簽訂

　　三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同。

　　四、簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。

　　五、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。

　　六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

　　七、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。

　　八、合同對(duì)各方當(dāng)事～利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。

　　合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問(wèn)題是：

　　1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)；

　　2、正文部分：建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時(shí)間，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等；

　　3、結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

　　九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

　　十、任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。

　　合同的審查批準(zhǔn)

　　十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。

　　十二、合同審批權(quán)限如下：

　　1、一般情況下合同由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理審批。

　　2、下列合同由董事長(zhǎng)審批：

　　標(biāo)的超過(guò)50萬(wàn)元的；投資10萬(wàn)元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉外合同。

　　3、標(biāo)的超過(guò)公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會(huì)審批。

　　十三、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問(wèn)審查。合同審查的要點(diǎn)是：

　　1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定。

　　2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無(wú)誤。

　　3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

　　十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門鑒證，或請(qǐng)公證處公證。

　　合同的履行

　　十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。

　　十六、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒(méi)有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

　　十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

　　合同的變更、解除

　　十八、在合同履行過(guò)程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。

　　十九、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。

　　二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。

　　二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。

　　二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無(wú)效。

　　二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

　　二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

　　二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。

　　合同糾紛的處理

　　二十六、合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

　　二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。

　　二十八、處理合同糾紛的原則是：

　　1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒(méi)規(guī)定的，以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn)。

　　2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。

　　3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。

　　二十九、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見(jiàn)，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。

　　三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠的時(shí)間。

　　三十一、凡由法律顧問(wèn)處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材料。

　　1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等；

　　2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證；

　　3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目；

　　4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告；

　　5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；

　　6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

　　三十二、對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

　　三十三、對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。

　　三十四、對(duì)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒(méi)有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　三十五、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。

　　三十六、在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

　　三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。

　　合同的管理

　　三十八、本公司對(duì)合同實(shí)行二級(jí)管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。

　　三十九、本公司合同管理具體是：

　　公司由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，歸口管理部門為財(cái)務(wù)部、辦公室；副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)合同；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。

　　四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。

　　四十一、辦公室會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：

　　1、建立合同檔案；

　　2、建立合同管理臺(tái)帳；

　　3、填寫“合同情況月報(bào)表”。

　　工程發(fā)包制度

　　為加強(qiáng)工程發(fā)包管理，確保工程質(zhì)量，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。

　　一、工程勘察、設(shè)計(jì)、施工依法實(shí)行招標(biāo)發(fā)包，擇優(yōu)選擇承包單位，公司可以對(duì)建筑面積500平方米或工程造價(jià)20萬(wàn)元以內(nèi)的工程直接發(fā)包。

　　二、建設(shè)工程的發(fā)包單位與承包單位應(yīng)當(dāng)依法訂立書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。

　　三、承包單位不得轉(zhuǎn)包工程業(yè)務(wù)，可以獨(dú)立組織施工的單項(xiàng)工程不得肢解發(fā)包。

　　四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項(xiàng)工程如需分包，必須經(jīng)公司批準(zhǔn)擇優(yōu)選定具有相應(yīng)資質(zhì)的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應(yīng)當(dāng)一致；不一致的，以總包合同為準(zhǔn)。

　　五、建設(shè)工程必須發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的施工單位，應(yīng)避免承包方以低于成本的價(jià)格競(jìng)標(biāo)，不得任意壓縮合理工期。

　　六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標(biāo)。

　　工程材料設(shè)備采購(gòu)管理制度

　　為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購(gòu)的管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度：

　　一、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購(gòu)管理的第一責(zé)任部門，具體工作由項(xiàng)目技術(shù)部會(huì)同投資發(fā)展部完成。

　　二、對(duì)于大宗材料、大型設(shè)備的采購(gòu)，必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。通過(guò)考察綜合評(píng)選，采用相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。

　　三、對(duì)不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備，要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。

　　四、對(duì)工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃，周密布署，確保工期。

　　確定工程材料設(shè)備采購(gòu)供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。

　　五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)。對(duì)不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫(kù)手續(xù)，辦理后及時(shí)把材料、設(shè)備出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　六、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

　　七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量。

　　商品房銷售管理制度

　　為了規(guī)范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》，結(jié)合公司的具體情況，制定本制度。

