銀行案件防控工作總結

　　總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經(jīng)驗或情況進行分析研究，做出帶有規(guī)律性結論的書面材料，它能幫我們理順知識結構，突出重點，突破難點，讓我們好好寫一份總結吧。那么總結要注意有什么內(nèi)容呢？以下是小編為大家整理的銀行案件防控工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　一、案防工作組織情況

　　(一)組織情況

　　按照省、市行案件防控領導小組的要求，為適應支行內(nèi)設機構職責調(diào)整，積極發(fā)揮各部門職能，進一步做好我行案件防控工作，支行研究決定，成立支行案件防控工作領導小組，具體如下。

　　支行案件防控工作領導小組

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　　支行案件防控工作領導小組下設辦公室

　　主任：

　　副主任：

　　成員：

　　支行案件防控工作責任部門為綜合管理部、公司業(yè)務部、三農(nóng)金融部、中心大街支行、支行營業(yè)部。

　　(二)將案件情況納入對下級機構的績效考核情況

　　按照上級行制定的《績效考核方法》制定我行具體實施方案，將案件考核納入實施方案，明確績效考核的操作流程、主要事項及評分要求，同時加強對各部門負責人績效管理思維方面的培訓，轉(zhuǎn)變觀念，正確理解績效考核的目的和評分偏差所造成的后果，真正催促各部門在績效評分過程中嚴格按照評分考核標準執(zhí)行。

　　二、案防制度體系建設情況

　　(一)轉(zhuǎn)發(fā)總省行及監(jiān)管部門下發(fā)的各項案件防控的相關文件情況

　　我行各部門能夠認真、及時的轉(zhuǎn)發(fā)總行、省行、市行及監(jiān)管部門下發(fā)的各項案件防控的相關文件，并認真執(zhí)行相關工作。確保各條線在案件防控工作上做到萬無一失，保證我行的資金、人員等安防工作的正常開展。

　　(二)關鍵崗位人員崗位輪換和強制休假制度執(zhí)行情況

　　嚴格按照上級行的相關要求對關鍵崗位人員執(zhí)行崗位輪換和強制休假制度，具有較強的操作性。

　　(三)本行員工行為排查工作執(zhí)行情況

　　嚴格按照員工行為排查工作有關制度對每名員工實行排查，排查率100%，截止目前未發(fā)現(xiàn)異常。

　　(四)處理突發(fā)事件及制定應急預案情況

　　為了及時有效上報和應對突發(fā)事件，我行制定了防搶劫、防地震危害、防擠兌、

　　(五)組織開展案件防控培訓情況

　　為積極推動案件防控長效機制建設，切實提高廣闊員工法制觀念和依法

　　合規(guī)經(jīng)營意識，固安聯(lián)社組織一線員工及相關部室開展了上半年案防教育培訓活動。

　　此次活動采用了觀看案防教育視頻的形式,觀看了典型案例教育視頻，向大家生動的展示了一個個典型案例。通過從發(fā)案機構、發(fā)案人員、作案崗位、作案手段以及受到的相關處分等多角度、多方面進行分析，促使廣闊員工以案為鑒，充分認識到銀行從業(yè)人員職務犯罪的嚴重危害性。

　　通過此次培訓，有效糾正了員工“重業(yè)務、輕案防〞的錯誤思想，進一步提高了合規(guī)操作意識和風險防范意識，對我聯(lián)社完善案件防控機制建設和提升內(nèi)控管理工作水平具有重要意義。

　　(六)向監(jiān)管機構、省行報送員工處分信息

　　截止目前，未向監(jiān)管機構、省市行報送員工處分信息。

　　(七)信用卡偽冒進件欺詐情況

　　我行嚴格按照信用卡進件相關要求辦理信用卡進件，無偽冒進件欺詐情況發(fā)生。

　　(八)案件信息報送及登記制度

　　為貫徹國家有關法規(guī)和中國銀監(jiān)會案件專項治理工作精神，標準案件(風險)信息報送及登記程序，及時掌握案件(風險)信息，根據(jù)《銀行業(yè)金融機構案件信息統(tǒng)計制度》、《銀行業(yè)金融機構案件(風險)信息報送及登記方法》等有關規(guī)定，制定《某某市支行案件(風險)信息報送及登記方法》。我們堅持及時、真實的原那么，嚴禁遲報、瞞報。由各級機構負責案件(風險)信息報送及登記工作的組織、管理和協(xié)調(diào)，指定專人全程負責案件(風險)信息的收集、整理、報送和登記工作。

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