　　售房市場(chǎng)和工作人員

　　一、市場(chǎng)營(yíng)銷部是商品房銷售管理的第一責(zé)任部門。

　　二、市場(chǎng)營(yíng)銷工作以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為目標(biāo)，營(yíng)銷人員必須發(fā)揚(yáng)愛(ài)崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)精神，具有責(zé)任心和使命感，完成公司所交給的商品房營(yíng)銷任務(wù)。

　　三、售房有形市場(chǎng)是公司精神文明建設(shè)的窗口，營(yíng)銷人員要做到誠(chéng)實(shí)守信、規(guī)范交易、熱情服務(wù)，自覺(jué)維護(hù)公司的聲譽(yù)和形象。

　　四、市場(chǎng)營(yíng)銷部在新建項(xiàng)目開盤前，應(yīng)認(rèn)真作出切實(shí)可行的營(yíng)銷方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在實(shí)施過(guò)程中，銷售價(jià)格未經(jīng)批準(zhǔn)不得變更。

　　五、房屋預(yù)售建筑面積由投資發(fā)展部會(huì)同市場(chǎng)營(yíng)銷部計(jì)算，房屋銷售面積須經(jīng)房管局測(cè)量復(fù)核后，列出明細(xì)表，雙方工作人員書面確認(rèn)無(wú)誤后，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)部備案。在預(yù)售過(guò)程中不得擅自變更。

　　六、工作人員要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時(shí)要講究服務(wù)態(tài)度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

　　七、在銷售商品房屋工作中，嚴(yán)格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》，設(shè)立銷售帳本、房屋預(yù)訂登記本、房屋移交登記本、售后服務(wù)登記本；認(rèn)真簽訂和及時(shí)發(fā)放房屋預(yù)售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說(shuō)明書和質(zhì)量保證書。

　　八、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)，月底及時(shí)向總經(jīng)理上報(bào)銷售情況，及時(shí)報(bào)表。

　　九、房屋銷售后，要及時(shí)將預(yù)售協(xié)議書、買賣合同、結(jié)算單等銷售資料整理入檔管理。

　　十、所有購(gòu)房款必須由市場(chǎng)營(yíng)銷部于收款當(dāng)日交財(cái)務(wù)部，存至指定銀行帳戶，嚴(yán)禁公款私存。

　　十一、營(yíng)銷人員要～完成各自的銷售任務(wù)，負(fù)責(zé)從介紹房屋、交款、貸款、結(jié)算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營(yíng)銷過(guò)程中的全部工作。

　　十二、營(yíng)銷人員要保守商業(yè)機(jī)密，確保商品房?jī)r(jià)格、戶型、銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。

　　十三、除完成銷售任務(wù)以外，營(yíng)銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務(wù)。

　　合同的簽訂與管理

　　十四、簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。簽訂商品房買賣合同時(shí)，要明確以下內(nèi)容：當(dāng)事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價(jià)格、價(jià)款、付款方式和時(shí)間、交付使用條件和日期、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、配套設(shè)施狀況、公共配套建筑的產(chǎn)權(quán)歸屬、面積差異處理方式、違約責(zé)任、雙方約定的其他事項(xiàng)。

　　一、屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報(bào)送。

　　二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號(hào)后，按文印規(guī)定處理。

　　文件由擬稿人校對(duì)，審核后方能復(fù)英蓋章。

　　三、董事會(huì)和公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清楚，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。

　　秘密文件由專人按核定的范圍報(bào)送。

　　四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

　　五、外來(lái)的文件由辦公室文書負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)送。

　　六、文件閱辦部門或個(gè)人，對(duì)有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說(shuō)明原因。

　　文印管理規(guī)定

　　七、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。

　　八、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見(jiàn)，送信息中心打櫻各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打櫻打印文件、發(fā)傳真均需逐項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。

　　九、文印人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí)，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對(duì)清楚。

　　十、文件、傳真等應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

　　十一、嚴(yán)禁擅自為私人打英復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。

　　辦公用品購(gòu)置領(lǐng)用規(guī)定

　　十二、公司領(lǐng)導(dǎo)及未實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報(bào)總經(jīng)理審批后購(gòu)置。實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的部門所需購(gòu)置辦公用品，到辦公室領(lǐng)用，辦理出入庫(kù)手續(xù)，明確金額。需購(gòu)置的，由部門負(fù)責(zé)人填寫《資金使用審批表》，報(bào)總經(jīng)理審批后由辦公室購(gòu)置。大額資金的使用，由總經(jīng)理審核并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后辦理。

　　十三、辦公用品購(gòu)置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購(gòu)貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫(kù)手續(xù)。未辦理出入庫(kù)手續(xù)的，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。

　　十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。

　　十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　十六、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。

　　電話使用規(guī)定

　　十七、公司各部門電話費(fèi)均按月包干使用。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：辦公室120元/月，投資發(fā)展部100元/月，財(cái)務(wù)部60元/月，城建資產(chǎn)部100元/月，市場(chǎng)營(yíng)銷部200元/月，項(xiàng)目技術(shù)部130元/月，會(huì)議中心50元/月。

　　十八、若有超出當(dāng)月包干標(biāo)準(zhǔn)的，從超額部門的工資中扣出。當(dāng)月節(jié)余部分累計(jì)到本部門下月話費(fèi)中使用。

　　考勤制度

　　一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。

　　三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機(jī)關(guān)周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排，市場(chǎng)營(yíng)銷部、項(xiàng)目技術(shù)部、投資發(fā)展部、會(huì)議中心周日值班由各部門自行安排，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負(fù)責(zé)人填寫加班審批表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。

　　四、嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度。員工因私事請(qǐng)假1天以內(nèi)的（含1天），由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3天以內(nèi)的（含3天），由副總經(jīng)理批準(zhǔn)；3天以上的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　五、上班時(shí)間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過(guò)30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過(guò)30分鐘者，按曠工半天論處。

　　六、1個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累計(jì)達(dá)3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計(jì)達(dá)5次以上10次以下者，扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資；累計(jì)達(dá)10次以上者，扣發(fā)當(dāng)月的基本工資。

　　七、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金；每月累計(jì)曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，并給予一次警告處分；每月累計(jì)曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，并給予記過(guò)1次處分；每月累計(jì)曠工3天者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，并給予記大過(guò)1次處分；每月累計(jì)曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，第二個(gè)月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計(jì)曠工6天以上者（含6天），予以辭退。

　　八、工作時(shí)間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無(wú)關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累計(jì)2次的，按曠工2天處理；當(dāng)月累計(jì)3次的，按曠工3天處理。

　　九、參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理。

　　十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時(shí)，必須憑有關(guān)證明資料報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。

　　十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，決定假日加班工作或值班的每天補(bǔ)助20元；夜間加班或值班的，每個(gè)補(bǔ)助10元；節(jié)日值班每天補(bǔ)助40元。未經(jīng)批準(zhǔn)，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。

　　十二、員工的考勤情況，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理的員工，取消本年度先進(jìn)個(gè)人的評(píng)比資格。

　　廉政建設(shè)管理制度

　　一、為加強(qiáng)廉政建設(shè)，杜絕違法亂紀(jì)行為，保持公司員工隊(duì)伍的清正廉潔，根據(jù)有關(guān)黨政紀(jì)規(guī)定制訂本制度；

　　二、全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行中紀(jì)委關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準(zhǔn)則》和市建設(shè)黨工委《關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反～工作的實(shí)施意見(jiàn)》，嚴(yán)格按國(guó)家和盛市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關(guān)規(guī)章制度辦事，嚴(yán)禁不按規(guī)定程序操作或越權(quán)審批；

　　三、堅(jiān)持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結(jié)果，自覺(jué)接受監(jiān)督；

　　四、工程建設(shè)項(xiàng)目和大宗設(shè)備、物資采購(gòu)一律實(shí)行公開招標(biāo)或議標(biāo)，擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方；

　　五、發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對(duì)講排嘗擺闊氣，搞鋪張浪費(fèi)；對(duì)外接待要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；

　　六、勤政廉政，嚴(yán)禁利用職權(quán)“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當(dāng)事人的宴請(qǐng)或高檔娛樂(lè)消費(fèi)等活動(dòng)。外單位請(qǐng)柬，一律交公司辦公室由公司領(lǐng)導(dǎo)酌情處理；

　　七、嚴(yán)禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公車私用；

　　八、公務(wù)活動(dòng)中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價(jià)證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數(shù)交財(cái)務(wù)部登記，并按有關(guān)規(guī)定酌情處理。

　　檔案管理制度

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機(jī)密安全。

　　二、各部室應(yīng)在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù)。

　　三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對(duì)本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。

　　四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、重要電話記錄、接待來(lái)訪記錄、上級(jí)來(lái)文、公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。

　　五、各工程項(xiàng)目立項(xiàng)、國(guó)土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)歸檔。

　　六、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實(shí)行電腦化管理。

　　七、各招商引資貸款項(xiàng)目申報(bào)資料、征地、拆遷批復(fù)、國(guó)土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、城建資產(chǎn)部、項(xiàng)目技術(shù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔。

　　八、歸檔資料必須符合下列要求：

　�、傥募�材料齊全完整；

　　②根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；

　�、鄹鶕�(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價(jià)值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切，便于保管和利用。

　　九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。

　　十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對(duì)超期檔案進(jìn)行鑒定，提交檔案報(bào)告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。

　　十一、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

　　保密制度

　　為保守公司秘密，維護(hù)公司利益，制訂本制度。

　　一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。

　　二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)：

　　1、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)；

　　2、人事決策中的秘密事項(xiàng)；

　　3、專有技術(shù)；

　　4、招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；

　　5、重要的合同、客戶和合作渠道；

　　6、公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號(hào)；

　　7、董事會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。

　　三、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)英摘抄秘密文件、資料。

　　四、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽(tīng)公司秘密。

　　五、記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。

　　六、對(duì)保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。

　　違反本規(guī)定故意或過(guò)失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。

　　七、檔案室、微機(jī)室等機(jī)要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入；工作人員更不能隨便帶人進(jìn)入。

　　八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。

　　安全保衛(wèi)制度

　　為維護(hù)正常的工作秩序，確保財(cái)產(chǎn)安全，特制訂本制度。

　　一、安全保衛(wèi)工作，要認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制�？偨�(jīng)理是公司安全保衛(wèi)的第一責(zé)任人，應(yīng)把安全保衛(wèi)工作切實(shí)提上議事日程，進(jìn)行研究、部署，對(duì)本公司的安全保衛(wèi)工作負(fù)全責(zé)。

　　二、成立以總經(jīng)理任組長(zhǎng)、副總經(jīng)理任副組長(zhǎng)、各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，定期檢查安全保衛(wèi)工作，投資發(fā)展部主任、辦公室主任、市場(chǎng)營(yíng)銷部主任分別是文苑小區(qū)、會(huì)議中心、售房市場(chǎng)的安全保衛(wèi)責(zé)任人。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)采取措施解決。

　　三、根據(jù)實(shí)際需要，辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事，負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作，切實(shí)負(fù)起安全保衛(wèi)責(zé)任。

　　四、落實(shí)防火措施，會(huì)議中心等重要場(chǎng)所設(shè)置的消防栓，不得用作他用，專人應(yīng)定期檢查消防栓是否完好無(wú)損；配備的各種滅火器，要按規(guī)定期限更換滅火藥物；防火通道必須保持暢通，嚴(yán)禁堆放任何物品堵塞防火通道。

　　五、抓好安全用電：

　　1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應(yīng)及時(shí)更換；

　　2、嚴(yán)禁擅自私接電源和使用額外電器，不準(zhǔn)在辦公場(chǎng)所使用電爐；

　　3、會(huì)議中心、配電房等重地，嚴(yán)禁吸煙和使用明火，非專業(yè)管理人員，不得隨意進(jìn)入。

　　六、落實(shí)防盜措施：

　　1、財(cái)務(wù)室要安裝防盜門窗和自動(dòng)報(bào)警器，下班時(shí)要接通報(bào)警器的電源；

　　2、重要部門的房間要設(shè)置防盜門窗，辦公房間無(wú)人時(shí)要關(guān)好門窗和電燈；

　　3、公司財(cái)物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好；

　　4、車輛停放時(shí)應(yīng)采取必要的防盜措施。

　　七、安全保衛(wèi)人員要有高度的責(zé)任感，經(jīng)常檢查、督促安全保衛(wèi)措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)消除隱患。因?qū)�工作不�?fù)責(zé)任而造成事故的，一律追究責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責(zé)任。

　　八、全體員工都有遵守本制度及有關(guān)安全規(guī)范的義務(wù)。凡違章造成事故的，一律追究責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責(zé)任。

　　車輛管理制度

　　一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。各部門公務(wù)用車，由部門負(fù)責(zé)人先向辦公室申請(qǐng)，說(shuō)明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。

　　二、車輛使用按先上級(jí)、后下級(jí)；先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排。除公司領(lǐng)導(dǎo)或各部門到有關(guān)部門、工地辦事外，單獨(dú)一人在城區(qū)辦事，原則上不安排車輛。

　　三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。

　　四、車輛駕駛實(shí)行專人專車，專車專管。面包車由投資發(fā)展部使用，由該部統(tǒng)一領(lǐng)油、維修、持有手續(xù)、承擔(dān)責(zé)任。如有臨時(shí)安排，其他部門用車，在用車期間內(nèi)承擔(dān)責(zé)任，保持車況完好。

　　五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi)，并采取必要的防盜措施。

　　六、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后，由辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　七、車輛用油由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買，油票由辦公室發(fā)放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計(jì)算，面包車每100公里按9升耗油量計(jì)算，節(jié)獎(jiǎng)超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

　　八、辦公室建立車輛的用油臺(tái)帳，每月核算一次，嚴(yán)格按行車?yán)锍膛c百公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)油料，并做到每月核對(duì)無(wú)誤。

　　九、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標(biāo)以內(nèi)，特殊情況需增補(bǔ)油票的，須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　十、車輛在外加油須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報(bào)銷。

　　十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈(zèng)送他人，如有發(fā)現(xiàn)，按貪污論處。

　　十二、辦公室應(yīng)按時(shí)辦好車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)繳納等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。

　　十三、違規(guī)與事故處理

　　1、下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān)：

　　（1）無(wú)照駕駛；

　　（2）未經(jīng)許可將車借予他人使用；

　　（3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

　�。�4）違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負(fù)擔(dān)。

　　2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

　　衛(wèi)生管理制度

　　為創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

　　一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會(huì)議室、微機(jī)室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場(chǎng)所及其設(shè)施的衛(wèi)生。

　　二、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：門窗（玻璃、窗臺(tái)、窗欞）上無(wú)浮塵；地面無(wú)污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無(wú)蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無(wú)浮塵；書櫥、鏡子上無(wú)浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無(wú)灰塵，櫥頂無(wú)亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無(wú)浮塵，物品擺放整齊，水具無(wú)茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無(wú)灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無(wú)雜物、無(wú)異味；花壇、綠地內(nèi)無(wú)雜草、雜物。

　　三、衛(wèi)生清理實(shí)行部門責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。各部門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負(fù)責(zé)日常保潔。公共衛(wèi)生清理實(shí)行區(qū)域負(fù)責(zé)，區(qū)域劃分為：南辦公室走廊大門以東辦公室負(fù)責(zé)，走廊大門以西財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)；院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負(fù)責(zé)，大門以西南部由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，大門以東北部及東北角花壇由城建資產(chǎn)部負(fù)責(zé)，大門以北部及花壇由投資發(fā)展部和項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)。市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)門前三包。文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)。

　　四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進(jìn)行衛(wèi)生檢查評(píng)比。

　　五、各部門要認(rèn)真對(duì)待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評(píng)比工作，積極主動(dòng)地搞好衛(wèi)生清理，不得因衛(wèi)生清理不達(dá)標(biāo)而影響公司的整體評(píng)分。

　　六、衛(wèi)生檢查評(píng)比結(jié)果累計(jì)存檔匯總，列入年終評(píng)先樹優(yōu)工作的內(nèi)容。

　　差旅費(fèi)管理制度

　　根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。

　　二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng)：

　　1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。

　　2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。

　　3、特別費(fèi)系指因公支付郵電或招待費(fèi)等。

　　三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報(bào)支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

　　3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。

　　四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干：

　　1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

　　2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費(fèi)上限150元/日。

　　3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費(fèi)上限100元/日，其他人員宿費(fèi)上限80元/日，另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。

　　工作過(guò)失責(zé)任追究辦法

　　一、為提高工作質(zhì)量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實(shí)施管理與服務(wù)，防止工作過(guò)失行為發(fā)生，制定本辦法。

　　二、本辦法所稱工作過(guò)失，是指工作人員因故意或者過(guò)失不履行或不正確履行職責(zé)，以致影響工作質(zhì)量和工作效率，貽誤管理與服務(wù)工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。

　　三、工作過(guò)失責(zé)任追究，堅(jiān)持實(shí)事求是、有錯(cuò)必究，懲處與責(zé)任相適應(yīng)，教育與懲處相結(jié)合的原則。

　　四、工作人員在實(shí)施管理與服務(wù)過(guò)程中，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追究工作過(guò)失責(zé)任：

　　1、對(duì)符合規(guī)定條件的申請(qǐng)應(yīng)予受理、許可而不予受理、許可的；

　　2、不予受理、許可不告知理由的；

　　3、無(wú)規(guī)定依據(jù)或違反規(guī)定、技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工作程序?qū)嵤┰S可的；

　　4、超越權(quán)限實(shí)施許可的；

　　5、對(duì)涉及不同部門的許可，不及時(shí)主動(dòng)協(xié)調(diào)，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項(xiàng)完成后不移交或拖延移交其他部門的；

　　6、無(wú)正當(dāng)理由在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的；

　　7、對(duì)屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)推諉、拖延不辦的；

　　8、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實(shí)數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經(jīng)營(yíng)決策正確性的；

　　9、在履行職責(zé)過(guò)程中，造成工作失誤的；

　　10、其他違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

　　五、工作過(guò)失責(zé)任分為：直接責(zé)任、間接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　六、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，直接作出具體工作行為，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，負(fù)直接責(zé)任。

　　承辦人弄虛作假，致使審核人、批準(zhǔn)人不能正確履行審核、批準(zhǔn)職責(zé)，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任。

　　七、雖經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，但承辦人不依照審核、批準(zhǔn)意見(jiàn)實(shí)施具體工作行為，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任。

　　八、承辦人提出方案或意見(jiàn)有錯(cuò)誤，審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正，導(dǎo)致工作失誤后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任，審核人負(fù)間接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　九、審核人不采納或改變承辦人正確意見(jiàn)，經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，審核人負(fù)直接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)間接責(zé)任。

　　審核人不報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)直接作出決定，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，審核人負(fù)直接責(zé)任。

　　十、批準(zhǔn)人不采納或改變承辦人、審核人正確意見(jiàn)，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。

　　未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核，批準(zhǔn)人直接作出決定，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。

　　十一、集體研究、認(rèn)定導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，集體共同承擔(dān)責(zé)任，持正確意見(jiàn)者不承擔(dān)責(zé)任。

　　十二、兩人以上故意或者過(guò)失，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，按個(gè)人所起的作用確定責(zé)任。

　　十三、對(duì)工作過(guò)失責(zé)任人，視情節(jié)輕重作如下處理：

　�。ㄒ唬┣楣�(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予有關(guān)責(zé)任人批評(píng)教育或書面告誡，并處以罰款的處理：

　　1、所有工作崗位因工作不到位，服務(wù)質(zhì)量不高，造成服務(wù)對(duì)象投訴情況屬實(shí)的，每出現(xiàn)一次罰款50元。

　　2、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實(shí)數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經(jīng)營(yíng)決策正確性的，每出現(xiàn)一次罰款50元。

　　3、對(duì)屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)推諉、拖延不辦的，每出現(xiàn)一次罰款50元。

　　4、因工作失誤或其他原因受到上級(jí)部門通報(bào)批評(píng)的，每出現(xiàn)一次罰款50元。

　　5、無(wú)正當(dāng)理由在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的，每出現(xiàn)一次罰款50元。

　　6、私自進(jìn)行有償咨詢或服務(wù)，違規(guī)收取押金、保證金和其他費(fèi)用的，出現(xiàn)1次罰款50元，收繳違規(guī)收取的費(fèi)用。

　　7、超越規(guī)定權(quán)限實(shí)施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現(xiàn)1次罰款50元。

　　8、房屋保修等售后服務(wù)工作，無(wú)正當(dāng)理由，在安排時(shí)間內(nèi)無(wú)結(jié)果的，出現(xiàn)1次罰款50元。若造成用戶上訪或投訴情況屬實(shí)的，每出現(xiàn)1次罰款100元。

　　9、辦理建設(shè)手續(xù)或現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)工作，無(wú)正當(dāng)理由，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的，出現(xiàn)1次罰款50元。

　　10、施工中監(jiān)理人員應(yīng)該現(xiàn)場(chǎng)旁站而未進(jìn)行旁站，駐工地代表未進(jìn)行督促檢查和處理的，出現(xiàn)1次罰款50元。

　　11、施工單位施工過(guò)程中未按要求進(jìn)行施工，駐工地代表未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)未做處理的，出現(xiàn)1次罰款50元。

　　12、監(jiān)理資料、現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)技術(shù)資料簽證、整理不及時(shí)，駐工地代表未督促檢查和處理的，出現(xiàn)1次罰款50元。

　　13、施工前甲方應(yīng)對(duì)地下管線等作書面技術(shù)交底，未做書面交底或交底有錯(cuò)誤的，出現(xiàn)1次罰款50元。造成事故的，除按有關(guān)規(guī)定處理外，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

　　14、商品房銷售核算房屋預(yù)售面積大于或小于3%，使用戶投訴或上訪的，一律按《商品房銷售管理辦法》，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)一切責(zé)任，賠償所有損失。

　　最新公司內(nèi)部管理制度22

　　一、嚴(yán)格遵守交接班制度，安全防火制度；嚴(yán)格遵守和自覺(jué)執(zhí)行安全操作規(guī)程；認(rèn)真執(zhí)行衛(wèi)生包干區(qū)域的清潔管理制度。

　　二、認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的各項(xiàng)任務(wù)，負(fù)責(zé)完成好物業(yè)部經(jīng)理安排、布置的各項(xiàng)工作。

　　三、負(fù)責(zé)做好水泵房、空調(diào)機(jī)房及各樓層風(fēng)機(jī)房、電器設(shè)備的保養(yǎng)及故障檢修。

　　四、負(fù)責(zé)做好電梯、空調(diào)、冷凍、安保中心、電話機(jī)房、常備電源的電器設(shè)備保養(yǎng)及故障檢修。

　　五、負(fù)責(zé)做好廚房、餐廳各樓層辦公用房、動(dòng)力照明電器設(shè)備的保養(yǎng)及故障檢修。

　　六、負(fù)責(zé)做好主樓、裙樓所有照明設(shè)備的保養(yǎng)和故障檢修。

　　七、負(fù)責(zé)做好公共區(qū)域，包括大廳內(nèi)外照明燈具，泛光照明正常使用和維修保養(yǎng)。

　　八、堅(jiān)守工作崗位，自覺(jué)執(zhí)行勞動(dòng)紀(jì)律，不做與工作無(wú)關(guān)的事。

　　九、除完成好日常維修及計(jì)劃維修任務(wù)外，還應(yīng)有計(jì)劃的盡可能完成好其它零星工程任務(wù)。

　　十、積極協(xié)調(diào)好班次與員工相互間的工作關(guān)系，及時(shí)正確處理好突發(fā)事故。

　　十一、做好每天巡樓點(diǎn)檢工作，并對(duì)在巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理結(jié)果如實(shí)記錄在冊(cè)。

　　十二、當(dāng)班時(shí)如發(fā)生電器故障應(yīng)盡可能在本班次內(nèi)解決，不能及時(shí)解決的，經(jīng)征得領(lǐng)導(dǎo)同意后方可移交下一班解決；交接班時(shí)發(fā)生的故障原則上兩班共同解決。

　　十三、及時(shí)做好報(bào)修工作的登記、復(fù)查、驗(yàn)收工作，包括維修內(nèi)容、維修工時(shí)、維修時(shí)所耗用的材料，報(bào)修人所在部門的領(lǐng)導(dǎo)或報(bào)修人的驗(yàn)收簽名。

　　十四、對(duì)任何設(shè)備的維修非經(jīng)工程部經(jīng)理的同意，不得隨意更改原接線方式或損傷原裝飾格調(diào)，維修后均應(yīng)做到工完、料盡、場(chǎng)地清。

　　十五、正確使用、及時(shí)清點(diǎn)維修所用的各種工具，做到?jīng)]有遺留工具在現(xiàn)場(chǎng)，愛(ài)護(hù)使用、保管好、清潔好所借用的公用工具。

　　十六、做好日常檢修材料的消耗登記造冊(cè)工作，及時(shí)向物業(yè)管理部申購(gòu)常用、備用、易耗材料，如照明燈管燈泡、插座、開關(guān)、啟輝器、絕緣膠帶等，做到既不影響正常使用，又不過(guò)多儲(chǔ)存?zhèn)淦芳��?/p>

　　十七、由于維修電工、值班電工工作不負(fù)責(zé)任，粗心大意或違反以上各項(xiàng)工作制度，給商鋪、租戶或其它部門造成不良影響或擴(kuò)大事故損失的，或由于違紀(jì)違規(guī)給物業(yè)管理部造成不良后果的，其責(zé)任自負(fù)，同時(shí)將受到相應(yīng)處罰。

　　最新公司內(nèi)部管理制度23

　　一、全體保安員要樹立高度的責(zé)任感和事業(yè)心，忠于職守盡職盡責(zé)，爭(zhēng)做優(yōu)秀員工。

　　二、認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的各項(xiàng)制度和部門規(guī)定，嚴(yán)于律己、克己奉公，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律知識(shí)，加強(qiáng)法律觀念，遵紀(jì)守法。

　　三、按時(shí)上下班，不遲到、不早退、不擅離崗位、工作時(shí)間不辦私事，不得利用工作之便進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)。

　　四、上班著裝整齊，儀容端莊，精神飽滿，堅(jiān)持文明禮貌執(zhí)勤，嚴(yán)禁打人罵人、侵犯他人人身權(quán)利。不做有損公司形象的行為，處事機(jī)智迅速果斷，按章辦事。

　　五、敢于與一切不良行為作斗爭(zhēng)，發(fā)現(xiàn)違法犯罪分子積極奮勇擒拿。

　　六、上下班交接手續(xù)清楚明了。

　　七、積極主動(dòng)維護(hù)公司的治安交通秩序，做好“五防”（防盜、防火、防搶、防破壞、防治安災(zāi)害事故）工作。

　　最新公司內(nèi)部管理制度24

　　一、負(fù)責(zé)公司人員、商品、物品的安全，負(fù)責(zé)維護(hù)公司的治安秩序，處理突發(fā)事件；

　　二、負(fù)責(zé)廣場(chǎng)稽查，防止偷竊并對(duì)盜竊行為依照公司規(guī)定處置；

　　三、負(fù)責(zé)安全員、消防員、稽核員的工作指導(dǎo)和員工培訓(xùn)，定期組織學(xué)習(xí)有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，定期進(jìn)行考核；

　　四、負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、外賓來(lái)公司時(shí)護(hù)接、護(hù)送，保證安全；

　　五、協(xié)調(diào)政府各治安部門和相關(guān)治安部門的業(yè)務(wù)關(guān)系，協(xié)調(diào)與公司各部門之間的關(guān)系，確保廣場(chǎng)安全；

　　六、指導(dǎo)保安員工作，負(fù)責(zé)他們的考勤。組織實(shí)施應(yīng)急措施；

　　七、負(fù)責(zé)廣場(chǎng)的消防安全。負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)有關(guān)消防安全法規(guī)，實(shí)施公司商業(yè)營(yíng)運(yùn)規(guī)范的消防管理規(guī)定，指導(dǎo)各客戶制定相關(guān)的消防制度，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)公安、消防負(fù)責(zé)人聯(lián)系，共同制定整改措施并報(bào)告部門經(jīng)理；

　　八、負(fù)責(zé)公司消防設(shè)備（噴淋、煙感、通風(fēng)閥、自動(dòng)監(jiān)控）的檢查完善，隨時(shí)保持良好運(yùn)行狀態(tài)。協(xié)助工程部對(duì)消防泵、管道、水箱、消防電梯的檢查維護(hù)；

　　九、負(fù)責(zé)消防器材的配制、檢查，負(fù)責(zé)應(yīng)急方案的制定實(shí)施，負(fù)責(zé)義務(wù)消防隊(duì)員的專業(yè)培訓(xùn)和定期演練；

　　十、負(fù)責(zé)疏導(dǎo)廣場(chǎng)前交通，保證通道暢通。

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